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发布日期：2024-12-12 06:51 点击次数：128
股票简称：志邦家居股票代码：603801 志邦家居股份有限公司（Zbom Home Collection Co.,Ltd.）（安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（上会稿）保荐东说念主（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）二〇二四年十一月志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书声明本公司及全体董事、监事、高等不休东说念主员承诺召募说明书终点他信息走漏贵寓不存在过失记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真的性、准确性及齐备性承担相应的法律株连。公司负责东说念主、主管管帐劳动负责东说念主及管帐机构负责东说念主保证召募说明书中财务管帐贵寓真的、齐备。中国证监会、交往所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申请文献及所走漏信息的真的性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相悖的声明均属过失乌有述说。根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书紧要事项提醒本公司非常提醒投资者详实，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明书全文，并应非常详实下列紧要事项及风险身分。一、对于本次可转念公司债券刊行相宜刊行条件的说明根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册不休办法》《可转念公司债券不休办法》等相关法律律例及表轻易文献的轨则，公司对苦求向不特定对象刊行可转念公司债券的履历和条件进行了肃穆审查，以为公司相宜对于向不特定对象刊行可转念公司债券的各项履历和条件。二、对于公司本次刊行可转债的信用评级中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级权衡为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续暖热公司经营环境的变化、经营或财务状态的紧要事项等身分，出具追踪评级论说。如果由于公司外部经营环境、本身或评级圭臬变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。三、对于公司本次刊行可转债的担保事项本次刊行的可转念公司债券不提供担保。提请投资者详实本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。四、投资者在评价公司本次可转债时，还应非常暖热公司股利分拨政策干系的紧要事项（一）公司现行利润分拨政策根据中国证券监督不休委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书项的奉告》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 年改进）》（证监会公告20223 号）以及《公司轨则》的相关轨则，公司利润分拨政策轨则如下： “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分防止投资者合理的投资回报，每年按当年度完毕的可分拨利润的一定比例向股东分拨现款股利。公司利润分拨政策为：（一）利润分拨原则同期兼顾公司的可持续发展。先遴聘现款分成的方式，利润分拨不得杰出累计可分拨利润的范围，不得毁伤公司持续经营才能。（二）公司利润分拨政策的具体内容远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分拨的利润应不少于当年完毕的可分拨利润的 20%。公司存在以昨年度未弥补失掉的，以现款方式分拨的利润应不少于弥补失掉后可分拨利润的（1）公司异日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或杰出公司最近一期经审计净资产的 50%，且杰出 5,000 万元；（2）公司异日 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或杰出公司最近一期经审计总资产的 30%。红利，以偿还其占用资金。利水平以及是否有紧要资金支拨安排等身分，区分下列情形，建议各异化的现金分成政策：（1）公司发展阶段属熟识期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（2）公司发展阶段属熟识期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照本条文定处理。范围不匹配，披发股票股利有意于公司全体股东举座利益时，董事会不错在实施上述现款分成之外建议股票股利分拨决议，但应当辩论公司成长性、每股净资产的摊薄等真的合理身分，并提交股东大会审议。（三）公司利润分拨决策程序理层结合公司股本范围、盈利情况、投资安排等身分建议利润分拨建议，由董事会制订利润分拨决议。孤独董事不错搜鸠合小股东的意见，建议分成提案，并径直提交董事会审议。司担任职务的监事）及孤独董事 2/3 以上同意，孤独董事应当对利润分拨决议发标明确意见，董事会就利润分拨决议形成决议后应提交股东大会审议。时，应当提供汇集投票等方式以方便中小股东参与表决。权。召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（四）公司利润分拨政策调理公司根据相关法律、律例和表轻易文献的轨则，行业监管政策，本身经营情况、投资规划和历久发展的需要，或者因为外部经营环境发生紧要变化如实需要调理利润分拨政策的，在履行相关程序后不错对既定的利润分拨政策进行调理，但不得违背干系法律律例和监管轨则。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书董事会建议的调理利润分拨政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经 2/3 以上孤独董事表决通过，孤独董事应当对利润分拨政策的调剪发表独立意见。公司监事会应当对调理利润分拨政策的议案进行审议，并经监事会半数以上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。调理利润分拨政策的议案经上述程序审议通事后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供汇集投票等方式以方便中小股东参与表决。” （二）公司最近三年利润分拨情况（1）2021 年度利润分拨决议及实施情况公司以实施 2021 年度利润分拨股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可参与分拨的股本数目 308,727,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185,236,787.40 元；公司 2021 年度不进行成本公积转增股本。该利润分拨决议经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月实施完毕。（2）2022 年度利润分拨决议及实施情况公司以实施 2022 年度利润分拨股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参与分拨的股本数目 311,819,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元（含税），共派发现款股利 218,273,856.50 元，同期以成本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分拨决议经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施完毕。公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不杰出东说念主民币 10,920 万元（含），不低于东说念主民币 5,500 万元（含）的自有资金以鸠合竞价交往方式回购公司股份。回购价钱不杰出东说念主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股份回购实施完毕的公告》，已试验回购公司股份 3,119,916 股，占公司总股本的（3）2023 年度利润分拨决议及实施情况志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司以实施 2023 年度利润分拨股权登记日当日（2024 年 6 月 12 日）的可参与分拨的股本数目 436,547,713 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元（含税），共计派发现款股利 305,583,399.10 元；公司 2023 年度不进行成本公积转增股本。该利润分拨决议经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月实施完毕。最近三年内，公司现款分成情况如下：名堂 2023 年度 2022 年度 2021 年度每 10 股派息数(元)(含税) 7.00 7.00 6.00 现款分成金额(万元)(含税) 30,558.34 21,827.39 18,523.68 以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元) - 8,805.43 - 统统分成金额(万元)(含税) 30,558.34 30,632.82 18,523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的比率最近三年累计现款分成额占最近三年完毕的年均可分拨利润的比例注：根据《对于援救上市公司回购股份的意见》和《上海证券交往所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等轨则，上市公司以现款为对价，遴聘要约方式、鸠合竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相关比例想象。公司最近三年内以现款方式累计试验分拨的利润 79,714.84 万元，占最近三年完毕的年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。综上，公司的分成情况相宜《公司轨则》等的干系轨则。（三）本次刊行后的股利分拨政策本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分拨政策。公司依据《公司轨则》干系轨则，制定了《异日三年（2023 年-2025 年）股东分成报恩规划》。如监管部门或上市公司干系法律律例对上市公司利润分拨政策建议新的要求，公司将根据干系要求对现存利润分拨政策进行改进，并履行相应的审批程序。（四）公司未分拨利润使用安排情况公司进行股利分拨后的未分拨利润均用于公司日常坐褥经营，以知足公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书各项业务的资金需求，促进公司持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分拨利润的使用安排相宜公司的试验情况和全体股东利益。五、紧要风险身分公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节风险身分”全文，并非常详实以下风险：（一）经营不休风险公司坐褥所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。论说期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为影响较大。诚然论说期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若异日原材料采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，论说期内，公司通过经销商专卖店完毕的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有意于公司在资金参预较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并清静市场，使公司能够鸠合资源于品牌推广、想象研发、坐褥制造等鸿沟。尽管公司与经销商建立了细腻清静的合作关系，且在与经销商签订的合作条约中商定了经销商的权利和义务，在形象想象、东说念主员培训、产品订价等方面对经销商进行了统一不休。但由于公司经销商数目较多，地域散布较为分散，加多了销售渠说念不休的难度。如果个别经销商违背合作条约的商定，在销售价格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书国内定制家居市场上已具有较高的驰名度和影响力，凭借特殊的品性和口碑，志邦家居获取“中国有名商标”、“中国红星想象奖”等荣誉称号。诚然公司比年来接续加大品牌推广参预力度，并设立特意部门负责品牌的吝啬和维权工作，但跟着经营范围接续扩大，品牌不休的劳动窘态活益加多。如果公司在注册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。（二）财务风险款和合同资产账面价值统统占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总额的 23.74%。跟着比年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓舞，国里面分房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，异日如果宏不雅经济款式、房地产行业融资政策等身分发生不利变化，客户经营状态发生紧要费力，可能导致公司存在应收账款、合同资产无法收回，营业承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司财务状态和经营恶果产生不利影响。公司及部分子公司为高新技艺企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》等干系轨则，论说期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新技艺企业的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新技艺企业认定或未来国度变更或取消高新技艺企业税收优惠政策，将对公司异日的经营功绩产生一定的影响。（三）房地产市场调控风险比年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出台了一系列房地产调控政策措施，对遏制房价过快高涨取得了积极作用，有用促进房地产行业稳固、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。自 2021 年以来，在宝石“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务违约志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书的房地产企业亦陆续加多。公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具相关联性，国度对房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程，同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址录用规模，进而可能影响产业链高卑劣企业。面前房地产市场调控虽呈现回暖和积极政策迟缓开释的态势，但仍具有省略情趣，房地产行业政策的省略情趣可能对定制居品行业产生不利影响。（四）功绩下滑风险论说期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为唐突市场竞争，下调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济状态、定制家居干系产业政策、市场需求等身分息息干系。若异日宏不雅经济弘扬不佳，定制家居干系产业政策发生紧要不利变化，市场需求紧要萎缩，公司主要产品与原材料价钱发生较大波动等不利身分出现，公司盈利情况将受到较大不利影响，可能导致公司出现功绩大幅下滑的情形。（五）召募资金投资名堂的风险本次召募资金投资名堂“清远智能坐褥基地（一二期）扶植名堂”将扩大公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名堂扶植前期公司已开展较为充分的市场需求调研和可行性论证，以为具有细腻的市场远景和效益预期，新增产能不错得到较好的消化。但本召募资金投资名堂规划扩产后，仍可能面对建成后市场环境、干系政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能不可充分消化，从而影响公司募投名堂预期效益的完毕程度。本次召募资金扶植名堂依然公司充分论证，但在名堂扶植和试验运营过程志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书中，仍可能会碰到实施进程、产品工艺、拓荒调试，以及名堂建成后的市场竞争环境出现变化等省略情趣身分，从而对募投名堂的到手扶植与实施带来风险。诚然公司已对本次召募资金投资名堂进行了把稳、充分的可行性论证，预期能产生细腻的经济效益和拔擢公司技艺与产品的竞争力。然而，名堂实施过程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使名堂最终试验完毕的投资效益与预期值存在差距。按照本次召募资金使用规划，本次召募资金投资名堂中固定资产和无形资产等支拨较大，名堂运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根据模拟测算，权衡募投名堂完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发行东说念主本次募投名堂权衡新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和能较快产收效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才能酿成不利影响。（六）本次可转债干系的风险本次召募资金投资名堂需要经历一定的扶植期和产销开释期，在此期间相关投资名堂尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期动手的较短时辰内将大部分或全部可转债转念为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊薄的风险。尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级权衡为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续暖热公司经营环境的变化、经营或财务状态的紧要事项等身分，出具追踪评级论说。如果由于公司外部经营环境、本身或评级圭臬变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应诽谤，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分辩论市场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度政策、法律律例、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行径可能莫得带来预期的报恩，进而使公司不可从预期的还款着手获取足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。公司本次刊行的可转念公司债券不提供担保，如果在可转念公司债券存续期间，出现对公司经营不休和偿债才能有紧要负面影响的事件，本次刊行可转换公司债券可能因不提供担保而加多风险。本次刊行的可转债由于其不错转念成公司普通股，是以其价值受公司股价志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司盈利水温顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策调理、金融政策的调控、股票市场的投契步履、投资者的心情预期等诸多身分的影响。因此，在可转债刊行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可转债上市交往后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书目录四、刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销商、证券服务机构终点负责东说念主、高等四、最近三年及一期，刊行东说念主终点控股股东、试验戒指东说念主以及董事、监事、高等不休东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行干系的承诺事项 ......... 55 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐预计变更及紧要管帐差错更正情况 .... 111 一、刊行东说念主、董事、监事、高等不休东说念主员、控股股东、试验戒指东说念主论说期的正当志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第一节释义本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般名词释义公司、刊行东说念主、志邦指志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司家居、志邦厨柜志邦有限、有限公司指合肥志邦厨饰有限公司公司本次拟向不特定对象刊行不杰出 670 万张可转念公司债本次刊行指券控股股东指孙志勇、许帮顺试验戒指东说念主指孙志勇、许帮顺安徽谨志企业不休有限公司，曾用名上海晟志企业不休研究安徽谨志指有限公司、安徽元邦投资不休有限公司，系刊行东说念主试验戒指东说念主之一孙志勇戒指的企业安徽谨兴企业不休有限公司，曾用名上海进城企业不休有限安徽谨兴指公司、安徽共邦投资不休有限公司，系刊行东说念主试验戒指东说念主之一许帮顺戒指的企业合肥志邦指合肥志邦家居有限公司志邦销售指合肥志邦居品销售有限公司定制公司指安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司昱志晟邦指安徽昱志晟邦股权投资有限公司广东志邦指广东志邦家居有限公司清远志邦指清远志邦家居有限公司志邦贸易指安徽志邦国际贸易有限公司合肥电商指合肥志邦电子商务有限公司深圳电商指深圳市科莫电子商务有限公司安徽昱邦指安徽省昱邦企业不休合伙企业（有限合伙） IJF、IJF Australia 指 IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦指 ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦指 ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦指 ZBOM Cabinets , Corp. 泰国志邦指 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 香港志邦指 ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖指六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书林志居品指安徽林志居品有限公司国元证券、保荐东说念主、指国元证券股份有限公司保荐机构、主承销商刊行东说念主讼师指安徽天禾讼师事务所天健管帐师事务所、审计机构、刊行东说念主会指天健管帐师事务所（特殊普通合伙）计师中国证监会指中国证券监督不休委员会《公司法》指《中华东说念主民共和国公司法》《证券法》指《中华东说念主民共和国证券法》《公司轨则》指《志邦家居股份有限公司轨则》《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券《召募说明书》指召募说明书》论说期、最近三年一指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月期元、万元指东说念主民币元、东说念主民币万元二、专用术语释义结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房举座厨柜指电器终点他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射定制衣柜指灯终点他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品将木料等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、刨花板指硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东说念主造板材台面指厨柜的台板，安装在厨柜上看成操作台厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉厨电指等自动化拓荒、自动定位自动送料安装，东说念主机一体化操作，工东说念主输入电子开料锯指开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切根据柜体规格要求，用电子开料锯等拓荒将圭臬板材裁切成所需规开料指格的切割工艺钻孔指用六排钻自动钻孔机等拓荒对板材进行孔位加工的过程公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟条约形成合作，根据终经销商/加盟商指端客户需求以本东说念主口头向公司采购干系产品巨额业务模式是定制居品企业向房地产企业等巨额客户开展定制家巨额业务模式指具产品的销售通过系统结构、东说念主员组织、运作方式和市场营销等方面的转换，使坐褥系统能对市场需求变化作出快速的适合，能够进行多品种工件柔性化坐褥指的加工，同期摈弃冗余毋庸的损耗，悉力企业获取更大的效益。柔性化坐褥是全面的，不仅是拓荒的柔性，还包括不休、东说念主员和软件的笼统柔性志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书环节意见首长（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL 指产品信息，且为干系群体所接收或信任，并对该群体的购买步履有较大影响力的东说念主商务智能（Business Intelligence），是一套齐备的贬责决议，用来将 BI 指企业中现存的数据进行有用的整合，快速准确的提供报表并建议决策依据，匡助企业作念出业务经营决策 AI 指东说念主工智能（Artificial Intelligence）坐褥 3S 系统指坐褥智能排程系统、制造执行系统和仓储不休系统信息物理系统，是通过集成先进的感知、想象、通讯、戒指等信息技艺和自动戒指技艺，构建了物理空间与信息空间中东说念主、机、物、 CPS 指环境、信息等要素相互映射、应时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化注：本召募说明书若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第二节本次刊行概况一、本次刊行的基本情况（一）刊行东说念主基本情况公司称号志邦家居股份有限公司英文称号 Zbom Home Collection Co.,Ltd. 注册地安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号股本总额 43,650.5813 万元东说念主民币法定代表东说念主孙志勇股票简称志邦家居股票代码 603801 股票上市地上海证券交往所互联网地址 www.zbom.com （二）本次刊行的布景和目的定制家居行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化坐褥工艺，坐褥房屋装修所需各种定制化家居产品，进行统筹配置、生动组合，以达到空间布局合理、全屋色彩气派匹配、功能实用调解的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率高、好意思不雅前锋、环保省俭、质地清静等本性，是居品制造业转型升级的标的，受到国度及产业主管部门的大肆援救。比年来，国度陆续出台了一系列产业政策，对行业在发展标的、坐褥制造优化、技艺跳跃等方面给予了指挥和援救，为行业发展营造了细腻的政策环境，助力行业健康、快速发展。施》。会议指出，家居消费触及鸿沟多、高卑劣链条长、范围体量大，采取针对性措施加以提振，有意于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民糊口圈扶植、完善废旧物资回收汇集等政策衔尾配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质地和志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书水平，饱读吹企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意愿，助力糊口品性改善。比年来，在住户收入水平拔擢、城镇化进程鼓舞等多重身分的影响下，不断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的接收度越来越高。根据国度统计局数据，2023 年我国住户东说念主均可支配收入与东说念主均消费支拨分别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可支配收入和生流水平的提高，消费者更加暖热糊口品性的拔擢，消费升级趋势显赫。消费者渐渐动手暖热家居的举座气派，但愿在家居糊口中增添更多孤独的元素和特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消费者提供量身定制的个性化想象服务，从而知足消费者对于充分利用空间、追求绿色环保、防止糊口健康等个性化需求。此外，城镇化进程的持续鼓舞拔擢了市场对定制家居产品的刚性需求。一方面，城镇东说念主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据平仍有较大拔擢空间。不错预感，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业的发展提供宽绰的市场空间。综上，住户可支配水平提高，消费才能增强和城镇化发展深入为定制家居行业飞快发展奠定了细腻的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和宽绰的市场空间。我国经济社会正在进入以数字化坐褥力为主要符号的发展新阶段，以物联网为代表的新一代数字技艺呈现出与制造业深度和会及相互促进的趋势，数字化技艺为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，面前定制家居行业已走向了数字化发展阶段，数字化成为异日行业发展的重要标的。 “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化技艺，旨在建立一个高度生动的数字化坐褥模式，以同质化范围化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我国制造业向着工业互联网与智能制造等标的进行计谋转型升级，定制家居行业志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书大型企业将会参预更多的资源提高智能制造水平，引入数字化不休系统，提高里面全程信息经过度，同期与企业总部的信息建立鸠合，从而提高坐褥不休效率，清静和拔擢产品性量，完毕装备、坐褥过程和管缄默能化。在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业异日将面对数字智能化升级的需求，以拔擢产能和坐褥效率，在知足消费者的各异化定制产品需求的同期，完毕迟缓向数字坐褥、智能制造转型升级。比年来，家居市场正处于定制家居消费的激越中，市场范围快速增长，吸引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为热烈，行业内企业的范围深广偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业本性，行业集中度较低。跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌看法、品性保障、服务才能等产品的笼统实力更加爱重，部分范围小、资金实力弱、技艺逾期的企业难以完毕大范围个性化想象、柔性化坐褥，无法知足消费需求，竞争力将日渐趋弱，进而渐渐被市场淘汰出局。