发布日期：2024-07-05 08:12 点击次数：174
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-041
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
对于不向下修正“通 22 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失误记录、误导性陈
述大要要害遗漏，并对其执行的真确性、准确性和完竣性承担法律包袱。
要紧执行指示：
? 自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，通威股份有限公司（以下简
称“公司”）股票收盘价在勾通三十个来回日中有十五个来回日低于当期转股价
格的 85%（30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价钱向下修正条目。经公
司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价
格，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月
? 自 2024 年 11 月 29 日动手个来回日从头开首预想，如“通 22 转债”改日
再次触发转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“通
一、“通 22 转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公建立行了 12,000 万张可挪动公司债券，每张面值 100 元，预想 120 亿
元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
经上海证券来回所自律监管决定书[2022]61 号文欢跃，公司本次刊行的
易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
凭证《上海证券来回所股票上市限定》关联限定及《通威股份有限公司公开
刊行 A 股可挪动公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债”
自 2022 年 9 月 2 日起可挪动为本公司股份。“通 22 转债”开首转股价钱为 39.27
元/股，由于公司推行 2021 年年度权益分拨，“通 22 转债”转股价钱自 2022 年 5
月 30 日起诊疗为 38.36 元/股，由于公司推行 2022 年年度权益分拨，“通 22 转
债”转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起诊疗为 35.50 元/股。
二、“通 22 转债”转股价钱修正条目及触发情况
（一）转股价钱修正条目
凭证《通威股份有限公司公建立行 A 股可挪动公司债券召募评释书》（以下
简称“《可挪动公司债券召募评释书》”）的关系限定，“通 22 转债”转股价钱
修正条目如下：在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意勾通三十
个来回日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正有酌量并提交公司推动大会审议表决。
上述有酌量须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可推行。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的推动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一
个来回日公司 A 股股票来回均价。
（二）转股价钱修正条目触发情况
（1）上次决定不修正的情况
会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023
年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正
条目，公司亦不建议向下修正有酌量。在此期间后，自 2024 年 5 月 8 日动手个交
易日从头开首预想，如“通 22 转债”改日再次触发转股价钱向下修正条目，公
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“通 22 转债”转股价钱向下修正的权力。
（2）本次修正条目触发的情况
自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，公司股票已有 15 个来回日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.18 元/股），已触发“通 22 转债”的转股价
格向下修正条目。
三、本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱的具体评释
鉴于“通 22 转债”距离存续期届满尚远，详尽辩论行业改日发展远景及公
司产业竞争上风，并结合成本市集环境等多方面身分，基于对公司长久发展后劲
与内在价值的信心，为惊奇公司及整体投资者的利益，经公司第八届董事会第十
九次会议审议通过决定：本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本
次董事会决议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再提
出转股价钱向下修正有酌量。
自 2024 年 11 月 29 日动手个来回日从头开首预想，如“通 22 转债”改日再
次触发转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“通 22
转债”转股价钱向下修正的权力。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