头部企业依托于其在范围化坐褥制造、原创想象实力、品牌扶植、产品品类、销售渠说念、数字化运营服务才能、资金实力、融资渠说念等方面较为明白的当先上风，为消费者提供更高质地且更具性价比的产品，同期收拢渠说念变革的机遇，通过多渠说念布局以及流量前置来更早占领更多的客户资源，市占率有望进一步得到拔擢。异日定制家居行业将迟缓整合，终端客户资源将迟缓向头部企业鸠合，推动行业鸠合度持续拔擢，马太效应更加明白。（三）本次刊行情况本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转念的公司 A 股股票将在上海证券交往所上市。根据干系法律律例及表轻易文献的要求并结合公司财务状态和投资规划，本次刊行可转债召募资金总额不杰出东说念主民币 67,000.00 万元（含 67,000.00 万志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书元），具体刊行范围由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内详情。本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次可转债权衡召募资金总额不杰出东说念主民币 67,000.00 万元（含本数），募集资金净额将扣除刊行用度后详情。公司依然制订了召募资金不休干系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公告中走漏召募资金专项账户的干系信息。（四）召募资金投向公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出单元：万元序号名堂称号总投资额召募资金参预金额统统 87,645.17 67,000.00 若本次刊行试验召募资金净额少于上述名堂拟参预召募资金金额，公司将根据试验召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，调理并最终决定召募资金的具体投资名堂、优先规矩及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式贬责。在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施进程的试验情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系律例轨则的程序赐与置换。（五）刊行方式与刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐东说念主（主承销商）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书在刊行前协商详情。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例梗阻者除外）。（六）承销方式及承销期本次刊行由保荐东说念主（主承销商）国元证券以余额包销方式承销。承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。（七）刊行用度概算名堂金额保荐及承销用度【】万元讼师用度【】万元审计及验资用度【】万元资信评级用度【】万元信息走漏及刊行手续等其他用度【】万元统统【】万元（八）证券上市的时辰安排、苦求上市的证券交往所日期刊行安排 T-2 日刊登召募说明书、刊行公告、网登程演公告 T-1 日网登程演；原股东优先配售股权登记日 T日刊登刊行提醒性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日 T+1 日刊登网上中签率及网下刊行配售收场公告；进行网上申购的摇号抽签刊登网上申购的摇号抽签收场公告；网上投资者根据中签收场缴款； T+2 日网下投资者根据配售收场缴款；网上、网下到账情况分别验资 T+3 日根据网上网下资金到账情况说明最终配售收场和包销金额 T+4 日刊登刊行收场公告、召募资金划至刊行东说念主账户以上日期均为交往日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇紧要突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常交往，不进行停牌。本次刊行可转债及异日转念的 A 股股票将在上海证券交往所上市。（九）本次刊行证券的上市流通，包括各种投资者持有期的限制或承诺本次刊行结尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可转念公司债志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书券在上海证券交往所上市，具体上市时辰公司将另行公告。本次刊行的证券不设持有期限制。二、本次刊行可转债的其他主要条目（一）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。（二）可转债存续期限根据干系法律律例轨则和公司可转债召募资金拟投资名堂的实施进程安排，结合本次刊行可转债的刊行范围及公司异日的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自愿行之日起六年。（三）票面利率本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场状态和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可转念债券在刊行完成前如遇银行入款利率调理，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调理。（四）还本付息的期限和方式本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和支付最后一年利息。年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的想象公式为：I=B×i，其中： I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额； i：指可转债确当年票面利率。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（1）本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求转念成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。（5）在本次刊行的可转念公司债券到期日之后的 5 个劳动日内，公司将偿还整个到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律律例及上海证券交往所的轨则详情。（五）转股期限本次刊行的可转债转股期自愿行结尾之日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。（六）转股股数详情方式债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的想象方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中： V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额； P：指苦求转股当日有用的转股价钱。可转债持有东说念主苦求转念成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转念为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的相关轨则，在可转债持有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额终点所对应确当期应计利息。（七）转股价钱的详情终点调理志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书本次刊行的可转债的动手转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调理前交往日的交往均价按经过相应除权、除息调理后的价钱想象）和前一个交往日公司股票交往均价之间较高者，具体动手转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1= P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如需）；当转股价作风整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股苦求日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操作办法将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门的干系轨则来制订。（八）转股价钱的向下修正条目在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱想象，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱想象。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）动手规复转股申请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。（九）赎回条目在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将向可转债持有东说念主赎回全部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债持有东说念垄断有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱想象，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱想象。（十）回售条目本次刊行的可转债临了一个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计算，在调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱想象。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“一语气三十个交往日”须从转股价钱调理之后的第一个交往日起从头想象。本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债持有东说念主在当年回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书有东说念主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实施回售的，该计息年度不应再运用回售权，可转债持有东说念主不可屡次运用部分回售权。若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会、上海证券交往所认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售通告期内进行回售，本次附加回售通告期内乌有施回售的，不应再运用附加回售权。当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债持有东说念垄断有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。（十一）转股年度相关股利的包摄因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。（十二）刊行方式及刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前协商详情。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例梗阻者除外）。（十三）向原股东配售的安排本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权扬弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确定，并在本次可转债的刊行公告中赐与走漏。原股东优先配售之外的余额和原志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书股东扬弃优先配售后的部分遴聘网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。（十四）债券持有东说念主会议干系事项（1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；（2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转念为公司 A 股股票；（3）根据《可转债召募说明书》商定的条件运用回售权；（4）依照法律、行政律例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；（5）依照法律、行政律例及公司轨则的轨则获取相关信息；（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；（7）依照法律、行政律例等干系轨则参与或录用代理东说念主参与债券持有东说念主会议并运用表决权；（8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。（1）遵命本次可转债条目的干系轨则；（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；（3）遵命债券持有东说念主会议形成的有用决议；（4）除法律、律例轨则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；（5）法律、行政律例及公司轨则轨则应当由债券持有东说念主承担的其他义务。在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会议：（1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（2）拟修改债券持有东说念主会议司法；（3）拟变更债券受托不休东说念主或受托不休条约的主要内容；（4）公司依然或权衡不可按期支付本息；（5）公司发生减资（因公司实施职工持股规划、股权激励或为吝啬公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、苦求停业或者照章进入停业程序等事项；（6）公司建议债务重组决议；（7）公司不休层不可正常履行职责，导致公司债务璧还才能面对严重不确定性；（8）公司或干系方无偿或以明白不对理廉价处置公司资产或者以公司资产对外提供担保，导致公司偿债才能面对严重省略情趣；（9）债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有东说念主利益带来紧要不利影响；（10）公司董事会、单独或者统统持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开的其他情形；（11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；（12）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项。下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：（1）公司董事会；（2）债券受托不休东说念主；（3）单独或者统统持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东说念主；（4）法律、律例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主或其肃穆录用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币（2）公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或并吞拟审议事项内并排的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书能作出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行抛弃或不予表决。会议对并吞事项有不同提案的，应以提案建议的时辰规矩进行表决，并作出决议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。（3）债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：同意或反对或弃权。无明确表决意见、附带条件的表决、就并吞议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为取舍弃权。（4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权，况且其代表的本次可转债的张数在想象债券持有东说念主会议决议是否获取通过时不计入有表决权的本次可转债张数： ①公司终点关联方，包括公司的控股股东、试验戒指东说念主、合并范围内子公司、并吞试验戒指东说念主戒指下的关联公司等； ②本次可转债的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主； ③债券璧还义务承继方； ④其他与拟审议事项存在利益破碎的机构或个东说念主。详情上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。经会议主席同意，本次可转债的担保东说念主（如有）或其他重要干系方不错参加债券持有东说念主会议并有权就干系事项进行说明，但无表决权。（5）会议想象票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与公司相关联关系的债券持有东说念主终点代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）并吞名公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主就地公布表决收场。讼师负责见证表决过程。（6）会议主席根据表决收场说明债券持有东说念主会议决议是否获取通过，并应当在会上文告表决收场。决议的表决收场应载入会议记录。（7）会议主席如果对提交表决的决议收场有任何怀疑，不错对所投票数进行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书持有东说念主代理东说念主）对会议主席文告收场有异议的，有权在文告表决收场后立即要求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。（8）除债券持有东说念主会议司法另有轨则外，债券持有东说念主会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）同意方为有用。（9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依摄影关法律、律例、可转念公司债券募集说明书和本司法的轨则，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同意见的债券持有东说念主）具有法律拘谨力。任何与本次可转债相关的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利义务关系的，除法律、律例、部门规章和可转念公司债券召募说明书明确轨则债券持有东说念主作出的决议对公司有拘谨力外： ①如该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力； ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力。（十五）本次召募资金用途公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出单元：万元序号名堂称号总投资额召募资金参预金额统统 87,645.17 67,000.00 若本次刊行试验召募资金净额少于上述名堂拟参预召募资金金额，公司将根据试验召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，调理并最终决定召募资金的具体投资名堂、优先规矩及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式贬责。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施进程的试验情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系律例轨则的程序赐与置换。（十六）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（十七）评级事项中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级权衡为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续暖热公司经营环境的变化、经营或财务状态的紧要事项等身分，出具追踪评级论说，依期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。（十八）召募资金不休及存放账户公司依然制订了召募资金不休干系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公告中走漏召募资金专项账户的干系信息。（十九）本次决议的有用期公司本次刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议通过股东大会审议之日起想象。（二十）受托不休东说念主公司将根据干系法律律例应时礼聘本次向不特定对象刊行可转念公司债券的受托不休东说念主，并就受托不休干系事宜与其签订受托不休条约。（二十一）违约情形、株连及争议贬责刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债券持有东说念主会议司法或其他干系适用法律律例轨则的其他违约事项。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书发生违约情形时，公司应当承担相应的违约株连，包括但不限于按照本募集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利息。其他违约事项及具体法律挽救方式请参照债券持有东说念主会议司法等干系约定。本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，发轫应在争议各方之间协商贬责。如果协商贬责不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议司法等约定，苦求仲裁或向有统领权东说念主民法院拿告状讼。三、与本次刊行相关的机构及东说念主员（一）刊行东说念主称号志邦家居股份有限公司法定代表东说念主孙志勇住所安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号董事会文书孙娟谋划电话 0551-67186564 传真 0551-65203999 （二）保荐东说念主（主承销商）称号国元证券股份有限公司法定代表东说念主沈和付住所安徽省合肥市梅山路 18 号谋划电话 0551-62207999 传真 0551-62207967 保荐代表东说念主谢天宇、朱培风名堂协办东说念主黄奇树名堂承办东说念主汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平（三）讼师事务所称号安徽天禾讼师事务所志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书负责东说念主卢贤榕住所合肥市庐阳区濉溪路 278 号资产广场 B 座东区 16 层谋划电话 0551-62642792 传真 0551-62620450 承办讼师卢贤榕、梁爽（四）管帐师事务所称号天健管帐师事务所（特殊普通合伙）负责东说念主程志刚住所浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号谋划电话 0571-88216888 传真 0571-88216999 承办注册管帐师马章松、周卫国（五）资信评级机构称号中诚信国际信用评级有限株连公司法定代表东说念主岳志岗住所北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 谋划电话 010-66428877 传真 010-66426100 承办评级东说念主员邱校友、梁子秋（六）苦求上市的交往所称号上海证券交往所住所上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦谋划电话 021-68808888 传真 021-68804868 （七）证券登记机构称号中国证券登记结算有限株连公司上海分公司营业场所中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路 188 号谋划电话 021-58708888 传真 021-58899400 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（八）主承销商收款银行开户银行称号安徽省工商银行合肥市四牌坊支行户名国元证券股份有限公司账号 1302010129027337785 四、刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销商、证券服务机构终点负责东说念主、高等不休东说念主员、承办东说念主员之间存在的径直或曲折的股权关系或其他利益关系限制本召募说明书签署日，除刊行东说念主试验戒指东说念主将其持有的部分股权质押给国元证券外，刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销商、证券服务机构终点负责东说念主、高等不休东说念主员、承办东说念主员之间，不存在径直或曲折的股权关系或其他利益关系。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第三节风险身分投资者在评价本公司本次刊行的可转念债券时，除本召募说明书提供的其他各项贵寓外，还应非常肃穆辩论本节下述各项风险身分。以下各种风险身分的排序遵从重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不暗示风险身分会挨次发生。一、与刊行东说念主干系的风险（一）经营不休风险公司坐褥所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。论说期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为影响较大。诚然论说期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若异日原材料采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，论说期内，公司通过经销商专卖店完毕的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有意于公司在资金参预较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并清静市场，使公司能够鸠合资源于品牌推广、想象研发、坐褥制造等鸿沟。尽管公司与经销商建立了细腻清静的合作关系，且在与经销商签订的合作条约中商定了经销商的权利和义务，在形象想象、东说念主员培训、产品订价等方面对经销商进行了统一不休。但由于公司经销商数目较多，地域散布较为分散，加多了销售渠说念不休的难度。如果个别经销商违背合作条约的商定，在销售价格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书品牌是消费者购买定制居品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在国内定制家居市场上已具有较高的驰名度和影响力，凭借特殊的品性和口碑，志邦家居获取“中国有名商标”、“中国红星想象奖”等荣誉称号。诚然公司比年来接续加大品牌推广参预力度，并设立特意部门负责品牌的吝啬和维权工作，但跟着经营范围接续扩大，品牌不休的劳动窘态活益加多。如果公司在注册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。定制居品行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房时辰相关，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求相关。我国步地差异以及春节假期等，也会对定制居品行业的季节性产生一定影响。总的来说，定制居品产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制居品行业季节性波动导致上半年经营功绩低于下半年。（二）财务风险款和合同资产账面价值统统占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总额的 23.74%。跟着比年来国内房地产行业宏不雅调控措施的鼓舞，国里面分房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，异日如果宏不雅经济款式、房地产行业融资政策等身分发生不利变化，客户经营状态发生紧要费力，可能导致公司存在应收账款、合同资产无法收回，营业承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司财务状态和经营恶果产生不利影响。公司及部分子公司为高新技艺企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》等干系轨则，论说期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新技艺企业的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新技艺企业认定或未志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书来国度变更或取消高新技艺企业税收优惠政策，将对公司异日的经营功绩产生一定的影响。（三）功绩下滑风险论说期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为唐突市场竞争，下调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济状态、定制家居干系产业政策、市场需求等身分息息干系。若异日宏不雅经济弘扬不佳，定制家居干系产业政策发生紧要不利变化，市场需求紧要萎缩，公司主要产品与原材料价钱发生较大波动等不利身分出现，公司盈利情况将受到较大不利影响，可能导致公司出现功绩大幅下滑的情形。二、与行业干系的风险（一）宏不雅经济周期波动带来的风险比年来，跟着中国经济稳固增长，国民生流水平接续提高，定制居品行业繁盛发展，住户消费档次的接续提高为具有品牌上风的定制居品企业带来了巨大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里多种身分的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济渐渐呈现稳中向好的发展态势。异日若宏不雅经济周期波动导致住户可支配收入增速减缓，将径直影响到城镇住户的消费需乞降才能，定制居品产品将受到一定程度的影响。（二）市场竞争加重的风险公司所在的定制居品行业属于新兴细分行业，与传统居品行业比拟，定制居品尤其是全屋定制，更能知足现代年青消费群体前锋化和个性化的需求，是居品行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制居品企业纷纷拓展品类，从厨柜、衣柜单品定制进入全屋定制鸿沟，在品牌不休、营销汇集、想象研发等方面加多参预，行业渗入度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书行业平均利润率的下滑，从而对公司的坐褥经营带来不利影响。（三）房地产市场调控风险比年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出台了一系列房地产调控政策措施，对遏制房价过快高涨取得了积极作用，有用促进房地产行业稳固、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。自 2021 年以来，在宝石“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等征象，公开债务违约的房地产企业亦陆续加多。公司所处行业为定制居品行业，与房地产行业的发展具相关联性，国度对房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程，同期，受房地产开发企业流动性病笃的影响，一定程度也影响了新址录用规模，进而可能影响产业链高卑劣企业。面前房地产市场调控虽呈现回暖和积极政策迟缓开释的态势，但仍具有省略情趣，房地产行业政策的省略情趣可能对定制居品行业产生不利影响。三、其他风险（一）召募资金投资名堂的风险本次召募资金投资名堂“清远智能坐褥基地（一二期）扶植名堂”将扩大公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在名堂扶植前期公司已开展较为充分的市场需求调研和可行性论证，以为具有细腻的市场远景和效益预期，新增产能不错得到较好的消化。但本召募资金投资名堂规划扩产后，仍可能面对建成后市场环境、干系政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能不可充分消化，从而影响公司募投名堂预期效益的完毕程度。本次召募资金扶植名堂依然公司充分论证，但在名堂扶植和试验运营过程中，仍可能会碰到实施进程、产品工艺、拓荒调试，以及名堂建成后的市场竞争环境出现变化等省略情趣身分，从而对募投名堂的到手扶植与实施带来风险。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书诚然公司已对本次召募资金投资名堂进行了把稳、充分的可行性论证，预期能产生细腻的经济效益和拔擢公司技艺与产品的竞争力。然而，名堂实施过程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使名堂最终试验完毕的投资效益与预期值存在差距。按照本次召募资金使用规划，本次召募资金投资名堂中固定资产和无形资产等支拨较大，名堂运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根据模拟测算，权衡募投名堂完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发行东说念主本次募投名堂权衡新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和能较快产收效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利才能酿成不利影响。（二）本次可转债干系的风险本次召募资金投资名堂需要经历一定的扶植期和产销开释期，在此期间相关投资名堂尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期动手的较短时辰内将大部分或全部可转债转念为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊薄的风险。尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。中诚信国际信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用品级为AA，本次刊行的可转债信用品级为AA，评级权衡为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续暖热公司经营环境的变化、经营或财务状态的紧要事项等身分，出具追踪评级论说。如果由于公司外部经营环境、本身或评级圭臬变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应诽谤，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分辩论市场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度政策、法律律例、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行径可能莫得带来预期的报恩，进而使公司不可从预期的还款着手获取足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。公司本次刊行的可转念公司债券不提供担保，如果在可转念公司债券存续期间，出现对公司经营不休和偿债才能有紧要负面影响的事件，本次刊行可转换公司债券可能因不提供担保而加多风险。本次刊行的可转债由于其不错转念成公司普通股，是以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司盈利水温顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策调理、金融政策的调控、股票市场的投契步履、投资者的心情预期等诸多身分的影响。因此，在可志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书转债刊行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可转债上市交往后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第四节刊行东说念主基本情况一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况（一）本次刊行前的股本结构限制 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：股份类别持股数目（万股）持股比例（%）一、限售条件流通股/非流通股 219.79 0.50 二、无穷售条件流通股 43,434.99 99.50 三、股份总和 43,654.78 100.00 （二）本次刊行前的前十名股东持股情况限制 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：持有限售序持股数目持股比例股东称号/姓名股东性质股数目号（万股）（%）（万股）中国工商银行－广发策略优选搀杂型证券投资基金上海银行股份有限公司－广型发起式证券投资基金志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书持有限售序持股数目持股比例股东称号/姓名股东性质股数目号（万股）（%）（万股）份有限公司－传统险－广发基金国寿股份平衡股票传统可供出售单一资产不休规划统统 23,885.77 54.72 - 二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（一）刊行东说念主组织结构图（二）刊行东说念主重要权益投资情况限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内全资子公司 10 家，境外全资子公司（含二级子公司）5 家，其基本情况如下：公司称号合肥志邦家居有限公司成速即间 2011 年 12 月 5 日注册成本/实成绩本 5,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 厨柜、居品、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及经营范围安装；厨房居品、厨房荫庇工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、荫庇材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木料志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书加工及销售；居品及室内荫庇想象、服务；拓荒租出；房屋租赁。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营活动）主要业务主要从事定制家居产品的坐褥与销售主要坐褥经营地安徽长丰双凤经济开发区目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度最近一年及一期主要财总资产（万元） 297,358.35 295,288.07 务数据净资产（万元） 200,043.88 187,075.31 营业收入（万元） 99,516.09 284,964.45 净利润（万元） 12,968.57 48,153.19 注：2023 年度财务数据依然天健管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述子公司与此雷同。公司称号合肥志邦居品销售有限公司成速即间 2011 年 12 月 6 日注册成本/实成绩本 2,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 住宅室内荫庇装修（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行径，具体经营名堂以干系部门批准文献梗概可证件为准）一般名堂：家居用品销售；居品销售；居品零配件销售；地板销售；门窗销售；建筑荫庇材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电经营范围子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；居品安装和维修服务；家用电器安装服务；专科想象服务；研究运筹帷幄服务；食物销售(仅销售预包装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零卖; 电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食物(预包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可自主依法经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务主要从事家居用品销售安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、主要坐褥经营地目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 11,499.74 13,081.80 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 1,726.56 2,061.24 营业收入（万元） 12,997.00 28,894.71 净利润（万元） -334.68 -42.12 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司称号安徽志邦全屋定制有限公司成速即间 2017 年 9 月 15 日注册成本/实成绩本 10,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 居品制造；居品销售；居品安装和维修服务；建筑荫庇材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木料加工；木料销售；五金经营范围产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科想象服务；品牌不休；凭总公司授权开展经营行径；非居住房地产租出；教学用模子及教具制造；教学用模子及教具销售（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务主要从事定制家居产品的坐褥与销售主要坐褥经营地长丰县下塘镇工业园经一皆与纬四路交口目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 80,151.16 83,585.87 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 51,368.96 49,671.56 营业收入（万元） 48,224.07 144,876.81 净利润（万元） 1,697.40 11,243.48 公司称号安徽昱志晟邦股权投资有限公司成速即间 2018 年 4 月 10 日注册成本/实成绩本 4,200 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事继承入款、融资担保、代客答允等金融业务）；企业不休研究；企业并购重组研究经营范围及不休服务。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行径）主要业务主要从事股权投资安徽省合肥市高新区立异大路 2800 号合肥立异产业园二期 E1 栋主要坐褥经营地基金大厦 530 室目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 4,259.34 3,951.53 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 4,259.06 3,951.26 营业收入（万元） - - 净利润（万元） 307.80 -41.36 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司称号广东志邦家居有限公司成速即间 2019 年 4 月 8 日注册成本/实成绩本 1,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 荫庇石材零卖；家居饰品批发；金属荫庇材料零卖；陶瓷荫庇材料零卖；木质荫庇材料零卖；卫生洁具零卖；居品零卖；灯具零售；五金零卖；日用家电拓荒零卖；智能化安装工程服务；建筑经营范围物空调拓荒、透风拓荒系统安装服务；居品安装；室内荫庇、装修；信息技艺研究服务；贸易研究服务；荫庇用塑料、化纤、石膏、布料零卖主要业务主要从事家居用品销售主要坐褥经营地广州市越秀区广州大路中 289 号坐褥笼统楼 605 房目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 2,570.60 5,864.57 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） -4,851.06 -5,599.12 营业收入（万元） 3,291.26 10,609.05 净利润（万元） 748.06 -450.37 公司称号清远志邦家居有限公司成速即间 2021 年 7 月 8 日注册成本/实成绩本 20,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 居品销售；居品制造；居品零配件坐褥；居品安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；建筑荫庇材料销售；智能家庭消费拓荒制造；智能家庭消费经营范围拓荒销售；东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智能行业应用系统集成服务；各种工程扶植行径;工程不休服务；专科想象服务；工业想象服务；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；软件开发；物联网技艺研发；信息系统集成服务；货色相差口;技艺进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌不休；凭总公司授权开展经营行径。（除照章须经批准的名堂外，凭营业执照照章自主开展经营行径）（照章须经批准的名堂,经干系部门批准后方可开展经营行径）主要业务主要从事定制家居产品的坐褥与销售清远市清城区石角镇广清经济非常合作区广清产业园德清大路主要坐褥经营地志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 49,412.50 37,987.67 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 26,990.87 24,319.53 营业收入（万元） 153.03 32.90 净利润（万元） -808.66 -524.38 公司称号安徽志邦国际贸易有限公司成速即间 2021 年 4 月 23 日注册成本/实成绩本 2,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 许可名堂：货色相差口（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行径）一般名堂：货色或技艺相差口（国度梗阻经营范围或触及行政审批的货色和技艺相差口除外）；居品零配件销售；建筑荫庇材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌不休（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务主要从事货色相差口主要坐褥经营地安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 6,757.42 6,172.14 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 1,441.98 1,054.14 营业收入（万元） 5,919.97 9,259.32 净利润（万元） -212.16 155.81 公司称号安徽省昱邦企业不休合伙企业（有限合伙）成速即间 2021 年 10 月 26 日注册成本/实成绩本 1,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 企业不休研究；财务研究；以自有资金从事投资行径；信息研究经营范围服务（不含许可类信息研究服务）（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务主要从事股权投资主要坐褥经营地安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼最近一年及一期主要财目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书务数据总资产（万元） 15,410.98 14,001.59 净资产（万元） 15,410.98 14,001.59 营业收入（万元） - - 净利润（万元） 409.39 3,463.25 公司称号合肥志邦电子商务有限公司成速即间 2024 年 5 月 15 日注册成本/实成绩本 100 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 一般名堂：居品销售；居品零配件销售；居品安装和维修服务；家居用品销售；日用陶瓷成品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品销售；日用木成品销售；竹成品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；日用百货销售；照明器具销售；经营范围软件销售；物联网拓荒销售；智能家庭消费拓荒销售；汇集技艺服务；地板销售；门窗销售；楼梯销售；建筑荫庇材料销售；非电力家用器具销售；体育用品及器材零卖；音响拓荒销售；数字视频监控系统销售；配电开关戒指拓荒销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；户外用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息研究服务）；专科想象服务（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务从事家居用品销售主要坐褥经营地安徽省合肥市庐阳区林店街说念连水路 19 号目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 203.08 - 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 99.99 - 营业收入（万元） - - 净利润（万元） -0.01 - 公司称号深圳市科莫电子商务有限公司成速即间 2024 年 5 月 15 日注册成本/实成绩本 100 万元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 一般经营名堂是：技艺服务、技艺开发、技艺研究、技艺交流、经营范围技艺转让、技艺推广；想象机软硬件及辅助拓荒零卖；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；货色相差口；技艺相差口；志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书物业不休；非居住房地产租出；住房租出；汇集技艺服务；国内贸易代理；专科想象服务。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行径），许可经营名堂是：在线数据处理与交往处理业务（经营类电子商务）。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行径，具体经营名堂以干系部门批准文献梗概可证件为准）主要业务从事家居用品销售主要坐褥经营地深圳市宝安区西乡街说念作事社区前海科兴科学园 9 号楼 407 目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 93.30 - 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 86.95 - 营业收入（万元） - - 净利润（万元） -13.05 - 公司称号 ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成速即间 2017 年 12 月 13 日注册成本/实成绩本 1,178 万澳元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 经营范围股权投资主要业务主要从事股权投资主要坐褥经营地 6 Shenton Way,#33-00 OUE Downtown,Singapore 068809 目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 9,457.74 5,363.09 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 9,222.02 5,128.83 营业收入（万元） - - 净利润（万元） -361.01 -125.47 公司称号 ZBOM Australia Pty Ltd. 成速即间 2018 年 3 月 5 日注册成本/实成绩本 1,158 万澳元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 经营范围股权投资志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书主要业务股权投资主要坐褥经营地 Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia. 注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，干系报表数据已合并在新加坡志邦。公司称号 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 成速即间 2024 年 4 月 23 日注册成本/实成绩本 500 万泰铢刊行东说念垄断有的权益比例 100% 经营范围定制家居产品的坐褥与销售主要业务定制家居产品的坐褥与销售主要坐褥经营地 Prachinburi, Thailand. 25140 注：泰国志邦系新加坡志邦全资子公司，干系报表数据已合并在新加坡志邦。公司称号 ZBOM Cabinets , Corp. 成速即间 2019 年 6 月 24 日注册成本/实成绩本 100 万好意思元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 经营范围家居成品销售主要业务主要从事家居销售主要坐褥经营地 California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100 目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 6,014.99 4,857.78 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 2,446.80 2,445.76 营业收入（万元） 2,363.08 3,190.70 净利润（万元） -14.13 19.20 公司称号 ZBOM HONG KONG LIMITED 成速即间 2024 年 5 月 8 日注册成本/实成绩本 200 万好意思元刊行东说念垄断有的权益比例 100% 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书经营范围定制家居产品的销售主要业务定制家居产品的销售主要坐褥经营地 6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK 目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 2,137.25 - 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 2,137.25 - 营业收入（万元） - - 净利润（万元） -0.76 - （三）刊行东说念主主要参股公司情况限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下：公司称号安徽林志居品有限公司成速即间 2021 年 12 月 9 日注册成本/实成绩本 1,000 万元刊行东说念垄断有的权益比例 40% 一般名堂：居品制造；居品销售；皮革成品制造；皮革成品销售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金经营范围产品零卖；物业不休；机械拓荒销售；机械电气拓荒销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；相差口代理（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非梗阻或限制的名堂）主要业务主要从事居品制造与销售安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房主要坐褥经营地目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 1,769.06 1,943.08 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 1,051.85 1,078.04 营业收入（万元） 1,407.45 4,483.49 净利润（万元） -26.20 300.47 注：2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述参股公司与此雷同（除特殊说明外）。公司称号六安东霖新材料有限公司成速即间 2018 年 2 月 1 日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书注册成本/实成绩本 11,060 万元刊行东说念垄断有的权益比例 23% 东说念主造板、木地板、东说念主造板胶水、荫庇材料、林木机械拓荒、居品制造与销售；林木、苗木造就与销售；货色及技艺的相差口业经营范围务。（国度限制企业经营或者梗阻相差口的商品和技艺除外）（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行径）主要业务主要从事木质板材的制造与销售主要坐褥经营地六安市叶集区经济开发区海桐路目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万元） 88,683.08 79,311.26 最近一年及一期主要财务数据净资产（万元） 50,706.69 48,881.35 营业收入（万元） 29,250.11 51,023.25 净利润（万元） 1,825.34 14,239.36 注：2023 年度财务数据依然安徽大正管帐师事务所（普通合伙）审计。公司称号 IJF Australia Pty Ltd. 成速即间 1964 年景立注册成本/实成绩本 50 万澳元刊行东说念垄断有的权益比例 47% 经营范围居品制造与销售主要业务主要从事居品制造与销售主要坐褥经营地 Level 1,170 Fullarton Road,DULWICH SA 5065 目的称号 /2024 年 1-6 月 /2023 年度总资产（万澳元） 1,432.78 1,500.03 最近一年及一期主要财务数据净资产（万澳元） 514.83 708.33 营业收入（万澳元） 1,005.54 3,343.42 净利润（万澳元） -193.50 -72.94 三、控股股东和试验戒指东说念主基本情况及最近三年的变化情况限制本召募说明书签署日，孙志勇先生径直持有公司 20.86%的股份，通过持有安徽谨志 45.50%股权而曲折戒指公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而曲折戒指公司 1% 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东说念主通过径直持股和曲折支配而统统戒指公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书股东和试验戒指东说念主未发生变化。限制本召募说明书签署日，公司控股股东及试验戒指东说念主许帮顺先生累计质押股份情况如下：持股数目持股比例质押数目占其所持股份占公司总股本股东称号（万股）（%）（万股）比例（%）比例（%）许帮顺 8,841.17 20.25 1,030.00 11.65 2.36 统统 8,841.17 20.25 1,030.00 11.65 2.36 除上述情形外，许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利限制或权属纠纷情形。限制本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资不休合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资不休合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺先生未投资除志邦家居除外的其他企业。孙志勇先生：1972 年 8 月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，工程师。曾任合肥彩虹荫庇工程公司班组长、工程名堂经理、工程名堂负责东说念主，志邦厨柜厂负责东说念主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。许帮顺先生：1972 年 12 月诞生，中国国籍，无境外永远居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹荫庇工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。四、最近三年及一期，刊行东说念主终点控股股东、试验戒指东说念主以及董事、监事、高等不休东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行干系的承诺事项本次刊行前干系主体已作出的重要承诺终点履行情况详见刊行东说念主于 2024 年志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书份有限公司 2023 年年度论说》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。刊行东说念主终点控股股东、试验戒指东说念主、董事、监事、高等不休东说念主员在初度公开刊行股票时作出延续至论说期的承诺，均得到全面妥贴履行。本次刊行干系的承诺事项如下：承诺时承诺承诺类型承诺方承诺内容间期限占公司利益；国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期报恩措施的其他新的监管轨则，且上述承诺不可满足该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照最新轨则出具补刊行可转充承诺；刊行东说念主控债摊薄即 3、本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补报恩措股股东、 2024 期报恩采施以及本东说念主对此作出的任何相关填补报恩措施的承历久试验戒指年5月取填补措诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损东说念主施的承诺失的，本东说念主昂然照章承担对公司或者投资者的补偿责任。看成填补报恩措施干系株连主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布的相关轨则、司法，对本东说念主作出干系处罚或采取相关不休措施。者个东说念主运送利益，也不遴聘其他方式毁伤公司利益；关的投资、消费行径；薪酬轨制与公司填补报恩措施的执行情况相挂钩；的行权条件与公司填补报恩措施的执行情况相挂钩；刊行可转债摊薄即刊行东说念主董会、上海证券交往所等证券监管机构就填补报恩措施 2024 期报恩采事、高等历久终点承诺作出另行轨则或建议其他要求的，本东说念主承诺年5月取填补措不休东说念主员届时将按照最新轨则出具补充承诺；施的承诺施以及对此作出的任何相关填补报恩措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主昂然照章承担对公司或者投资者的补偿株连。看成填补报恩措施干系株连主体之一，本东说念主若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布的相关轨则、司法，对本东说念主作出干系处罚或采取相关不休措施。本次可转刊行东说念垄断 1、若志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家 2023 历久志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书债刊行认股 5%以上居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东说念主及本东说念主配年9月购事项的股东终点偶、父母、子女、一致行动东说念主临了一次减持志邦家居承诺一致行动股票的日期间隔不悦六个月（含）的，本公司/本东说念主及东说念主、非独本东说念主细君、父母、子女、一致行动东说念主承诺将不参与认立董事、购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会录用其他主体监事、高参与本次可转债刊行认购。级不休东说念主 2、若本公司/本东说念主及本东说念主细君、父母、子女、一员致行动东说念主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东说念主将根据届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转债。若认购到手，本公司/本东说念主及本东说念主细君、父母、子女、一致行动东说念主将严格遵命《中华东说念主民共和国证券法》《可转念公司债券不休办法》等干系法律律例中对于证券交往的轨则，自志邦家居本次可转债刊行首日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志邦家居的股票或已刊行的可转债。转债，干系资金将为本公司/本东说念主自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据相关法律、律例和表轻易文件以及志邦家居本次可转债刊行具体决议和本公司/本东说念主届时资金状态详情。行动东说念主承诺将严格遵命短线交往的干系轨则；本承诺函的拘谨。若本公司/本东说念主及本东说念主细君、父母、子女、一致行动东说念主违背上述承诺发生减持志邦家居股票、可转债的情况，本公司/本东说念主及本东说念主细君、父母、子女、一致行动东说念主因减持志邦家居股票、可转债的所得收益全部归志邦家居整个，并照章承担由此产生的法律株连。邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次可转债的刊行认购，亦不会录用其他主体参与志邦家居本次可转债的刊行认购。本东说念主及本东说念主细君、父母、本次可转子女扬弃志邦家居本次可转债刊行认购系真的兴味表债刊行认刊行东说念主独示； 2023 历久购事项的立董事 2、本东说念主及本东说念主细君、父母、子女承诺将严格遵命年9月承诺短线交往的干系轨则；的拘谨。如本东说念主、本东说念主细君、父母、子女违背上述承诺，由此所得的收益归志邦家居整个，并照章承担由此产生的法律株连。五、公司董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员情况（一）董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员基本情况公司董事会由 9 名董事组成，其中孤独董事共 3 名；监事会由 3 名监事组成；此外，公司现存高等不休东说念主员 4 名，具体如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书姓名公司职务性别年纪任职肇始日期任职结尾日期孙志勇董事长男 52 2024.8.20 2027.8.19 许帮顺董事、总裁男 52 2024.8.20 2027.8.19 孙玲玲董事女 40 2024.8.20 2027.8.19 石磊董事男 40 2024.8.20 2027.8.19 夏大庆董事男 45 2024.8.20 2027.8.19 纵飞职工代表董事男 46 2024.8.20 2027.8.19 胡亚南孤独董事女 44 2024.8.20 2027.8.19 徐欢生孤独董事男 45 2024.8.20 2027.8.19 王文兵孤独董事男 53 2024.8.20 2027.8.19 蒯正刚监事长男 49 2024.8.20 2027.8.19 解云监事女 43 2024.8.20 2027.8.19 吴莹莹职工监事女 40 2024.8.20 2027.8.19 董事会文书、孙娟女 45 2024.8.20 2027.8.19 财务总监吴俊涛副总裁男 46 2024.8.20 2027.8.19 王国金副总裁男 47 2024.8.20 2027.8.19 三年的变化情况”干系内容。三年的变化情况”干系内容。合肥丽虹厨柜公司想象师，公司想象师、销售经理，合肥志邦居品销售有限公司总经理，公司东说念主力资源中心总监、零卖作事部总监、零卖作事部总经理、期间曾任公司职工监事。现任公司董事。南京志邦厨房拓荒有限株连公司想象师、店长、名堂部负责东说念主，公司工程销售总监、工程作事部总监，工程作事部总经理。现任公司董事。学历。曾任安徽安庆振风告白公司想象师，公司想象师、培训部主管、东说念主力资源中心经理、建店部负责东说念主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董事。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东说念主、笼统柜体类坐褥负责东说念主、厨柜品类坐褥负责东说念主。现任公司职工代表董事、制造平台负责东说念主。学历。曾任中国建筑荫庇协会厨卫工程委员会文书长，现任中国建筑荫庇协会住宅产业分会文书长。现任公司孤独董事。研究生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限株连公司董事、问说念书院教育科技张家口有限公司监事、北京东说念主东说念主检科技有限公司经理。现任公司孤独董事。研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校管帐与统计专科，2006 年博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学管帐学院劳动，从事公司财务与管帐等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学管帐学院副评释、硕士研究生导师，安徽德力日用玻璃股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司孤独董事。现任公司孤独董事。科学历。曾任安徽省长丰县水利局不休所管帐，公司导购、想象师、店长、会计，南京志邦厨房拓荒有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长，审计、法务部总监。学历。曾任公司东说念主力资源副总监，现任公司监事，供应链采购中心负责东说念主。学历。曾任公司绩效主管、职工关系经理等职位，现任公司职工代表监事，东说念主力资源平台东说念主事经理。学历，中欧国际工商学院工商不休硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书东说念主、营销鸿沟财务负责东说念主、预算部负责东说念主。现任公司董事会文书、财务总监、投资者关系总监及证券部负责东说念主、IJF Australia Pty Ltd.董事。研究生学历。曾任太古厚味可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经理，三胞集团新消费全渠说念与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平台负责东说念主。研究生学历。曾任好意思的集团空调作事部规划采购经理、雪柜作事部不休部长、国际规划物流总监、雪柜作事部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链行家组长，现任公司副总裁、供应链平台负责东说念主。（二）董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员兼职情况限制本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员兼职情况如下：序号姓名在公司职务兼职企业/单元兼职职务北京中科闻歌科技股份有限公司董事北京荣程文化产业股份有限公司董事德汇好物科技股份有限公司董事黑龙江世罕泉科技发展有限株连公司董事问说念书院教育科技张家口有限公司监事北京东说念主东说念主检科技有限公司经理安徽财经大学副评释芜湖富春染织股份有限公司孤独董事董事会秘监除上述兼职情形外，公司董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员不存在其他兼职情形。（三）董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员的薪酬情况志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书情况如下：姓名职务 2023 年从公司领取税前薪酬（万元）孙志勇董事长 98.40 许帮顺董事、总裁 92.40 孙玲玲董事 99.00 石磊董事 88.38 夏大庆董事 93.38 纵飞董事 73.62 张京跃原孤独董事 8.00 鲁昌华原孤独董事 8.00 王文兵孤独董事 8.00 李玉贵原监事会主席 71.93 蒯正刚监事 43.30 耿雪峰原职工监事 19.77 刘柱原财务总监 69.17 孙娟董事会文书、财务总监 46.90 注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监事，其 2023 年薪酬未在上表列示；胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司孤独董事，其（四）董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员持有公司股份限制 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员径直持有的公司股份情况如下：持股比例序号姓名职务持股数目（万股）限售股数目（万股）（%）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书董事会文书、财务总监孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而曲折戒指公司 1.57%的表决权股份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而曲折戒指公司 1%的表决权股份。除上述持股情况外，公司董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员不存在其他持股情况。（五）董事、监事、高等不休东说念主员终点他中枢东说念主员最近三年及一期的变动情况变动时辰变动前变动后变动原因孙志勇、许帮顺、程昊、肖清孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石月（独董）、易德伟（独董）、张董）、鲁昌华（独董）、王文兵届满换届传明（独董）（独董）孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石月董）、鲁昌华（独董）、王文兵董）、徐欢生（独董）、王文兵届满换届（独董）（独董）自 2024 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。变动时辰变动前变动后变动原因自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。变动时辰变动前变动后变动原因公司高管换届月蔡立军、刘国宏、周珍芝夏大庆、孙娟、周珍芝志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书变动时辰变动前变动后变动原因月孙娟、周珍芝夏大庆、孙娟、刘柱总监职务许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、孙娟、刘柱、吴月孙娟、刘柱涛、王国金俊涛、王国金公司高管换届月孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金俊涛、王国金刘柱辞去财务总监职务，聘任孙娟为财务总监自 2024 年 10 月至本召募说明书签署日，公司高等不休东说念主员未再发生变动。（六）公司对不休层终点他中枢东说念主员的激励情况公司于 2019 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 5 东说念主，包括公司时任董事、高等不休东说念主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票着手于公司从二级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三年吊销限售。本次股权激励的授予情况如下：获授限制性股票获授限制性股票占获授限制性股票占当姓名职务数目（万股）授予总量的比例前总股本比例程昊时任董事、副总经理 70.00 54.26% 0.31% 蔡立军时任董事、副总经理 30.00 23.26% 0.13% 肖清平时任董事、副总经理 15.00 11.63% 0.07% 时任副总经理、董事会蔡成武 6.00 4.65% 0.03% 文书周珍芝时任财务总监 8.00 6.20% 0.04% 统统 129.00 100.00% 0.58% 公司于 2020 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 212 东说念主，为公司中层志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书不休东说念主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票着手于公司从二级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三年吊销限售。本次股权激励的授予情况如下：获授限制性股票数获授限制性股票占获授限制性股票占当姓名职务量（万股）授予总量的比例前总股本比例中层不休东说念主员（共 210 东说念主） 474.90 100% 2.13% 统统 474.90 100% 2.13% 公司于 2023 年实施限制性股票激励规划，激励对象共 89 东说念主，为公司（含控股子公司）任职的董事、高等不休东说念主员、中层不休东说念主员，共授予限制性股票元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分二年吊销限售。本次股权激励的授予情况如下：获授限制性股票获授限制性股票占获授限制性股票占姓名职务数目（万股）授予总量的比例当前总股本比例孙玲玲董事 25.00 8.01% 0.08% 夏大庆董事 21.00 6.73% 0.07% 石磊董事 23.00 7.37% 0.07% 纵飞董事 8.00 2.56% 0.03% 董事会文书、财孙娟 3.00 0.96% 0.01% 务总监刘柱时任财务总监 4.00 1.28% 0.01% 中层不休东说念主员（共 83 东说念主） 227.9816 73.08% 0.73% 统统（89 东说念主） 311.9816 100.00% 1.00% 公司于 2023 年实施股票期权激励规划，激励对象共 413 东说念主，为公司中高层不休东说念主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票着手于公司向激励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司和个东说念主的绩效考核分二年进行行权。本次股票期权激励的授予情况如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书获授的股票期占本激励规划授予股占本激励规划当前姓名职务权数目(万份) 票期权总和的比例股本总额的比例中高层不休东说念主员及中枢主干（413 东说念主）统统 450.00 100.00% 1.03% 六、非常表决权股份或雷同安排限制本召募说明书签署日，公司不存在非常表决权股份或雷同安排。七、刊行东说念主条约戒指架构情况限制本召募说明书签署日，公司不存在条约戒指架构。八、刊行东说念主所处行业的基本情况（一）刊行东说念主所处行业根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为 “C21 居品制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754— （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。行业技艺监管部门：国度市场监督不休总局。公司行业自律组织：宇宙工商联居品荫庇业商会、中国五金成品协会。最近三年，公司所处行业监管政策无紧要不利变化。干系政策如下：（1）行业政策颁布序号称号颁布单元主要内容时辰《对于加速发展坐褥性服务业促年定制坐褥，知足各种化、个性化消费需求。升级的指挥意见》志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书鼓舞个性化定制，重心在食物、家用电器、皮《轻工业发展规革、居品、五金成品、照明电器等行业发展个性年化部年）》全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供举座贬责决议，提高用户体验。《信息化和工业推广个性化定制。推动家电、居品、服装、家化和会发展规划 2016 工业和信息（2016－2020 年化部费需求的大范围个性化定制模式。年）》《制造业想象能完毕传统上风产业想象升级，在消费品鸿沟，支力拔擢专项行动 2019 工业和信息规划 2019-2022 年化部鞋类产品、玩物家电、居品等想象立异。年）》培育发展分享制造平台。援救平台企业积极应用《工业和信息化云想象、大数据、物联网、东说念主工智能等技艺，发部对于加速培育展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等分享制造新模式 2019 工业和信息功能，接续拔擢分享制造全经过的智能化水平。新业态促进制造年化部疏浚平台企业与技艺提供商合作，强化平台开发业高质地发展的与应用才能。饱读吹工业互联网平台面向特定行指挥意见》业、特定区域整合绽放各种资源，发展分享制造服务。推广柔性化定制，通过体验互动、在线想象等方《对于推动先进式，增强定制想象才能，加强零件圭臬化、配件制造业和现代服 2019 国度发展与务业深度和会发年转换委定制和按需生动坐褥。以服装、家居等为重心，展的实施意见》发展范围化、个性化定制。带动家电居品消费，有条件的地区结合试验制定《对于统筹鼓舞奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，饱读吹企商务系统消费促 2020 业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节进重心劳动的指年能家电、居品消费。加速线上线下深度和会，支导意见》持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上新式消费热度不减《对于援救民营援救上风企业提高工业互联网应用水平，带动发企业加速转换发 2020 国度发展与展汇集协同制造、大范围个性化定制等新业态新展与转型升级的年转换委模式。加速发展柔性制造，拔擢制造业救急保障实施意见》才能以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性转换为干线，以碳达峰碳中庸办法为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升《“十四五”工年效率，积极引申清洁坐褥改造，拔擢绿色低碳技划》术、绿色产品、服务供给才能，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度和会的现代化产业花样，相沿碳达峰碳中庸办法任务如期完毕。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书在重心行业和区域扶植些许国际水准的工业互联《中华东说念主民共和网平台和数字化转型促进中心，深化研发想象、国国民经济和社坐褥制造、经营不休、市场服务等关节的数字化会发展第十四个 2021 五年规划和 2035 年加速产业园区数字化改造。深入鼓舞服务业数字年远景办法纲化转型，培育众包想象、灵巧物流、新零卖等新要》增长点。（七）大肆发展绿色消费。大肆发展绿色家装，《对于进一步释饱读吹消费者更换或新购绿色节能家电、环保居品放消费后劲促进 2022 等家居产品。加速构建废旧物资轮回利用体系，消费持续规复的年推动汽车、家电、居品、电板、电子产品等回收意见》利用，妥贴放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制。到 2025 年，家居产业立异才能明白增强，高质地产品供给明白加多，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、照明电器等行业培育制造业立异中心、数字化转工信部办公型促进中心等立异平台，重心行业两化和会水平厅、住建部达到 65%，培育一批 5G 全结合工场、智能制造《鼓舞家居产业办公厅、商年制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提决议》厅、市场监高，绿色、智能、健康产品供给明白加多，智能管总局办公家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左厅右驰名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个高水平特色产业集群，以高质地供给促进家居品牌品性消费。充分施展资源和产业上风，连结相宜本身功能定位、发展标的的超大特大城市产业迁移和功能疏《“十四五”新年展，因地制宜扶植先进制造业基地、商贸物流中案》心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基础。加速居品行业数字化转型步骤，指引居品行业产业链、供应链、立异链协同，提高经济效益和综合竞争力……（一）总体办法：到 2025 年，全省居品行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实现广大中小企业质地变革、效率变革、能源变《广东省居品行革，有劲地促进全行业高质地发展。全行业两化年和信息化厅型指引》育一批 5G 全结合工场、智能制造示范工场和优秀应用场景。重心开发灵巧家居（居品家电一体化）、智能民用、智能办公、智能旅店、智能医疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和露营居品，稳步鼓舞全屋居品定制、举座家装家居定制。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书《国务院办公厅转发国度发展改年厅装修消费，饱读吹室内全智能装配一体化。扩大消费措施的奉告》（2）行业主要法律律例、表轻易文献主要法律律例序号文献称号实施年份主要行业圭臬序号文献称号实施年份（3）行业监管体制国内居品行业基本上遵从市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律表率。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（三）行业发展概况定制居品行业属于居品制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居室空间结构特征进行想象，通过信息化、范围化和圭臬化的坐褥工艺，坐褥房屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、生动组合，以达到空间布局合理、全屋色彩气派匹配、功能实用调解的目的。定制居品具有个性化想象、空间利用率高、好意思不雅、前锋、环保及范围化生产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的接续提高，成为比年来居品消费鸿沟中新的快速增长点。居品市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济持续发展，推动了房地产市场的繁盛，城镇东说念主口的加多使得购置新址后配置居品产品的需求加多，进而带动了居品市场的繁盛发展。我国定制居品行业萌芽于上世纪 90 年代，从木工期间发展至成品居品，继而开启定制居品期间，直于今天走向全品类和会。柜或衣柜，以单一品牌快速膨大复制，完成宇宙布局，并与地方性品牌飞快拉开差距。跟着龙头公司范围化坐褥才能拔擢，范围效应浮现，定制居品成本持续诽谤，性价比上风突显，渐渐替代手打柜体市场份额。由于定制居品具有空间利用率高、个性化程度高等上风，渐渐替代成品家居市场份额，市场渗入率举座上升。缓，存量房期间莅临，定制居品行业从快速增长阶段过渡到高质地发展阶段。在住户可支配收入持续提高及消费主体年青化等宏不雅布景下，家居消费的个性化和定制化趋势明白。行业头部公司通过继承学习主要发达国度流行的定制家具理念，渐渐完善全屋定制布局，从单品类迟缓向多品类多渠说念和会发展。同时，居品的想象、制造关节与信息技艺的结合较大程度上贬责了定制产品难以范围化坐褥的行业痛点，定制居品行业得以飞快发展。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书比年来，定制居品理念的接收程度迟缓提高，知足消费者一站式购皆的整体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级持续鼓舞的态势下，消费者健康执意、环保执意持续增强，愈发爱重产品品性及消费体验，更昂然费钱买泄气、方便和追求品性的糊口。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度和会，定制家居企业动手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部几家品牌厂商具备明白上风，占得先机。异日，定制居品行业将迟缓整合，终端客户资源将迟缓向龙头企业鸠合，部分范围小、技艺逾期的企业渐渐被淘汰出局，具备品牌上风、坐褥制造上风、原创想象上风等笼统才能较强的当先企业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争花样将趋于鸠合。（1）增长动能转念伴遍地皮资源与东说念主口红利的当然变化，我国房地产业正由增量发展转向存量驱动。面前新址购置需求、新址销量依然渐渐趋缓，一二线城市渐渐迈入存量房期间。异日在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”生动性增强，房地产开发市场将迎来历久健康发展，为定制居品行业的持续清静发展提供有劲保障。在我国存量房基数广大、面前消费主力渐渐过渡到 80 后和 90 后的情况下，旧房翻新需求将渐渐成为零卖渠说念主要驱能源。同期，80 后、90 后东说念主群对流行前锋潮水更加敏锐，对居品的品牌、质地取舍更加防止。异日几年，我国将积极稳妥地鼓舞以县城为重要载体的城镇化扶植，城镇化率仍有较大的拔擢空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。（2）整家竞争新阶段跟着定制家居的渗入率加大，消费者对于举座空间贬责决议建议了更高要求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配皆为主标的的多品类笼统家居业态成为人人居企业加码标的，定制居品行业进入整家竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家录用、家装企业范围化发展需求的推动下，定制家居企业与家装公司从传统渠说念合作升级为深度产业链合作，共同探索“圭臬化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。（3）终局客流分散志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书比年来，精装房比例持续拔擢，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式的兴起，以致家居消费渠说念渐渐分散，家居企业在渠说念开发、异业合作、新零售等方面精进拓展，拔擢家居想象体验，探索高质地发展旅途。同期，跟着互联网期间消费者消费民俗变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降，线上消费场景重要塞位日益显著。定制家居企业动手借助数字化器用进行线上获客，增强企业本身数字化营销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，重迭线下转动的方式，破局获客、营销、转动方面的难题。（4）行业鸠合度拔擢定制居品行业在往时二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增长、地产暴雷、政策调理的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的消费民俗渐渐趋于感性，对品牌看法、品性保障、服务才能等产品的笼统实力更加爱重。买方市场的渐渐形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应对严峻的市场训导活下去，又要面抵消费者举座看法拔擢所带来的行业内竞争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商业环境下，马太效应愈发明白，行业尾部接续出清，头部企业各家竞争上风略有各异，但在整家销售的资源整合才能上，头部企业具有明白上风，行业门槛也随之举高，行业鸠合度进一步得到拔擢，况且有持续拔擢的明白趋势。（5）数字化扶植定制居品产业链条较长，兼具研发、想象、坐褥、销售、服务多重属性，面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面对重构的新挑战，倒逼企业转型升级。面前，定制家居企业在产业数字化升级、供应链物流变革、渠说念数字化变革等方面持续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯穿研发想象、采购、坐褥、营销、服务等全经过运营不休才能，优化前后端流程效率，旨在拔擢终局响应速率并增强客户粘性。（四）行业竞争状态（1）行业竞争花样志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书面前，我国定制居品行业产业鸠合度低，区域品牌林立，定制居品行业的竞争主要体当今宇宙性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小范围厂商的竞争。小范围厂商产品多鸠合于国内低端市场，产品同质化征象较为严重，具有品牌、渠说念和范围效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东说念主民生流水平的提高，消费者对定制居品产品的要求也越来越高。品牌、想象、研发、质量和服务等非价钱身分，在异日市场竞争中的重要性会渐渐浮现，品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业鸠合。根据中国度具行业协会数据夸耀，2021 年我国度具行业范围以上企业共有占率仅为 1.71%，至 2021 年已拔擢至 7.68%，行业鸠合度拔擢明白，但仍处于较低水平。头部公司依托渠说念布局和品牌上风迟缓进行品类拓展，异日权衡市占率和行业鸠合度将进一步拔擢。（2）行业市场化程度定制居品行业主要以民营企业、中外合伙企业为主。多数企业自成立起就建立了同市场机制相适合的不休体系，行业内企业坐褥经营不休完全基于市场化方式。单元：万元企业简称 2023 年度 2023 年度企业称号主营业务及股票代码营业收入净利润欧派家居集全屋家居产品的个性化想象、欧派家居团股份有限研发、坐褥、销售、安装和室 2,278,208.99 302,543.75 公司内荫庇服务索菲亚家居提供全屋定制家居决议，从事索菲亚股份有限公全屋居品的想象研发和坐褥销 1,166,564.64 132,307.49 司售广州好莱客好莱客全屋举座家居定制、想象、研创意家居股 226,483.29 21,723.87 份有限公司金牌厨柜家举座厨柜及定制家居的研发、金牌家居居科技股份想象、坐褥、销售、安装及售 364,548.45 28,973.69 有限公司后等举座服务广东皮阿诺中高端定制厨柜、衣柜、门墙科学艺术家皮阿诺终点配套家居产品的研发、设居股份有限 002853.SZ 计、坐褥、销售、安装与售后公司等服务志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书企业简称 2023 年度 2023 年度企业称号主营业务及股票代码营业收入净利润南京我乐家举座厨柜、全屋定制居品产品我乐家居居股份有限的想象、研发、坐褥、销售及 171,131.89 15,673.55 公司干系服务广州尚品宅全屋板式居品的个性化定制生尚品宅配配家居股份产及销售、配套家居产品的销 489,982.97 6,467.39 有限公司售举座厨柜、定制衣柜等定制家志邦家居股志邦家居具产品的想象、研发、坐褥、 611,647.30 59,506.60 份有限公司 603801.SH 销售和安装服务注：上表所列财务数据着手于同行业上市公司依期论说。（1）品牌壁垒品牌是定制居品企业笼统竞争实力的体现，熟识品牌的形成需要企业历久的参预、扶植、经营和累积。由于定制居品行业进初学槛较低，产品同质化现象严重。因此，品牌是眩惑消费者环节身分之一。消费者对定制居品企业品牌的认可，建立在企业产品想象、质地戒指、笼统服务等基础上。因此，对于新进入的定制居品企业，扶植消费者对其品牌的看法，需要多量的资金参预和时间经验累积，行业新进入者平日很难在较短时辰内建立起品牌上风。（2）营销汇集壁垒定制居品看成个性化想象、范围化和圭臬化坐褥的产品，其私有的定制生产经营模式决定了强盛的营销汇集和位置优厚的终局店面资源是行业内企业发展中枢。追随行业的快速发展，怎么建立等闲的营销汇集、全面的专卖店不休轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制居品企业显得愈为重要。而建立全面、完善的营销汇集，需要较大的资金参预，并在历久的经营过程中完善和累积不休经验，新进入者很难在短时辰内形成有用的营销汇集服务体系。（3）想象研发壁垒定制居品以个性化想象、圭臬化和范围化坐褥为主要特征。因此，个性化、各异化以及私有的创意想象才能已成为定制居品企业发展的重要能源和源泉。定制居品的想象研发不仅需要知足产品环保健康的要求，而且还需要结合客户偏好及前锋想象气派，并与客户居室举座气派相调解。因此，想象研发能力是新企业进入面对的行业壁垒之一。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（4）信息化应用壁垒对于定制居品企业来说，从店面产品想象、订单和图纸提交、订单领会和坐褥排单，从包装到物流，以及客户关系不休，都离不开信息技艺的应用。随着企业范围的迟缓扩大，信息技艺应用需要企业历久接续的探索、研究、改进和完善。因此，信息技艺的应用才能是新进入者范围化发展的重要壁垒。（5）供应链不休壁垒由于定制居品产品的个性化想象、范围化和圭臬化坐褥，行业内企业需要对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有用整合。建立清静有用、配套完整的供应体系，诽谤采购、坐褥、物流不休成本，保障产品相宜质地、环保等圭臬要求，完毕范围经济效益。本行业的新进入者需要具备干系行业经验和科学的规划不休才能，对供应链的不休才能将是本行业新进入者所面对的重要壁垒。（五）行业技艺水平及技艺本性、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性和季节性特征定制居品产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的技艺水平有了较大拔擢，主要体当今产品想象研发才能、信息技艺应用、制造加工才能、环保材料使用、专科安装才能等方面。（1）想象研发才能跟着国民经济的持续发展，住户物资文化生流水平大幅拔擢，消费者对于定制居品的需求日益扩大，以及国内定制居品企业品牌执意以及法治不雅念的增强，国内定制居品优秀企业已渐渐解脱对国外驰名家居企业的师法阶段，渐渐进入自主想象研发阶段。国内定制居品企业接续加多在产品想象研发方面的投入，将产品想象的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的阐述和糅合，通过与国际想象师历久合作，接续强化本身的想象研发实力，国内定制居品行业的产品想象研发水准得到了大幅拔擢。（2）制造加工才能志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书比年来，跟着市场竞争的加重以及东说念主工成本的上升，国内定制居品企业正通过引进国外先进拓荒，接续改进和优化坐褥工艺经过，在诽谤坐褥成本的同时极大地加多了坐褥工艺的柔性，从而达到提高坐褥效率和产品性量的目的。此外，国内定制居品企业动手完善坐褥组织格式，遴聘更加科学合理的坐褥组织经过，完毕原材料的量入为用和坐褥效率的拔擢，从而推动整个这个词行业制造加工能力的拔擢。（3）信息技艺应用才能由于定制居品企业面对订单多、坐褥的个性化零部件多等诸多坐褥不休问题，以及连锁店不休、物发配送、专科安装等经营不休问题，信息技艺的应用程度渐渐成为企业在市场竞争中胜出的环节。面对广大的市场不休信息和坐褥不休数据，定制居品坐褥企业需要扶植缜密化的信息不休系统，以完毕从决议想象动手，到柔性化坐褥、物发配送、专科安装全过程的信息技艺援救。（4）环保材料使用跟着东说念主们生流水平的提高和环保执意的增强，定制居品不仅要求材料的好意思不雅、耐用，同期更暖热的是有无糟蹋，对东说念主体的健康影响环境的影响。定制家具企业需要接续提高原材料圭臬，研发新的环保材料以适合日益提高的环保要求，确保消费者的肉体健康。（5）专科安装才能服务进行了明确轨则：家居销售组织应向顾主昭示服务承诺，建立完善的配送和售后服务措施；家居用品制造商提供的相关商品的安装使用爱护说明等文献具有可操作性；对于定制居品用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规范，明确质保期，相关收费应明码标价；触及到家居荫庇装修工程的商品，应提供安装或协助顾主安装等服务。（1）行业的经营模式志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书定制居品产品以定制为中枢，在坐褥模式上，行业平日遴聘按照客户的订单来安排坐褥的经营模式，企业接收订单后，通过手工方式或信息妙技将订单拆分为各式组件，并一一进行坐褥。在销售模式上，行业主要遴聘直营模式、经销模式和巨额业务模式。直营模式是定制居品企业通过开设直营专卖店方式开展定制居品产品的销售；经销模式是定制居品企业通过经销商专卖店开展定制居品产品的销售；巨额业务模式是定制居品企业向房地产企业等巨额客户开展定制居品产品的销售。（2）行业的盈利模式定制居品企业为消费者提供全屋定制家居的举座贬责决议，通过全屋定制家居终点配套居品的想象、研发、坐褥和销售，知足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的笼统需求。企业具体盈利模式为通过以经销商、直营店和巨额客户业务开展品牌定制家居产品销售，完毕销售收入。（1）周期性定制居品属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等均会对定制居品行业产生一定的周期性影响。跟着房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年拔擢，房地产周期性对卑劣家居建材行业的影响依然由同频滞后动手向局部干系的孤独的态势蜕变。（2）区域性定制居品产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得明白的区域性特征。（3）季节性定制居品产品卑劣主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等身分影响，每年上半年跨度春节假期，消费者经过一段时辰的对等到取舍，每年年中至年末为装修成交量旺志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修淡季。（六）所处行业与上、卑劣行业间的关系及主要发展状态定制居品行业的上游行业为东说念主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等，卑劣为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。比年来，定制居品行业的快速发展带动了东说念主造板、五金配件等原材料行业和厨电产品制造行业的快速发展。干系上游产品制造企业繁密，市场供应充足，能够保障定制居品行业发展的需要。由于东说念主造板、五金配件及厨电产品等原材料在公司坐褥成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润水平产生一定影响。同期大型定制居品企业由于需求量大，有较强的议价能力，且一般同上游企业签订历久合作订单进而保证产品价钱和质地。定制居品行业的卑劣为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修发展、住户可支配收入接续提高、精装房渗入率接续提高等身分仍将相沿定制居品行业的异日发展。（七）刊行东说念主行业地位及竞争上风公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至今全品类的定制家居公司，具有较高的驰名度与影响力。经过多年的发展，伴跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业举座高速增长的步骤下，公司从区域性品牌发展成宇宙有名品牌并动手进行全球化布局。凭着多年的行业深耕、优质细腻的高卑劣关系和行业当先的多品类布局，公司得以在家居市场的结构性洗牌中持续保持清静增长，有用对抗市场风险，志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书保持行业当先地位，依然一语气多年完毕营收、净利的双增长。异日，跟着消费主力东说念主群更新，旧房翻新市场潜在空间接续开释，家装家居市场需求将保持稳定增长。公司致力于于协同行业高卑劣企业一同探索提供圭臬化、一体化服务，更好地完毕东说念主们对家的好意思好想象。凭借特殊的品性和口碑，志邦家居获取中国有名商标、国度高新技艺企业、中国红星想象奖、安徽省企业技艺中心、安徽省工业想象中心、安徽省博士后科研劳动站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工业化和会示范企业等巨擘部门授予的弥漫项认证和荣誉称号，同期成为国内诸多驰名地产商的重要计谋合作伙伴，产品远销国际，出口至澳洲、北好意思、东南亚等国度和地区，品牌享誉全球。公司自成立以来，从举座厨房发展至全屋定制，在定制鸿沟深耕细作。求进，迟缓在品牌运营、渠说念布局、产品研发、数智运营、经营不休等重要方面构建了中枢竞争力。（1）品牌上风公司以成为全球当先的家居品牌为办法，基于抵消费者步履的长远洞悉，紧随业务布局进行品牌宣传布局，完毕品牌与市场、品牌与渠说念互通互联，持续赋能销售的同期拔擢品牌驰名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通过赋能重心行径的营销模式拔擢品牌价值，面前已在宇宙形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。比年来，公司遴聘告白和互联网相结合的方式，全地方拔擢品牌的好意思誉度和驰名度。公司获取了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、牌、2022 房地产开发企业笼统实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。（2）想象研发上风公司高度爱重想象研发劳动，接续回想经验和表面方法，开发想象课程，并在宇宙加以推广。通过对样板间、别墅大宅的想象研究，输出干系想象模式志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书圭臬，给终局想象师提供各种化的决议，拔擢想象师的想象效率。公司开发课程拔擢想象师的专科才能，加强想象东说念主才储备，并运送到营销和终局，同期对想象师进行历久跟进，接续拔擢想象师想象才能，并接续完善平台运营机制和制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，接续优化、完善升级软件，巩固中枢竞争力。（3）坐褥制造上风公司以全经过绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的绿色制造体系，致力于于绿色家居产品安全性研究与探索，从源泉把控产品性量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源笼统利用的原材料，构建绿色供应链，制定科学、高效、低损耗的优化决议，科学坐褥，绿色治理。论说期内，公司荣膺“国度绿色供应链不休企业”称号，并获取 FSC 丛林认证。公司专注于全屋定制家居的研发、坐褥与销售，领有柔性化、智能化的生产才能，并结合较为先进的家居坐褥软件信息技艺，整合优质供应链，产品制造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。（4）营销渠说念上风在新媒体营销方面，公司与转移端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，拔擢与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种自媒体渠说念进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。在经销代理模式方面，公司布局多档次市场。除门店数目上风外，公司所有的门店均有统一的展厅想象，在选址时充分辩论店面位置，确保门店的获客才能和产品的终局竞争力，以保管公司的品牌形象。同期，公司向卑劣蔓延，通过与宇宙性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装销售渠说念。在巨额渠说念业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、想象、坐褥、录用、售后等举座服务，既让客户得到有劲的组织级保障，也接续强化本身的服求实力。（5）数字信息化上风公司高度爱重数字信息化扶植，建立了一系列科学的、执行力度大的不休轨则和轨制，保障了企业信息化系统的清静性、有用性、安全性、可靠性，为志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书业务经营行径提供安全可持续的运行环境。经过多年的参预和开发，公司已建立了一套齐备且易于扩充的信息技艺框架体系，通过模块化想象，公司技艺框架体系可适合软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工场等信息化扶植，打造了面向异日定制家居行业的行业级、可复制、可推广的灵巧不休平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。（6）优质的服务体系公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装录用全过程，由“安装管家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务理念为基础，打造统一化、圭臬化的前后端服务。（7）东说念主才上风公司领有一支敬业求实的经营不休团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许帮顺先生多年来一直从事定制居品的经营不休，对行业具有长远的清醒，能够准确把抓行业动态。公司先后引入名堂不休、经营不休、经过不休等以业务为中枢的不休器用及体系扶植，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场径直挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而拔擢经营质地。公司长久聚焦绩效不休才能的拔擢与东说念主才梯队扶植的深耕。通过引进外部东说念主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、表率绩效指标，重塑干部选拔经过与圭臬，优化东说念主才梯队扶植。同期，公司爱重对高等管理东说念主员、中层不休东说念主员以及中枢技艺东说念主员的股权激励，使得公司不休层和中枢团队更加团结、清静，为异日功绩增长带来中枢能源。九、刊行东说念主主要业务情况（一）主营业务及主要产品情况公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的想象、研发、生产、销售和安装服务，公司长久宝石“以市场为导向，以客户为中心”的原则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，致力于向客户提供一体化、一志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书站式的举座定制家居贬责决议，实在知足客户能拎包入住的需求，完毕东说念主们对家的好意思好想象。论说期内，公司主营业务未发生紧要变化。公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜鸿沟保持行业当先地位，具有较高的驰名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量接续拔擢，成为比年来重要的功绩增长点。自 2018 年，公司动手拓展木门品类，成为全屋定制重要板块。面前，公司已按既定例划完善整家全品类布局，通过产品套系化开发的稳步鼓舞，借助渠说念、研发、供应链、数字化以及品牌服务上风，公司持续立异，致力于于完毕多品类多空间的深度和会。公司主要产品分类终点代表产品列示如下：产品称号应用空间代表产品本性从试验糊口启程，优化下厨体验的诸多细节；卫浴产品将岩板台面与卫浴盆奥密结合由内而外，新式工厨柜和卫举座厨柜艺，无惧湿气；外形浴空间更加粗略好意思不雅，品性更加强悍相识，体验更加流畅释怀；化妆镜具备大容量、模块化、多功能。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书入户、餐厅、客全屋定制围绕健康、厅、儿童环保、立异定制、智房、主客能化、个性化、高质举座衣柜卧、多功量等开发产品，让衣能房、书柜产品更加适合于东说念主房、阳台的糊口。等以门为中枢，打造门墙一体化，构建好意思学、品性与功能并存的空间关系，以健客厅、卧康、降噪、环保、好意思木门墙板室、厨房学为产品中枢；基材等清静，耐磕碰不易变形；高性价比，遴聘环保品级达 E0 级的水性漆涂料，无任何刺激性气息。（二）刊行东说念主的主要经营模式公司以“更懂糊口”的经营理念，二十多年来持续洞悉消费者的变化，坚持以客户需求为导向的产品与想象、开拓各渠说念销售商并整合服务商，依据客户个性化想象需求，遴聘订单式柔性化坐褥，为家居消费者提供全屋定制产品及想象安装服务。图：公司主要经营模式公司设有研发平台，通过深入的市场洞悉和客户需求分析，结合全球行业志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书材料、工艺及审好意思趋势，形成相宜中国消费者的定制研发标的。产品开发经需求不休、产品规划、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管理，保障产品开发与市场需求紧密结合。产品上市后，公司通过“云想象”终局应用软件，使客户能够径直参与个性定制想象过程，完毕飞快出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”方式，全地方增强客户体验。公司以规划和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面建树采购经过。公司根据订单和销售规划制定采购规划，进行统一采购，既不错根据需要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成范围采购的基础。公司制定了完善的供应商不休体系，对供应商取舍、招标采购经过等各方面作念出严格轨则，对于重要原材料，需经过实地评估和样批评估程序，评估及格后，方可纳入及格供应商名录。公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。为了确保原材料的质地清静、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范围内进行鸠合采购、询比价、招标等旧例措施，还会对采购价钱进行追踪监督，与主要供应商建立了历久细腻的合作共赢关系。在坐褥制造方面，公司以销定产，采取自行坐褥为主、工序外包和OEM生产为辅的制造模式。基于定制化需求的本性，公司持续加多对制造信息化扶植的参预，导入精益坐褥不休方法，将自动化坐褥系统与大范围敏捷制造技艺成果相结合，进行模块化拆分，圭臬件范围化坐褥、非标件柔性化制造，完毕内部的专科化单干、形成高效柔性的坐褥体系。公司销售模式按渠说念折柳以经销销售、巨额销售为主，直营销售、国际销售为辅，具体情况如下：（1）经销销售模式志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书经销商销售模式系公司通过实地检会和笼统比较，取舍和培育具有品牌意识、市场运作经验、资金实力浑厚、信誉细腻的经销商，并与之签订《加盟合同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖店的经营不休。经销商在专卖店店址遴选后，按照公司统一的门店装修圭臬进行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息不休系统，在消费者说明订单并预支货款后，订单提交公司并安排坐褥，加工完成的产品通过第三方物流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东说念主员提供产品安装终点他售后服务。该模式有意于公司在资金参预较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并清静市场，使公司能够鸠合资源于品牌推广、想象研发、坐褥制造等鸿沟。（2）巨额销售模式国内巨额销售模式是径直与优质地产公司计谋合作和宇宙业务代理相结合的模式，为 B 端营业精装房、公寓、旅店及养老住处等地产商提供合渴望象、按需定制、批量制造、准期录用的产品和服务，以此来知足精装地产的 C 端业主对家居消费的需求。（3）直营销售模式直营销售模式是指公司径直戒指的销售子公司在当地大型卖场、临街店面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司举座厨柜、定制衣柜、木门墙板等整家产品。面前，公司在合肥地区开设了直营店。（4）国际销售模式国际销售模式分为巨额销售和经销销售两种模式。国际巨额销售主要通过向国际精装地产商销售定制家居产品，或通过国际定制销售公司向地产商提供产品与服务。国际经销销售主要通过与国际加盟商合作，为国际C端家居消费者提供上门测量、想象个性定制决议、安全配送、上门安装等产品和服务。（三）主要产品的坐褥与销售情况志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司主要产品举座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用率、销量、产销率情况如下：产品称号计量单元年度产能产量销量产能利用率产销率举座厨柜套定制衣柜 2024 年 1-6 月 260,000 210,268 210,203 80.87% 99.97% 套定制衣柜 2022 年度 520,000 460,523 460,497 88.56% 99.99% （1）前五名客户销售金额及占比情况论说期内，公司上前五名客户的销售情况如下：单元：万元论说序占营业收客户称号销售内容销售收入期号入比例北京灵巧家家居有举座厨柜、定制衣柜、木门限公司墙板年月墙板举座厨柜、定制衣柜、木门墙板统统 23,775.01 10.75% 北京灵巧家家居有举座厨柜、定制衣柜、木门年度 4 中海集团举座厨柜 12,015.04 1.96% 举座厨柜、定制衣柜、木门墙板统统 73,310.06 11.99% 年度 2 保利集团举座厨柜 20,381.08 3.78% 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书北京灵巧家家居有举座厨柜、定制衣柜、木门限公司墙板上海尚志家居有限举座厨柜、定制衣柜、木门公司墙板统统 72,007.74 13.36% 北京灵巧家家居有举座厨柜、定制衣柜、木门限公司墙板年度 4 新城控股举座厨柜、木门墙板 9,478.84 1.84% 上海尚志家居有限举座厨柜、定制衣柜、木门公司墙板统统 60,098.33 11.66% 注：华润置地指华润置地有限公司（1109.HK）终点下属单元；碧桂园指碧桂园控股有限公司（ 2007.HK ）及其下属单位；绿地控股指绿地控股集团股份有限公司（600606.SH）终点下属单元；保利集团指中国保利集团有限公司终点下属单元；中海集团指中海企业发展集团有限公司终点下属单元；金地集团指金地集团股份有限公司（600383.SH）终点下属单元；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）终点下属单元；郑后全戒指的单元包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经营部。论说期内，公司不存在向单个客户的销售占比杰出 30%的情况，亦不存在上前五大客户的销售占比杰出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等不休东说念主员和中枢技艺东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五名客户占有权益的情况。论说期内，公司前五大客户总体比较清静。2022 年，公司新增金地集团为前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与干系客户合作时辰较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和巨额业务范围加多所致，均为正常市场供求的营业交往。2024 年 1-6 月，公司新增华润置地和碧桂园为前五大客户，华润置地系公司积极拓展经营功绩稳健、信用风险较低、笼统实力较强的房地产企业看成办法客户的恶果，2024 年上半年两边合作进一步加深，业务范围加多；碧桂园系公司在严格戒指客户信用风险的前提下，与上海地区名堂公司巨额业务合作范围加多所致。（2）境外售售情况单元：万元、% 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书金额占比金额占比金额占比金额占比境内 194,735.07 95.75 560,343.46 97.40 495,376.32 97.76 480,327.29 98.76 境外 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 主营业务收入统统论说期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要阴私澳洲、东南亚和北好意思洲等地区。（四）主要原材料和能源采购情况公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的想象、研发、生产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。论说期内，公司主要原材料采购供应情况如下：占原材料采购金额单价年度原材料称号单元采购数目采购总额（万元）（元）比例刨花板万平方米 978.36 25,766.82 26.34 22.55% 石英石台面万米 56.43 10,929.28 193.68 9.57% 东说念主造石台面万米 3.78 703.98 186.09 0.62% 饰面门板万平方米 55.84 11,458.56 205.19 10.03% 年 1-6 搭钮万只 1,561.85 8,562.35 5.48 7.49% 月拉手万支 210.81 1,948.06 9.24 1.71% 滑轨万个 101.62 4,124.10 40.58 3.61% 水槽万套 3.25 1,154.94 354.89 1.01% 烟机及灶万套 2.41 2,879.91 1,194.83 2.52% 刨花板万平方米 2,434.22 67,856.36 27.88 21.86% 石英石台面万米 158.88 33,943.10 213.65 10.94% 东说念主造石台面万米 19.28 4,088.89 212.06 1.32% 饰面门板万平方米 120.87 26,075.83 215.73 8.40% 年度搭钮万只 4,209.74 22,962.86 5.45 7.40% 拉手万支 674.27 6,403.41 9.50 2.06% 滑轨万个 205.77 8,338.41 40.52 2.69% 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书水槽万套 8.88 2,749.21 309.66 0.89% 烟机及灶万套 4.56 5,264.24 1,154.86 1.70% 刨花板万平方米 2,065.77 61,697.73 29.87 22.99% 石英石台面万米 144.14 32,284.45 223.98 12.03% 东说念主造石台面万米 19.55 4,389.10 224.46 1.64% 饰面门板万平方米 113.33 26,652.27 235.18 9.93% 搭钮万只 3,337.97 20,598.95 6.17 7.68% 年度拉手万支 640.43 6,665.79 10.41 2.48% 滑轨万个 172.73 7,250.37 41.97 2.70% 水槽万套 9.11 2,644.79 290.21 0.99% 烟机及灶万套 3.22 3,945.58 1,226.97 1.47% 刨花板万平方米 2,136.07 62,042.00 29.04 22.32% 石英石台面万米 153.91 35,575.43 231.14 12.80% 东说念主造石台面万米 22.63 5,180.72 228.92 1.86% 饰面门板万平方米 123.53 29,337.18 237.49 10.55% 搭钮万只 4,709.94 23,434.34 4.98 8.43% 年度拉手万支 656.88 7,562.61 11.51 2.72% 滑轨万个 171.64 7,631.09 44.46 2.75% 水槽万套 11.25 3,290.30 292.36 1.18% 烟机及灶万套 4.85 5,856.71 1,207.79 2.11% 公司坐褥及不休耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力公司提供，能够知足公司坐褥的需求。论说期内，公司能源供应清静、持续，具体情况如下：名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度耗用量（万度） 2,738.54 6,953.35 6,068.64 5,945.66 电平均单价（元/度） 0.88 0.81 0.83 0.67 金额（万元） 2,398.09 5,646.92 5,050.13 3,993.01 论说期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：序采购金额年度供应商采购内容占比号（万元）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书年 1- (THAILAND) CO.,LTD. 统统 22,842.37 19.99% GREEN RIVER PANELS (THAILAND) CO.,LTD. 年度统统 53,441.25 17.22% 年度安徽省六安市叶集丽东说念主木业有限公司统统 47,410.23 17.67% GREEN RIVER PANELS (THAILAND) CO.,LTD. 年度统统 56,466.06 20.30% 注：万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司；百隆集团包括百隆居品配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟戒指的公司包括六安市伟杰板业有限公司、杭州伟杰荫庇材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。论说期内，公司不存在向单个供应商的采购占比杰出 30%的情况，亦不存在上前五大供应商的采购占比杰出 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等不休东说念主员和中枢技艺东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五名供应商占有权益的情况。论说期内，公司前五大供应商总体比较清静。2022 年，公司新增安徽省六安市叶集丽东说念主木业有限公司、安徽东说念主从众居品有限公司为前五大供应商；2023 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前五大供应商；2024 年 1-6 月，公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居有限公司为前五大供应商。公司与干系供应商合作时辰较长，新增进入前五大供应商系相应业务范围加多所致，均为正常市场供求的营业交往。论说期内，公司境外采购金额分别为 25,389.23 万元、5,197.65 万元、料。（五）产品入口国的相关入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进口国同类产品的竞争花样等情况论说期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品相差口国的对外贸易政策等未对刊行东说念主的坐褥经营产生紧要不利影响。（六）刊行东说念主环境保护及安全坐褥情况公司所从事的主营业务不属于重污辱行业，产品制造过程不产生紧要污辱物，并已采取有用环保措施。针对公司坐褥经营过程中产生的一般工业固体废弃物，公司制定了《消除物不休轨则》，从分类归纳、堆放到处理关节进行了具体轨则。公司高度爱重环保劳动，严格贯彻落实国度相关环境保护律例，对公司的环保劳动实行统一不休并建立环保劳动办法株连制。在坐褥过程中实行“坐褥全过程戒指”轨制，严格执行环保设施扶植与名堂扶植“三同期”政策，努力从源泉上戒指并减少污辱物的产生。根据刊行东说念主终点主要子公司开具的《大众信用信息论说（无坐法违法证明版）》、公司出具的说明并经检索干系环境保护主管部门官方网站的行政处罚公示信息，论说期内，刊行东说念主终点主要子公司在生态环境鸿沟无行政处罚、严重失信主体名单等坐法违法信息。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司的坐褥经营行径中不存在高危机的情况，公司的安全坐褥设施拓荒相宜国度对于安全坐褥的要求。公司高度爱重安全坐褥不休劳动，严格参照安全坐褥不休的相关轨则，在设施扶植、安全不休等方面长久贯彻“预防为主，安全第一，笼统治理”的方针，宝石以科技跳跃和严格不休保证安全坐褥。公司制定了《突发事件救急预案》《拓荒不休轨制》《环节拓荒重要预案》等安全坐褥干系轨制，建树了安全坐褥不休委员会，统一不休公司的消防、安全、环保劳动；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全观看和安全监管劳动。根据刊行东说念主及主要子公司开具的《大众信用信息论说（无坐法违法证明版）》，论说期内，刊行东说念主终点主要子公司在安全坐褥鸿沟无行政处罚、严重失信主体名单等坐法违法信息。（七）现存业务发展安排及异日发展计谋公司将深耕主业、持续立异，以“完毕东说念主们对家的好意思好想象”为职责，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的当先企业”为计谋愿景，顺应客户需求的变化，在业务上持续追求稳中求进。异日发展计谋具体包括：围绕“装修一个家”，知足客户需求、完善品类扩充、匹配渠说念拓展，与营销形成双轮驱动，制定基于百亿级范围的产品顶层规划，打造产品力上风。所谓产品力，即产品对办法消费者的眩惑力，具有正向价值的产品通过渠说念得以弘扬并能知足消费者的渴望和需求，使之产生购买欲的才能。公司紧随主流展会趋势，从产品气派、产品材质、主流色彩、智能想象上实时更替产品设计，同期强化终局展厅体验，布局多渠说念终局展示形象，遴聘表里贬责决议相结合的方式赋能终局。打造想象竞争力，通过想象软件的快速推广和接续迭代，提高想象的效率；通过“想象谷”，搭建宇宙想象师互动交流平台，拔擢品牌影响力；建立经过型想象组织及想象师的培养晋升不休体系，打造想象西宾队伍，有用赋能志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书宇宙加盟商；并通过想象与糊口理念梳理与传播，提高想象师对于家居文化和糊口理念的看法，培养想象师用想象前移促进销售的才能。完毕想象当先，不仅要在想象端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力计谋协同鼓舞，共同扶植公司的中枢竞争力。公司在定制坐褥才能及安装录用才能上具有丰富经验，结合多年的品牌运营，在治装模式上具有相配上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通过组建孤独的组织在宇宙各地张开治装模式摸索，建立治装经过，寻求优质装企，接续立异累积经验，磨合高卑劣产业链。如今，治装成为定制家居新赛说念已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的计谋维度，从组织、东说念主才、业务流程扶植、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地才能等方面构建治装业务能力，打造各异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个功绩增长点。以“客户随和的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为办法，持续推动供应链变革，优化供应链布局，加强高卑劣资源整合，完毕销产研协同，打造具备成本上风的供应链。通过里面划小经营单元，激活组织，以敏捷反应，促进品性服务拔擢；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化和会，全面推行精益理念，推动结构化降本；加速鼓舞智能制造，建立智能制造的现代化工厂不休模式，探索物流新模式、优化坐褥及安装经过、与合作供应商紧密计谋合作及互动等措施，调理供应结构，诽谤损耗，提高着力，打酿成本上风，强化企业竞争力。公司看成中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度暖热。南方因其地舆位置条件及经济发展状态，在资源、供应链、东说念主才等方面具有自然上风，同期竞争也更加热烈。公司遴聘中枢不休东说念主员外派与团队成员当地招聘相结合的方式，飞快组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发挥标杆作用，在异日的几年深化城市运营，扩大对南边区域性辐照作用，平缓公司与南边优秀竞品的差距。公司持续鼓舞南边基地产能保障，扶植行业当先志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书的数字化工场，同期加多对南边加盟商的赋能，为南边市场功绩提供有劲支撑。定制家居行业的数字化转型等于要充分施展数字技艺在定制产业发展中的赋能引颈作用，通过推动完终身产经过的数字化，可将制造上风与汇集化、智能化相重迭，有意于提高坐褥制造的生动度与缜密性，完毕柔性化、绿色化、智能化坐褥。同期，公司也十分爱重数字化在销售端施展的丰富应用场景的价值，并在前后端拉通明，进行全经过的数智化升级，通过公司数据平台的建立和应用，强化数据不休，拔擢数据处理效率，更大程度地施展企业数据价值，让数字会谈话，拔擢举座运营不休才能。东说念主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司营业到手与持续发展的环节驱动身分。渗入的企业文化施展引颈作用，健全的东说念主才梯队贬责东说念主才供给；公司正处于系统成历久，干部成长需要当先于业务增长，以此引颈业务发展。通过战训结合的方式拔擢笼统才能，构建年青化、学问化的后备东说念主才池。在执意层面和步履层面都成为及格的志邦东说念主，通过文化引颈，激勉企业活力。公司将推出一系列激活东说念主才的措施，如晋升双通说念、反想机制、优化选拔经过等，将不断完善“绩效+股权”绩效体制，并饱读吹干部团队加强自我不休和自我驱动，凝聚力量，昂扬前行。十、刊行东说念主产品的技艺情况（一）论说期内研发参预的组成及占营业收入的比例论说期内，公司研发用度金额分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、成。公司研发参预主要用于主营业务干系的坐褥工艺的改进及新产品开发。（二）论说期内研发形成的重要专利及非专利技艺以终点应用情况论说期内，公司研发形成的授权专利技艺详见“附件三：刊行东说念主终点控股志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书子公司专利权情况”，前述专利被等闲应用于公司主营业务或为新业务的开发提供技艺基础，助力公司市场开发、功绩拔擢。（三）现存研发东说念主员占职工总和的比例以及论说期内前述东说念主员的变动情况论说期各期末，公司研发东说念主员占职工总和的比举例下：单元：东说念主名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 研发东说念主员数目 817 915 976 862 职工东说念主数 4,764 5,533 5,151 5,302 研发东说念主员占比 17.15% 16.48% 18.95% 16.26% 论说期内，公司研发东说念主员数目占比相对清静，相宜公司经营需要。（四）中枢技艺着手终点对刊行东说念主的影响公司中枢技艺主要着手于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢技艺已等闲应用于公司主要产品的坐褥及应用过程中，有意于公司的业务开展及市场开拓。十一、刊行东说念主主要固定资产及无形资产（一）主要固定资产公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器拓荒等。限制 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：单元：万元折旧年限减值成新固定资产原值累计折旧账面净值（年）准备率房屋及建筑物 20-35 105,820.24 16,734.87 - 89,085.37 84.19% 机器拓荒 8-10 113,857.53 51,062.46 83.88 62,711.18 55.08% 运载拓荒 5-8 1,764.41 1,208.33 - 556.08 31.52% 电子终点他拓荒 3-5 12,685.56 11,103.02 - 1,577.12 12.43% 限制本召募说明书签署日，刊行东说念主终点控股子公司已取得权属文凭的主要坐褥经营性房产具体情况如下：房地产权证号/不动产建筑面积序号所属单元座落权证号（㎡）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书房地产权证号/不动产建筑面积序号所属单元座落权证号（㎡）房地权证合产第房地权证合产第合肥市庐阳工业区连水路 19 号房地权证合产第庐阳工业园连水路工业厂房 1 房地权证合产第庐阳工业区连水路工业厂房 2 房地权证合产第庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房皖（ 2017 ）合不动产庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房权第 0110726 号 101 皖（ 2017 ）合不动产庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房权第 0110725 号 101/102/201/202/301/302/301 夹皖（ 2018 ）合肥市不庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房动产权第 10044233 号 101/201，消防水泵、池塘皖（ 2017 ）合不动产庐阳区荷塘路 28 号宿舍楼权第 0110727 号 101/201/301/401/501 皖（ 2018 ）合肥市不包河区宁国南路 888 号益力檀动产权第 10010863 号宫 1 幢 1101 房地权证徽房第 14523 徽州区德懋堂十八学士临水居（B）号五号房地产权证长丰县字长丰县双墩镇淮南北路 001 号第 1590039426 1 幢厂房皖（ 2023 ）长丰县不长丰县双凤开发区淮南北路 1 动产权第 0020723 号号 2#厂房等皖（ 2023 ）长丰县不长丰县双凤开发区淮南北路与动产权第 0020726 号润河路交口西南角 3#厂房皖（ 2023 ）长丰县不长丰县下塘镇梧桐大路与灵巧动产权第 0042094 号大路交口 1#厂房等皖（ 2023 ）长丰县不长丰县下塘镇梧桐大路与灵巧动产权第 0038237 号大路交口 5#厂房皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双风经济开发区淮南北动产权第 0036160 号路 0107 号 1 幢厂房皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双凤经济开发区淮南北动产权第 0036161 号路 0107 号 2 幢厂房皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双风经济开发区淮南北动产权第 0036162 号路 0107 号办公楼皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双凤经济开发区淮南北动产权第 0036163 号路 0107 号仓库皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双凤经济开发区淮南北动产权第 0036164 号路 0107 号磨练车间皖（ 2024 ）长丰县不长丰县双凤经济开发区淮南北动产权第 0036165 号路 0107 号地下室限制本召募说明书签署日，刊行东说念主终点控股子公司尚有面积 58,610.93 ㎡的房产因正在办理好意思满备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书限制本召募说明书签署日，刊行东说念主终点控股子公司租出房产情况详见附件一。（二）无形资产限制本召募说明书签署日，刊行东说念主终点控股子公司领有坐褥经营性权属土地的具体情况如下：地皮使用证载面积序号取得方式地皮使用证/不动产权证编号地皮用途权东说念主（㎡）皖（2017）合不动产权第 0110726 号工业用地皖（2017）合不动产权第 0110725 号工业用地皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号工业用地皖（2017）合不动产权第 0110727 号工业用地城镇住宅用共有宗大地积地 43,431.05 注注：该不动产存在典质。限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主终点控股子公司领有的主要商标情况详见附件二。限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主终点控股子公司领有的主要专利权情况详见附件三。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主终点控股子公司领有的主要著述权情况详见附件四。限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主终点控股子公司领有的主要汇集域名情况详见附件五。十二、刊行东说念主领有的经营天禀和特准经营权情况（一）特准经营权限制本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。（二）许可经营天禀或认证情况限制本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督不休局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号），经营方式为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。（三）相差口业务天禀序号持证主体天禀称号文凭编号发证机关发证日期海关报关单元注册中华东说念主民共和国合登记文凭肥海关海关报关单元注册中华东说念主民共和国合登记文凭肥海关海关相差口货色收中华东说念主民共和国海发货东说念主备案回执关（四）排污许可及固定污辱源登记限制本召募说明书签署日，公司终点控股子公司领有排污许可及固定污辱源登记情况如下：序号类型文凭编号单元称号发证机关有用期限合肥市生态 2022年12月18日- 环境局 2027年12月17日志邦家居荷塘合肥市生态 2022年12月18日- 路厂环境局 2027年12月17日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号类型文凭编号单元称号发证机关有用期限固定污辱源排污 2023年10月26日- 登记回执 2028年10月25日固定污辱源排污 2024年04月12日- 登记回执 2029年04月11日固定污辱源排污合肥志邦（润 2024年04月12日- 登记回执河路厂） 2029年04月11日十三、刊行东说念主最近三年的紧要资产重组情况最近三年，公司未发生紧要资产重组情形。十四、刊行东说念主境外坐褥经营情况限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有 5 家说念外全资子公司（含二级子公司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦、好意思国志邦、泰国志邦和香港志邦。论说期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开展试验经营行径。好意思国志邦主要从事产品销售等业务，泰国志邦拟从事定制家居产品的制造和销售等业务，香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报告期内，上述境外子公司举座资产范围较小，收入范围占公司收入比重较低，其坐褥经营不会对公司功绩产生紧要影响。刊行东说念主境外经营情况详见本节 “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行东说念主重要权益投资情况”。十五、刊行东说念主论说期内的分成情况（一）公司最近现款分成情况最近三年，公司的现款分成情况如下：名堂 2023 年度 2022 年度 2021 年度每 10 股派息数(元)(含税) 7.00 7.00 6.00 现款分成金额(万元)(含税) 30,558.34 21,827.39 18,523.68 以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元) - 8,805.43 - 统统分成金额(万元)(含税) 30,558.34 30,632.82 18,523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的比率志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书最近三年累计现款分成额占最近三年完毕的年均可分拨利润的比例注：根据《对于援救上市公司回购股份的意见》和《上海证券交往所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等轨则，上市公司以现款为对价，遴聘要约方式、鸠合竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相关比例想象。年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。论说期内，公司的分成情况相宜《公司轨则》等的干系轨则。（二）现款分成的才能及影响分成的身分万元和 611,647.30 万元，完毕包摄于上市公司股东的净利润分别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元。跟着公司收入和利润范围的扩大，公司的现款分成才能渐渐增强。公司基于试验经营情况及异日发展需要，依据《公司法》《公司轨则》制定利润分拨决议，影响公司现款分成的身分主要包括公司的收入范围、盈利水平、现款流状态、发展所处阶段、成人道支拨需求、异日发展规划、银行信贷及债权融资环境等。（三）试验分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性最近三年，公司每年完毕的可分拨利润均为恰恰，且进行现款分成的金额不少于当年度完毕的可分拨利润的 20%，达到《公司轨则》要求的圭臬；公司现款分成干系事项由董事会拟定具体利润分拨决议，孤独董事发表了同意意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策程序合规。分拨政策的持续性和清静性的要求，本着对股东合理投资报恩、促进公司可持续发展的笼统辩论，实施干系现款分陋习划。现款分成与公司的成本支拨需求相匹配。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书综上，公司试验分成情况与公司轨则及成本支拨需求相匹配。十六、刊行东说念主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情况最近三年内，公司未刊行过任何格式的公司债券。限制本召募说明书签署日，公司不存在职何格式的公司债券。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第五节财务管帐信息与不休层分析公司根据本身业务本性和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务信息干系的紧要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业务是否属于通常性业务，是否显赫影响公司财务状态、经营恶果和现款流量等身分。在判断金额大小的重要性时，公司笼统辩论其占总资产、净资产、营业收入、净利润等名堂金额的比重情况。公司在本节走漏的财务管帐信息相关紧要事项圭臬为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司以为重要的干系事项。公司提醒投资者暖热公司走漏的财务论说和审计论说全文，以获取详备的财务贵寓。一、财务论说及管帐师审计意见公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务论说业经天健管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”圭臬无保寄望见的审计论说。公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度论说。本章遴聘的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均着手于经审计的财务论说，遴聘的 2024 年 1-6 月财务数据着手于公司走漏的半年度论说。二、财务报表（一）合并财务报表单元：元名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 729,590,284.43 862,797,508.77 704,753,959.43 667,772,539.92 交往性金融资产 243,533,927.90 424,312,761.70 280,254,981.35 202,386,943.25 应收单据 15,724,169.01 20,793,045.35 17,685,446.76 108,542,345.05 应收账款 309,014,086.18 224,560,563.65 207,097,283.99 147,132,331.69 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日应收款项融资 7,412,902.96 500,000.00 - 4,147,918.33 预支款项 69,514,836.93 53,569,972.37 57,522,466.55 48,870,199.97 其他应收款 140,036,327.83 100,645,622.89 126,403,814.96 157,662,115.59 存货 243,166,531.92 220,443,705.15 305,055,829.74 387,649,890.78 合同资产 1,002,501,507.63 1,270,599,858.30 1,003,761,272.16 934,856,282.93 一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,148,499.34 81,281,658.21 12,018,723.00 126,617,018.84 流动资产统统 2,853,441,457.69 3,469,117,546.61 2,957,463,730.90 2,787,085,039.31 非流动资产：历久应收款 - 1,552,547.04 2,894,905.92 4,342,358.88 历久股权投资 168,723,165.01 168,757,720.71 134,369,062.76 36,318,432.63 其他权益器用投资其他非流动金融资产投资性房地产 107,322,569.15 14,760,745.97 4,263,103.88 - 固定资产 1,539,297,494.38 1,449,559,001.08 1,491,390,835.94 1,464,599,028.22 在建工程 303,892,673.96 321,370,643.50 117,531,481.12 83,850,637.07 使用权资产 3,956,643.77 10,743,861.69 13,360,296.94 18,595,834.08 无形资产 254,465,826.18 261,554,237.25 255,043,733.54 231,646,831.11 历久待摊用度 39,370,325.71 48,502,157.34 41,042,909.60 37,229,025.00 递延所得税资产 143,226,624.44 142,292,083.35 89,918,876.92 59,401,351.76 其他非流动资产 431,949,678.26 474,581,261.25 642,270,931.33 537,612,031.20 非流动资产统统 3,026,087,348.80 2,917,689,610.49 2,819,958,055.31 2,510,969,930.44 资产统统 5,879,528,806.49 6,386,807,157.10 5,777,421,786.21 5,298,054,969.75 流动欠债：短期借债 335,078,486.11 130,044,263.88 366,714,543.38 295,228,646.26 应付单据 429,446,645.59 576,554,107.87 508,199,604.53 316,085,417.97 应付账款 560,508,797.67 590,614,817.02 579,653,723.94 485,033,538.35 合同欠债 255,364,731.65 473,863,944.10 435,747,623.02 531,973,611.28 应付职工薪酬 54,494,638.80 121,128,344.52 105,443,747.43 98,986,735.34 应交税费 87,466,802.13 176,922,619.38 97,020,244.27 146,606,216.11 其他应付款 684,637,461.46 725,879,648.65 617,821,736.61 458,085,846.70 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 42,153,914.85 60,203,296.91 55,681,217.44 84,147,652.50 流动欠债统统 2,451,505,114.84 2,860,575,219.89 2,774,580,781.12 2,425,873,017.96 非流动欠债：历久借债 171,885,672.05 123,899,811.01 - 200,000,000.00 租出欠债 325,821.00 4,246,857.08 5,364,019.26 6,929,185.09 递延收益 75,968,408.60 82,766,840.22 90,770,912.71 50,844,101.26 递延所得税欠债 22,800,219.21 27,091,425.07 28,095,598.77 23,426,465.23 非流动欠债统统 270,980,120.86 238,004,933.38 124,230,530.74 281,199,751.58 欠债统统 2,722,485,235.70 3,098,580,153.27 2,898,811,311.86 2,707,072,769.54 整个者权益：股本 436,547,813.00 436,547,813.00 311,819,895.00 312,308,758.00 成本公积 696,197,488.21 670,520,177.18 765,624,494.01 806,054,274.84 减：库存股 88,144,194.70 88,144,194.70 88,144,194.70 67,776,160.90 其他笼统收益 -1,868,257.55 -1,727,424.21 -4,444,915.43 -875,615.65 盈余公积 120,446,402.84 120,446,402.84 120,446,402.84 119,226,044.36 未分拨利润 1,993,864,318.99 2,150,584,229.72 1,773,308,792.63 1,422,044,899.56 包摄于母公司所有者权益统统少数股东权益 - - - - 整个者权益统统 3,157,043,570.79 3,288,227,003.83 2,878,610,474.35 2,590,982,200.21 欠债和整个者权益统统单元：元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业总收入 2,212,109,228.33 6,116,473,047.40 5,388,779,742.51 5,152,797,815.61 其中：营业收入 2,212,109,228.33 6,116,473,047.40 5,388,779,742.51 5,152,797,815.61 二、营业总成本 2,063,507,425.32 5,399,043,143.57 4,761,415,646.08 4,586,741,276.62 其中：营业成本 1,400,573,157.21 3,849,348,458.55 3,357,979,881.37 3,285,342,764.76 税金及附加 11,669,418.19 55,548,264.78 43,568,945.00 39,622,472.93 销售用度 372,900,762.73 889,741,999.94 831,635,761.71 755,521,176.35 不休用度 150,882,582.78 294,589,054.78 267,615,305.96 231,832,555.54 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度研发用度 129,708,405.38 318,540,637.81 278,871,682.22 281,506,217.33 财务用度 -2,226,900.97 -8,725,272.29 -18,255,930.18 -7,083,910.29 其中：利息用度 6,349,964.91 12,041,646.96 19,256,945.45 17,830,246.55 利息收入 10,121,710.33 20,656,087.72 32,812,333.62 29,082,710.26 加：其他收益 27,928,107.89 66,917,123.67 27,749,489.44 36,805,064.24 投资收益（损失 -1,619,884.81 25,859,148.79 16,364,692.17 -1,337,726.77 以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以 “-” 号填 5,155,409.56 15,984,009.98 4,999,805.27 5,277,679.31 列）信用减值损失 -40,687,413.77 -81,353,230.26 -46,871,433.18 -11,690,330.67 （损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（失掉以“-”号填列）加：营业外收入 3,898,961.64 8,744,218.97 4,491,029.23 2,976,903.72 减：营业外支拨 3,754,453.49 5,677,411.24 3,948,246.77 5,079,390.73 四、利润总额（失掉总额以“-”号填列）减：所得税用度 13,816,722.02 27,371,117.14 40,135,992.67 44,131,645.71 五、净利润（净失掉以“-”号填列）（一）按经营持续性分类（净亏损以 “-” 号填 148,760,761.30 595,066,026.42 536,719,544.19 505,521,106.30 列）（净亏损以 “-” 号填 - - - - 列）（二）按整个权包摄分类者的净利润（净失掉 148,760,761.30 595,066,026.42 536,719,544.19 505,521,106.30 以“-”号填列） - - - - 失掉以“-”号填列）六、其他笼统收益的 -70,305.99 2,717,491.22 -3,569,299.78 -1,819,524.45 税后净额（一）包摄母公司所 -70,305.99 2,717,491.22 -3,569,299.78 -1,819,524.45 有者的其他笼统收益志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度的税后净额 - 893,886.08 -6,673,830.21 3,291,675.37 的其他笼统收益（1）从头计量设定受 - - - - 益规划变动额（2）权益法下不可转 - - - - 损益的其他笼统收益（3）其他权益器用投 - 893,886.08 -6,673,830.21 3,291,675.37 资公允价值变动（4）企业本身信用风 - - - - 险公允价值变动 -70,305.99 1,823,605.14 3,104,530.43 -5,111,199.82 其他笼统收益（1）权益法下可转损 - - - - 益的其他笼统收益（2）其他债权投资公 - - - - 允价值变动（3）可供出售金融资 - - - - 产公允价值变动损益（4）金融资产重分类计入其他笼统收益的 - - - - 金额（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 - - - - 融资产损益（6）其他债权投资信 - - - - 用减值准备（7）现款流量套期储 - - - - 备（8）外币财务报表折 -70,305.99 1,823,605.14 3,104,530.43 -5,111,199.82 算差额（二）包摄于少数股东的其他笼统收益的税后净额七、笼统收益总额 148,690,455.31 597,783,517.64 533,150,244.41 503,701,581.85 （一）包摄于母公司整个者的笼统收益总 148,690,455.31 597,783,517.64 533,150,244.41 503,701,581.85 额（二）包摄于少数股 - - - - 东的笼统收益总额八、每股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单元：元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行径产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 5,904,484.91 42,019,874.25 7,517,079.51 1,077,112.98 收到其他与经营行径相关的现款经营行径现款流入小计 2,629,655,216.93 6,566,404,978.37 5,722,144,723.64 5,456,662,305.27 购买商品、接收劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 201,198,763.38 411,470,106.93 404,172,746.45 267,341,067.25 支付其他与经营行径相关的现款经营行径现款流出小计 2,886,408,292.96 5,810,002,697.25 4,956,205,766.73 4,960,641,535.60 经营行径产生的现款流 -256,753,076.03 756,402,281.12 765,938,956.91 496,020,769.67 量净额二、投资行径产生的现金流量：收回投资收到的现款 1,524,455,495.11 3,567,506,875.57 2,985,585,810.02 3,617,818,141.79 取得投资收益收到的现款 10,942,621.48 9,998,142.93 4,732,025.42 7,963,429.50 处置固定资产、无形资产和其他历久资产收回的现 19,852,942.00 64,541,552.01 20,426,827.64 8,906,806.52 金净额处置子公司终点他营业单 - - 位收到的现款净额收到其他与投资行径相关 - - 33,350,950.00 65,559,502.50 的现款投资行径现款流入小计 1,555,251,058.59 3,642,046,570.51 3,044,095,613.08 3,700,247,880.31 购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现 137,694,636.93 423,675,890.45 399,407,402.87 524,173,274.59 金投资支付的现款 1,018,976,039.30 3,654,225,138.89 3,087,897,494.11 3,662,500,000.00 取得子公司终点他营业单 - - - - 位支付的现款净额支付其他与投资行径相关 - - - 30,000,000.00 的现款投资行径现款流出小计 1,156,670,676.23 4,077,901,029.34 3,487,304,896.98 4,216,673,274.59 投资行径产生的现款流量净额三、筹资行径产生的现金流量：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度继承投资收到的现款 - - - - 其中：子公司继承少数股 - - - - 东投资收到的现款取得借债收到的现款 252,959,292.00 543,788,745.00 815,590,000.00 788,854,211.42 收到其他与筹资行径相关 - 48,450,742.48 - - 的现款筹资行径现款流入小计 252,959,292.00 592,239,487.48 815,590,000.00 788,854,211.42 偿还债务支付的现款 - 655,600,000.00 944,982,854.60 400,260,733.31 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数 - - - - 股东的股利、利润支付其他与筹资行径相关的现款筹资行径现款流出小计 316,672,405.44 898,823,917.72 1,249,063,537.17 609,509,312.96 筹资行径产生的现款流 -63,713,113.44 -306,584,430.24 -433,473,537.17 179,344,898.46 量净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净加多额加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额（二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况公司合并财务报表以持续经营假定为基础，根据试验发生的交旧事项，按照企业管帐准则的相关轨则，并基于公司重要管帐政策、管帐预计进行编制。限制 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：持股比例(%) 取得子公司称号主要经营地注册地业务性质径直曲折方式合肥志邦家居有限公司合肥合肥制造业 100 - 设立合肥志邦居品销售有限合肥合肥销售 100 - 设立公司安徽志邦全屋定制有限合肥合肥制造业 100 - 设立志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd. 新加坡新加坡营业服务 100 - 设立 ZBOM Australia PtyLtd. 澳大利亚澳大利亚营业服务及贸易 - 100 设立安徽昱志晟邦股权投资合肥合肥营业服务 100 - 设立有限公司 ZBOM Cabinets,Corp. 好意思国好意思国贸易 100 - 设立广东志邦家居有限公司广州广州销售 100 - 设立清远志邦家居有限公司清远清远制造业 100 - 设立安徽志邦国际贸易有限合肥合肥贸易 100 - 设立公司安徽省昱邦企业不休合合肥合肥营业服务 - 100 设立伙企业（有限合伙）合肥志邦电子商务有限合肥合肥贸易 100 - 设立公司深圳市科莫电子商务有深圳深圳贸易 100 - 设立限公司 DEZHI INDUSTRY 泰国泰国制造业 - 100 设立 CO.,LTD ZBOM HONG KONG 香港香港贸易 100 - 设立 LIMITED 论说期内，公司合并报表范围的变化情况如下：称号变动时辰变更原因清远志邦家居有限公司 2021 年度新设安徽志邦国际贸易有限公司 2021 年度新设安徽省昱邦企业不休合伙企业（有限合伙） 2021 年度新设合肥志邦电子商务有限公司 2024 年度新设深圳市科莫电子商务有限公司 2024 年度新设 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 2024 年度新设 ZBOM HONG KONG LIMITED 2024 年度新设三、最近三年及一期主要财务目的和非常常性损益明细表（一）主要财务目的论说期内，刊行东说念主主要财务目的如下：财务目的 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度流动比率（倍） 1.16 1.21 1.07 1.15 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书速动比率（倍） 1.06 1.14 0.96 0.99 资产欠债率（合并，%）资产欠债率（母公司，%）应收账款盘活率（次） 5.66 20.01 23.55 32.40 存货盘活率（次） 5.67 13.87 9.33 8.87 每股经营行径产生的现 -0.59 1.73 2.46 1.59 金流量净额（元）每股净现款流量（元） 0.18 0.04 -0.34 0.50 包摄于上市公司股东的净利润（万元）包摄于上市公司股东的扣除非常常性损益的净 12,563.51 54,813.72 49,758.29 46,010.38 利润（万元）注：主要目的想象公式如下：（二）每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报司法第 9 号—净资产收益率和每股收益的想象及走漏》（2010 年改进）、《公开刊行证券的公司信息走漏解释性公告第 1 号——非常常性损益》的轨则，公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：加权平均净资产每股收益（元）名堂论说期收益率（%）基本每股收益稀释每股收益包摄于公司普通 2023 年度 19.19 1.36 1.36 股股东的净利润 2022 年度 19.91 1.76 1.76 扣除非常常性损益后包摄于公司 2023 年度 17.67 1.26 1.25 普通股股东的净 2022 年度 18.46 1.63 1.63 利润注：想象公式如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为论说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；Ej 为论说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至论说期期末的月份数；Ek 为因其他交往或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至论说期期末的月份数。基本每股收益=P÷S 其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为论说期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为论说期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为论说期缩股数；M0 论说期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至论说期期末的月份数。稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转念债券等加多的普通股加权平均数) （三）非常常性损益明细表论说期内，刊行东说念主非常常性损益明细表如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切干系，相宜国度政策轨则、按照一定圭臬定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费录用他东说念主投资或不休资产的损益 15.18 183.03 246.44 210.73 除同公司正常经营业务干系的有用套期保值业务外，持有交往性金融资产、交往性金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交往性金融资产交往性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回根据税收、管帐等法律、律例的要求对当期损益进行一次性调理对当 - - 924.82 - 期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支拨其他相宜非常常性损益界说的损益名堂小计 2,798.86 5,368.61 4,427.38 5,356.12 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书减：所得税影响额 486.30 675.73 513.71 814.39 少数股东权益影响额（税后） - - - - 统统 2,312.56 4,692.88 3,913.67 4,541.73 四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐预计变更及紧要管帐差错更正情况（一）重要管帐政策变更（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改进的《企业管帐准则第 21 号——租出》。在初度执行日，本公司取舍不从头评估此前已存在的合同是否为租出或是否包含租出，并将此方法一致应用于整个合同，因此仅对上述在原租出准则下识别为租出的合同遴聘本准则衔尾轨则。此外，本公司对上述租出合同取舍按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政策、管帐预计变更和差错更正》的轨则取舍遴聘简化的追忆调理法进行衔尾会计处理，即调理初度执行本准则当年岁首留存收益及财务报表其他干系名堂金额，不调理可比期间信息，并对其中的经营租出根据每项租出取舍使用权资产计量方法和遴聘干系简化处理，具体如下：本公司对短期租出和廉价值资产租出的管帐政策为不说明使用权资产和租赁欠债。根据新租出准则的衔尾轨则，本公司在初度执行日前的短期租出和低价值资产租出，自初度执行日起按照新租出准则进行管帐处理，不对短期租出和廉价值资产租出进行追忆调理。执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表干系名堂的影响列示如下：单元：元名堂 2020 年 12 月 31 日累积影响金额 2021 年 1 月 1 日预支账款 64,798,725.27 -384,371.78 64,414,353.49 使用权资产 16,380,401.98 16,380,401.98 历久待摊用度 37,327,081.82 -557,376.69 36,769,705.13 其他流动资产 72,984,576.75 5,523.50 72,990,100.25 资产统统 4,128,241,987.06 15,444,177.01 4,143,686,164.07 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2020 年 12 月 31 日累积影响金额 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动欠债 7,399,901.87 7,399,901.87 租出欠债 8,044,275.14 8,044,275.14 欠债统统 1,900,248,598.30 15,444,177.01 1,915,692,775.31 注：上表仅呈列受影响的财务报表名堂，不受影响的财务报表名堂不包括在内，因此所走漏的小计和统统无法根据上表中呈列的数字从头想象得出。（2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起实践（以下简称“实践日”）。本公司自实践日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本论说期内财务报表无紧要影响。（3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 不休的列报进行了表率。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无紧要影响。（1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于失掉合同的判断”内容自 ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理本公司对于在初度实践本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年按照解释 15 号的轨则进行追忆调理。解释 15 号的轨则，对本公司资产欠债表和利润表干系名堂无影响。 ②对于失掉合同的判断志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书本公司对在初度实践解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）前锋未履行完整个义务的合同执行解释 15 号，累积影响数调理初度执行解释 15 号当年岁首留存收益终点他干系的财务报表名堂，不调理前期比较财务报表数据。解释 15 号的轨则，对本公司资产欠债表和利润表干系名堂无影响。（2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的管帐处理中：“对于单项交往产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用动手说明豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实践，允许企业自愿布年度提前执行，本公司取舍自 2023 年 1 月 1 日起实践该事项干系的管帐处理；“对于刊行方分类为权益器用的金融器用干系股利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起实践。 ①对于刊行方分类为权益器用的金融器用干系股利的所得税影响的管帐处理本公司对于分类为权益器用的金融器用说明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且干系金融器用在 2022 年 1 月 1 日尚未阻隔说明的，触及所得税影响且未按照解释 16 号的轨则进行处理的，应当进行追忆调理。本公司对于分类为权益器用的金融器用说明应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的交往，触及所得税影响已按照解释 16 号的轨则进行处理。执行该轨则对本公司论说期内财务报表未产生紧要影响。 ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号轨则的以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付交往，未按照解释 16 号的轨则进行处理的，本公司按照解释 16 号的轨则进行调理，将累积影响数调理 2022 年 1 月 1 日留存收益终点他干系财务报表名堂，对可比期间信息不予调理。执行该轨则对本公司论说期内财务报表未产生紧要影响。（1）执行企业管帐准则解释第 16 号对本公司的影响志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项交往产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用动手说明豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月的管帐处理。对于在初度实践解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交往而说明的租出欠债和使用权资产，以及说明的弃置义务干系权衡欠债和对应的干系资产，产生可抵扣暂时性各异和应征税暂时性各异的，本公司按照解释 16 号和《企业管帐准则第 18 号——所得税》的轨则，将累积影响数调理财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益终点他干系财务报表名堂。根据解释 16 号的干系轨则，本公司对财务报表干系名堂累积影响调理如下：单元：元名堂累积影响金额原列报金额调理后列报金额递延所得税资产 59,401,351.76 4,163,634.65 63,564,986.41 递延所得税欠债 23,426,465.23 4,547,617.27 27,974,082.50 未分拨利润 1,422,044,899.56 -383,982.62 1,421,660,916.94 对于在初度实践本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释实践日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交往而说明的租出欠债和使用权资产，以及说明的弃置义务干系权衡欠债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的轨则进行处理。根据解释 16 号的轨则，本公司对资产欠债表干系名堂调理如下：单元：元资产欠债表名堂变更前累计影响金额变更后递延所得税资产 89,918,876.92 3,415,589.94 93,334,466.86 递延所得税欠债 28,095,598.77 3,244,694.24 31,340,293.01 未分拨利润 1,773,308,792.63 170,895.70 1,773,479,688.33 根据解释 16 号的轨则，本公司对利润表干系名堂调理如下：单元：元志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书利润表名堂变更前累计影响金额变更后所得税用度 40,135,992.67 -554,878.32 39,581,114.35 （2）执行企业管帐准则解释第 17 号对本公司的影响〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“对于售后租回交往的管帐处理”。执行“对于售后租回交往的管帐处理”对本期内财务报表无紧要影响。（二）重要管帐预计变更论说期内，公司未发生管帐预计变更事项。（三）紧要管帐差错更正论说期内，公司未发生管帐差错更正事项。五、财务状态分析（一）资产结构分析论说期各期末，公司资产组成情况如下：单元：万元；% 名堂金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产 285,344.15 48.53 346,911.75 54.32 295,746.37 51.19 278,708.50 52.61 非流动资产 302,608.73 51.47 291,768.96 45.68 281,995.81 48.81 251,096.99 47.39 资产统统 587,952.88 100.00 638,680.72 100.00 577,742.18 100.00 529,805.50 100.00 论说期各期末，公司资产总额分别为 529,805.50 万元、577,742.18 万元、经营累积加多，公司资产总额呈增长趋势；2024 年 6 月末，公司资产总额有所下降，主要系本期支付货款和分成款较多导致流动资产范围下降所致。论说期各期末，公司流动资产组成情况如下：单元：万元；% 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂金额占比金额占比金额占比金额占比货币资金 72,959.03 25.57 86,279.75 24.87 70,475.40 23.83 66,777.25 23.96 交往性金融资产 24,353.39 8.53 42,431.28 12.23 28,025.50 9.48 20,238.69 7.26 应收单据 1,572.42 0.55 2,079.30 0.60 1,768.54 0.60 10,854.23 3.89 应收账款 30,901.41 10.83 22,456.06 6.47 20,709.73 7.00 14,713.23 5.28 应收款项融资 741.29 0.26 50.00 0.01 - - 414.79 0.15 预支款项 6,951.48 2.44 5,357.00 1.54 5,752.25 1.94 4,887.02 1.75 其他应收款 14,003.63 4.91 10,064.56 2.90 12,640.38 4.27 15,766.21 5.66 存货 24,316.65 8.52 22,044.37 6.35 30,505.58 10.31 38,764.99 13.91 合同资产 100,250.15 35.13 127,059.99 36.63 100,376.13 33.94 93,485.63 33.54 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,014.85 1.76 8,128.17 2.34 1,201.87 0.41 12,661.70 4.54 流动资产统统 285,344.15 100.00 346,911.75 100.00 295,746.37 100.00 278,708.50 100.00 论说期各期末，公司流动资产分别为 278,708.50 万元、295,746.37 万元、势，主要原因系公司业务范围接续扩大、经营效益细腻，资产范围加多；2024 年 6 月末，公司流动资产有所下降，主要系货币资金、交往性金融资产、合同资产及一年内到期的非流动资产范围下降所致。公司流动资产主要由货币资金、交往性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。（1）货币资金论说期各期末，公司货币资金情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行入款 55,322.67 47,787.03 42,941.44 56,394.46 其他货币资金 17,634.43 38,241.03 27,423.41 10,369.45 未到期应收利息 - 250.11 108.61 10.51 库存现款 1.93 1.58 1.93 2.82 统统 72,959.03 86,279.75 70,475.40 66,777.25 其中：存放在境外的款项总额 12,700.09 6,009.32 5,163.13 4,681.58 注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期入款等志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期各期末，公司货币资金余额分别为 66,777.25 万元、70,475.40 万元、86,279.75 万元和 72,959.03 万元，举座呈增长趋势。（2）交往性金融资产论说期各期末，公司交往性金融资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交往性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的答允产品。论说期各期末，公司交往性金融资产余额分别为 20,238.69 万元、28,025.50 万元、42,431.28 万元和 24,353.39 万元，期末余额变动主要系答允产品到期和新增购买答允产品所致。限制 2024 年 6 月 30 日，公司交往性金融资产的明细如下：单元：万元序答允产品不休金额到期日/ 投资范围购买日期末净值收益率号称号东说念主（本金）赎回日（底层资产）远扬鑫利华安 2.48%- 证券 3.28% 收益凭证元聚利 48 国元 2.15%- 证券 3.65% 益凭证龙鼎定制申万益凭证产 4.0% 证券品投资固定收益类资产比季季赢 4 例为资产总值的 80- 号会聚资华安每季度可赎 100%，参与债券正回购产不休计证券回金额不得杰出该规划资划产净值的 100%，中国证监会另有轨则的除外收益凭证广发 1.5%- 证券 3.22% 宝”4 号元赢 29 投资于入款、债券等债每周第一个号会聚资国元权类资产的比例不低于产不休计证券本计划总资产的 80% 回划（含 80%）志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序答允产品不休金额到期日/ 投资范围购买日期末净值收益率号称号东说念主（本金）赎回日（底层资产）投资固定收益类资产比月月赢 30 例为资产总值的 80- 号会聚资华安每月固定日 100%，参与债券正回购产不休计证券可赎回金额不得杰出该规划资划产净值的 100%，中国证监会另有轨则的除外固收增利系列 1179 中信 1.6%- 期收益凭证券 4.96% 证固定收益类资产市值占会聚规划资产总值的行入款、货币市场基金、国债、债券逆回如意宝 15 购、央票、金融债、企号会聚资华泰业债、债券型基金、收 2.60- 产不休计证券益凭证、资产援救证券 3.65% 划优先级、营业银行答允规划、证券公司会聚资产不休规划、相信计划、保障资管产品等证监会允许投资的金融工具统统 24,000.00 - - - 24,353.39 - 注：已到期赎回的为试验收益率；未到期赎回的参考答允条约商定的预期收益率或业绩酬金基准利率上述答允产品系公司为进行现款不休购买的银行和证券公经答允产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。（3）应收单据论说期各期末，公司应收单据情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 营业承兑汇票 1,572.42 2,079.30 1,768.54 10,854.23 论说期各期末，公司应收单据余额分别为 10,854.23 万元、1,768.54 万元、或到期未兑付转入至应收账款核算。（4）应收账款志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期各期末，公司应收账款情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应收账款账面余额 44,708.38 33,502.10 27,641.29 18,116.58 坏账准备余额 13,806.97 11,046.04 6,931.56 3,403.34 应收账款账面价值 30,901.41 22,456.06 20,709.73 14,713.23 应收账款占总资产的比例 5.26% 3.52% 3.58% 2.78% 应收账款占营业收入的比例 13.97% 3.67% 3.84% 2.86% ①应收账款金额及变动分析公司应收账款主要由巨额业务形成。论说期各期末，公司应收账款账面价值分别为 14,713.23 万元、20,709.73 万元、22,456.06 万元和 30,901.41 万元，呈上升趋势，主要原因系跟着公司业务范围扩大、营业收入上升，应收账款范围相应有所加多。论说期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、 ②应收账款账龄分析论说期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比统统 44,708.38 100.00 33,502.10 100.00 27,641.29 100.00 18,116.58 100.00 论说期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、龄的应收账款增长较快，主要系受宏不雅经济款式及房地产调控政策影响，部分志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书房地产开发企业面对流动性病笃的情形，客户付款进程有所放缓。 ③坏账准备计提情况论说期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：单元：万元名堂余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备的应收账款按组统统提坏账准备的应收账款统统 44,708.38 13,806.97 30.88% 33,502.10 11,046.04 32.97% 名堂余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备的应收账款按组统统提坏账准备的应收账款统统 27,641.29 6,931.56 25.08% 18,116.58 3,403.34 18.79% 论说期各期末，公司应收账款举座计提比例分别为 18.79%、25.08%、分笔据的应收账款单独详情其信用损失。当在单项器用层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分笔据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状态以及对异日经济状态的判断，依据信用风险特征将应收账款折柳为些许组合，在组合基础上想象预期信用损失。（5）应收款项融资论说期各期末，公司应收款项融资情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行承兑汇票 741.29 50.00 - 414.79 论说期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00 万元和 741.29 万元，系公司持有的承兑行信用品级较高的银行承兑汇票，金额较小。（6）预支款项志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期各期末，公司预支款项情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比统统 6,951.48 100.00 5,357.00 100.00 5,752.25 100.00 4,887.02 100.00 论说期各期末，公司预支款项余额分别为 4,887.02 万元、5,752.25 万元、款及告蓦地等，其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和（7）其他应收款论说期各期末，公司其他应收款净值情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应收利息 877.47 877.90 1,072.46 861.61 应收股利 - 6.80 - - 其他应收款 13,126.17 9,179.86 11,567.92 14,904.60 统统 14,003.63 10,064.56 12,640.38 15,766.21 应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应收款的具体情况如下： ①其他应收款的组成情况论说期各期末，公司其他应收款的组成情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 保证金及备用金 18,076.71 13,036.90 12,864.98 12,524.18 市集代收款 181.69 100.73 134.74 50.65 应收退货款 36.65 19.08 19.08 19.08 其他 2,427.80 2,585.02 1,327.96 3,508.14 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书统统 20,722.85 15,741.74 14,346.76 16,102.06 论说期各期末，公司其他应收款余额分别为 16,102.06 万元、14,346.76 万元、15,741.74 万元和 20,722.85 万元，主要系保证金及备用金，2024 年 6 月末增长主要系工程践约保证金加多所致。 ②其他应收款的账龄分析论说期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：单元：万元账龄 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 小计 20,722.85 15,741.74 14,346.76 16,102.06 减：坏账准备 7,596.69 6,561.87 2,778.84 1,197.46 统统 13,126.17 9,179.86 11,567.92 14,904.60 论说期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、变动所致。 ③坏账准备计提情况论说期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：单元：万元名堂余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备的其他应收款按组统统提坏账准备的其他应收款统统 20,722.85 7,596.69 36.66% 15,741.74 6,561.87 41.68% 名堂余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单项计提坏账准备的其他应收款按组统统提坏账准备的其他应收款统统 14,346.76 2,778.84 19.37% 16,102.06 1,197.46 7.44% （8）存货论说期各期末，公司存货情况如下：单元：万元；％名堂账面余额占比存货跌价准备账面余额占比存货跌价准备原材料 10,276.57 39.90 5.49 8,614.85 36.43 15.45 在产品 632.08 2.45 - 451.68 1.91 - 库存商品 6,883.37 26.73 876.01 6,706.95 28.36 1,097.55 发出商品 7,962.97 30.92 556.83 7,872.37 33.29 488.47 统统 25,754.98 100.00 1,438.33 23,645.84 100.00 1,601.47 名堂账面余额占比存货跌价准备账面余额占比存货跌价准备原材料 11,484.07 36.05 29.91 15,806.60 39.38 41.74 在产品 707.09 2.22 - 669.37 1.67 - 库存商品 10,345.78 32.47 1,091.22 9,883.07 24.62 896.91 发出商品 9,322.01 29.26 232.24 13,778.18 34.33 433.59 统统 31,858.95 100.00 1,353.36 40,137.23 100.00 1,372.24 论说期各期末，公司存货账面价值分别为 38,764.99 万元、30,505.58 万元、22,044.37 万元和 24,316.65 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、及发出商品组成。（9）合同资产论说期各期末，公司合同资产情况如下：单元：万元名堂账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值产品销售 116,422.34 16,172.19 100,250.15 145,828.44 18,768.45 127,059.99 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值产品销售 110,036.10 9,659.97 100,376.13 100,173.26 6,687.64 93,485.63 公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。论说期各期末，公司合同资产账面价值分别为 93,485.63 万元、 100,376.13 万元、期较长，公司巨额业务收入增长，已验收未结算的款项加多所致。（10）一年内到期的非流动资产论说期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 一年内收回的历久应收款 - 144.75 144.75 144.75 一年内到期的大额依期入款 4,279.84 20,816.54 24,146.25 - 统统 4,279.84 20,961.29 24,291.00 144.75 论说期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、到期的依期入款变动所致。（11）其他流动资产论说期各期末，公司其他流动资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 保本保息答允产品 - 4,005.43 - 4,000.00 待抵扣、待认证进项税 5,014.51 3,791.56 1,201.58 3,455.82 预缴税额 0.34 331.18 0.29 205.89 短期债权投资 - - - 5,000.00 统统 5,014.85 8,128.17 1,201.87 12,661.70 论说期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12,661.70 万元、1,201.87 万元、8,128.17 万元和 5,014.85 万元，存在一定波动，主要系保本保息答允产品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期各期末，公司非流动资产组成情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比历久应收款 - - 155.25 0.05 289.49 0.10 434.24 0.17 历久股权投资 16,872.32 5.58 16,875.77 5.78 13,436.91 4.76 3,631.84 1.45 其他权益器用投资 1,388.23 0.46 401.54 0.14 787.19 0.28 1,737.44 0.69 其他非流动金融资产 2,000.00 0.66 2,000.00 0.69 2,000.00 0.71 2,000.00 0.80 投资性房地产 10,732.26 3.55 1,476.07 0.51 426.31 0.15 - - 固定资产 153,929.75 50.87 144,955.90 49.68 149,139.08 52.89 146,459.90 58.33 在建工程 30,389.27 10.04 32,137.06 11.01 11,753.15 4.17 8,385.06 3.34 使用权资产 395.66 0.13 1,074.39 0.37 1,336.03 0.47 1,859.58 0.74 无形资产 25,446.58 8.41 26,155.42 8.96 25,504.37 9.04 23,164.68 9.23 历久待摊用度 3,937.03 1.30 4,850.22 1.66 4,104.29 1.46 3,722.90 1.48 递延所得税资产 14,322.66 4.73 14,229.21 4.88 8,991.89 3.19 5,940.14 2.37 其他非流动资产 43,194.97 14.27 47,458.13 16.27 64,227.09 22.78 53,761.20 21.41 非流动资产统统 302,608.73 100.00 291,768.96 100.00 281,995.81 100.00 251,096.99 100.00 论说期各期末，公司非流动资产分别为 251,096.99 万元、281,995.81 万元、291,768.96 万元和 302,608.73 万元，呈增长趋势，主要原因系公司论说期内业务范围接续扩大、经营效益细腻，资产范围加多。公司非流动资产主要由历久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产构成，占非流动资产的比例分别为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和（1）历久股权投资论说期各期末，公司历久股权投资情况如下：单元：万元被投资单元称号 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 六安东霖新材料有限公司 13,987.31 13,566.85 10,223.36 - 安徽林志居品有限公司 372.53 431.01 310.82 400.00 IJF Australia Pty Ltd. 2,512.48 2,877.91 2,902.72 3,231.84 统统 16,872.32 16,875.77 13,436.91 3,631.84 公司历久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志居品有限公志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。论说期各期末，公司历久股权投资余额分别为 3,631.84 万元、13,436.91 万元、16,875.77 万元和 16,872.32 万元，举座呈上升趋势，名堂各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算说明的投资损益变动所致。上述投资系公司为知足计谋发展需要，围绕产业链高卑劣以获取技术、原料或者渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及计谋发展标的，属于计谋性产业投资，不属于财务性投资。（2）其他权益器用投资论说期各期末，公司其他权益器用投资情况如下：单元：万元被投资单元称号 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 北京竟然之家联合投资不休中心（有限合伙）杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限合伙）广州七筑信息科技有限公司 1,000.00 - - - 统统 1,388.23 401.54 787.19 1,737.44 论说期各期末，公司其他权益器用投资余额分别为 1,737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1,388.23 万元。公司其他权益器用投资包括：（1）公司为拓展卑劣渠说念对竟然之家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益器用投资核算，并基于严慎性原则将上述投资认定为财务性投资；（2）广州七筑信息科技有限公司主营业务为家居类想象软件的开发和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持想象研发上风，2024 年 6 月公司拟投资 1,500 万元持有其 15%股权，限制论说期末已实缴 1,000 万元，公司规划历久持有上述股权并按其他权益器用投资核算。该笔投资系公司为知足计谋发展需要，围绕产业链高卑劣以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及计谋发展标的，属于非基于交往目的并规划历久持有的计谋性产业投资，不属于财务性投资。（3）其他非流动金融资产论说期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2,000 万元，系公司对上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满足计谋发展需要，围绕产业链高卑劣以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书投资，相宜公司主营业务及计谋发展标的，属于计谋性产业投资，不属于财务性投资。（4）投资性房地产论说期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、抵应付公司货款，公司自持或出租后形成。（5）固定资产论说期各期末，公司固定资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 房屋及建筑物 89,085.37 74,697.74 74,636.04 69,597.78 机器拓荒 62,711.18 68,000.84 71,550.58 73,228.19 运载器用 556.08 678.14 1,045.78 1,197.37 电子拓荒终点他 1,577.12 1,579.19 1,906.68 2,436.57 统统 153,929.75 144,955.90 149,139.08 146,459.90 论说期各期末，公司固定资产金额分别为 146,459.90 万元、149,139.08 万元、144,955.90 万元和 153,929.75 万元，主要为房屋及建筑物、机器拓荒等。（6）在建工程论说期各期末，公司在建工程情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 志邦木业配套产业园名堂 - - - 1,179.92 双凤一厂 3#厂房扶植名堂 16.90 - 95.13 1,941.91 双凤二厂自动化连线名堂 - - 50.07 2,010.62 双凤一厂自动化连线名堂 - - - 2,136.99 清远志邦家居智能制造名堂 19,292.64 23,259.63 2,724.64 - 双凤三厂基建名堂 9,128.76 7,780.99 3,373.83 - 衣柜五车间二楼投产名堂 704.01 704.01 4,015.06 - 其他工程 1,246.96 391.09 726.96 627.57 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书统统 30,389.27 32,137.06 11,753.15 8,385.06 论说期各期末，公司在建工程余额分别为 8,385.06 万元、11,753.15 万元、大，为适合发展、公司加大名堂投资扶植所致。（7）无形资产论说期各期末，公司无形资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 地皮使用权 20,140.31 20,369.94 20,274.72 18,206.17 软件使用权 5,288.74 5,763.91 5,199.98 4,920.76 外购商标 17.53 21.57 29.67 37.76 统统 25,446.58 26,155.42 25,504.37 23,164.68 论说期各期末，公司无形资产金额分别为 23,164.68 万元、25,504.37 万元、26,155.42 万元和 25,446.58 万元，主要为地皮使用权和软件使用权，举座较为清静。（8）历久待摊用度论说期各期末，公司历久待摊用度分别为 3,722.90 万元、4,104.29 万元、定。（9）递延所得税资产论说期各期末，公司递延所得税资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 可抵扣失掉 6,334.89 5,895.81 3,801.01 1,444.13 资产减值准备 6,426.48 6,272.30 3,242.36 2,083.12 递延收益 1,139.53 1,241.50 1,361.56 898.14 里面交往未完毕利润 222.19 375.48 445.87 294.44 应付职工薪酬 25.10 31.41 28.34 29.58 股权激励 101.66 173.88 - 1,190.73 公允价值变动 13.24 13.24 112.74 - 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书租出税会各异 59.58 225.58 - - 统统 14,322.66 14,229.21 8,991.89 5,940.14 论说期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5,940.14 万元、8,991.89 万元、14,229.21 万元和 14,322.66 万元，主要由可抵扣失掉、资产减值准备、递延收益产生的暂时性各异形成。（10）其他非流动资产论说期各期末，公司其他非流动资产情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 其他历久资产 31,984.33 38,188.52 33,858.38 5,720.89 大额依期入款 5,045.94 3,154.97 23,299.42 42,636.10 预支工程拓荒款 2,817.72 3,516.09 6,199.19 2,786.03 预支软件开发款 3,346.98 2,598.54 870.10 270.54 借出款项 - - - 335.10 预支投资款 - - - 2,012.55 统统 43,194.97 47,458.13 64,227.09 53,761.20 论说期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53,761.20 万元、64,227.09 万元、47,458.13 万元和 43,194.97 万元，主要由其他历久资产、大额依期存款、预支工程拓荒款和预支软件开发款组成，其中其他历久资产系巨额业务客户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。（二）欠债结构分析论说期各期末，公司欠债组成情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比流动欠债 245,150.51 90.05 286,057.52 92.32 277,458.08 95.71 242,587.30 89.61 非流动欠债 27,098.01 9.95 23,800.49 7.68 12,423.05 4.29 28,119.98 10.39 欠债统统 272,248.52 100.00 309,858.02 100.00 289,881.13 100.00 270,707.28 100.00 论说期各期末，公司欠债总额分别为 270,707.28 万元、289,881.13 万元、志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书司欠债以流动欠债为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和论说期各期末，公司流动欠债组成情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比短期借债 33,507.85 13.67 13,004.43 4.55 36,671.45 13.22 29,522.86 12.17 应付单据 42,944.66 17.52 57,655.41 20.16 50,819.96 18.32 31,608.54 13.03 应付账款 56,050.88 22.86 59,061.48 20.65 57,965.37 20.89 48,503.35 19.99 合同欠债 25,536.47 10.42 47,386.39 16.57 43,574.76 15.70 53,197.36 21.93 应付职工薪酬应交税费 8,746.68 3.57 17,692.26 6.18 9,702.02 3.50 14,660.62 6.04 其他应付款一年内到期的非流 235.36 0.10 536.42 0.19 829.83 0.30 972.54 0.40 动欠债其他流动欠债统统 245,150.51 100.00 286,057.52 100.00 277,458.08 100.00 242,587.30 100.00 论说期各期末，公司流动欠债分别为 242,587.30 万元、277,458.08 万元、合同欠债和其他应付款组成，占流动欠债的比例分别为 86.01%、90.40%、（1）短期借债论说期各期末，公司短期借债情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 信用借债 33,500.00 13,000.00 36,560.00 23,100.00 质押借债 - - - 6,399.29 保证借债 - - - - 未到期应付利息 7.85 4.43 111.45 23.58 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书统统 33,507.85 13,004.43 36,671.45 29,522.86 论说期各期末，公司短期借债余额分别为 29,522.86 万元、36,671.45 万元、13,004.43 万元和 33,507.85 万元，主要系信用借债，公司不存在短期借债逾期偿还的情形。（2）应付单据论说期各期末，公司应付单据情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行承兑汇票 42,944.66 57,655.41 50,369.96 29,058.54 营业承兑汇票 - - 450.00 2,550.00 统统 42,944.66 57,655.41 50,819.96 31,608.54 论说期各期末，公司应付单据余额分别为 31,608.54 万元、50,819.96 万元、57,655.41 万元和 42,944.66 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到期未兑付的应付单据。（3）应付账款论说期各期末，公司应付账款情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应付材料款 41,263.20 47,113.24 45,814.99 35,315.42 应付工程及拓荒款 5,610.55 3,100.92 5,688.21 6,925.01 应付劳务款 8,838.67 8,207.00 5,810.93 5,474.62 应付能源费 338.47 640.32 651.24 788.31 统统 56,050.88 59,061.48 57,965.37 48,503.35 论说期各期末，公司应付账款余额分别为 48,503.35 万元、57,965.37 万元、59,061.48 万元和 56,050.88 万元，主要系应付材料、工程及拓荒款，总体较为清静。（4）合同欠债论说期各期末，公司合同欠债情况如下：单元：万元志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 预收货款 25,536.47 47,386.39 43,574.76 53,197.36 论说期各期末，公司合同欠债金额分别为 53,197.36 万元、43,574.76 万元、47,386.39 万元和 25,536.47 万元，主要系预收客户货款，2021-2023 年度总体保持清静，2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。（5）应付职工薪酬论说期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 短期薪酬 5,417.28 12,096.73 10,544.37 9,898.48 去职后福利-设定提存规划 - - - 0.19 除名福利 32.19 16.10 - - 统统 5,449.46 12,112.83 10,544.37 9,898.67 论说期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,898.67 万元、10,544.37 万元、12,112.83 万元和 5,449.46 万元，主要系短期薪酬，2021-2023 年度呈上升趋势，主要原因系跟着公司经营范围扩大、公司奖金计提加多；2024 年 6 月末下降主要系支付年终奖金所致。（6）应交税费论说期各期末，公司应交税费情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 升值税 6,090.70 12,479.02 7,120.42 11,667.43 企业所得税 1,604.09 2,677.09 908.38 882.00 房产税 165.65 154.43 155.21 138.24 地皮使用税 86.98 80.49 113.74 56.33 城市扶植吝啬税 92.27 818.58 460.34 812.35 教育费附加 49.99 369.17 205.57 362.21 其他 656.99 1,113.47 738.35 742.05 统统 8,746.68 17,692.26 9,702.02 14,660.62 论说期各期末，公司应交税费余额分别为 14,660.62 万元、9,702.02 万元、志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书末下降主要系缴征税款所致。（7）其他应付款论说期各期末，公司其他应付款情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应付用度 46,885.68 52,051.49 47,882.80 31,459.18 押金及保证金 14,518.50 14,836.60 13,147.61 11,302.09 限制性股票回购义务 4,814.01 4,845.07 - 2,605.02 其他 2,245.55 854.81 751.77 442.29 统统 68,463.75 72,587.96 61,782.17 45,808.58 论说期各期末，公司其他应付款余额分别为 45,808.58 万元、61,782.17 万元、72,587.96 万元和 68,463.75 万元，主要系应付用度和押金及保证金，其中应付用度主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。（8）其他流动欠债论说期各期末，公司其他流动欠债情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 待转销项税 4,215.39 6,020.33 5,568.12 8,314.77 未阻隔说明金融资产权衡欠债 - - - 100.00 统统 4,215.39 6,020.33 5,568.12 8,414.77 论说期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8,414.77 万元、5,568.12 万元、6,020.33 万元和 4,215.39 万元，主要系待转销项税。论说期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比历久借债 17,188.57 63.43 12,389.98 52.06 - - 20,000.00 71.12 租出欠债 32.58 0.12 424.69 1.78 536.40 4.32 692.92 2.46 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书递延收益 7,596.84 28.03 8,276.68 34.78 9,077.09 73.07 5,084.41 18.08 递延所得税欠债 2,280.02 8.41 2,709.14 11.38 2,809.56 22.62 2,342.65 8.33 统统 27,098.01 100.00 23,800.49 100.00 12,423.05 100.00 28,119.98 100.00 论说期内，公司的非流动欠债分别为 28,119.98 万元、12,423.05 万元、债，占非流动欠债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。（1）历久借债报告期各期末，公司长期借款余额分别为 20,000.00 万元、 0 万元、（2）递延收益论说期各期末，公司递延收益情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 政府补助 7,596.84 8,276.68 9,077.09 5,084.41 论说期各期末，公司递延收益余额分别为 5,084.41 万元、9,077.09 万元、款。（3）递延所得税欠债论说期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：单元：万元名堂 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 固定资产账面与计税各异 2,151.29 2,346.69 2,804.73 2,197.12 公允价值变动 53.16 124.84 4.83 145.53 租出税会各异 75.58 237.61 - - 统统 2,280.02 2,709.14 2,809.56 2,342.65 论说期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2,342.65 万元、2,809.56 万元、2,709.14 万元和 2,280.02 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产生的暂时性各异形成。（三）偿债才能分析志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期各期末，公司偿债才能目的情况如下：财务目的 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 流动比率（倍） 1.16 1.21 1.07 1.15 速动比率（倍） 1.06 1.14 0.96 0.99 资产欠债率（母公司） 74.51% 72.07% 63.66% 54.10% 资产欠债率（合并） 46.30% 48.52% 50.17% 51.10% 论说期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）分别为 51.10%、转债的利息兑付和到期未转股债券本金的璧还。根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木料、居品”之“居品制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，登科其中主营业务以举座厨柜、定制衣柜为主的公司，最终选取欧派家居（ 603833.SH ）、索菲亚（ 002572.SZ ）、好莱客（ 603898.SH ）、金牌家居（ 603180.SH ）、皮阿诺（002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等看成可比公司进行比较分析。论说期各期末，公司偿债才能目的与同行业可比公司比较如下：名堂称号 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 欧派家居 1.10 1.24 1.38 1.36 索菲亚 0.93 1.02 1.02 1.05 好莱客 4.13 3.44 3.55 1.36 金牌家居 1.19 1.26 1.03 1.23 流动比率皮阿诺 1.78 1.54 1.54 1.51 （倍）我乐家居 1.14 1.04 0.93 0.92 尚品宅配 1.04 1.01 0.99 1.06 可比公司平均 1.61 1.51 1.49 1.21 志邦家居 1.16 1.21 1.07 1.15 速动比率欧派家居 1.10 1.16 1.24 1.18 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（倍）索菲亚 0.83 0.93 0.88 0.91 好莱客 3.62 3.07 3.12 0.94 金牌家居 0.94 1.05 0.79 0.99 皮阿诺 1.55 1.37 1.37 1.34 我乐家居 1.02 0.93 0.79 0.82 尚品宅配 0.84 0.84 0.75 0.81 可比公司平均 1.42 1.34 1.28 1.00 志邦家居 1.06 1.14 0.96 0.99 欧派家居 51.68 47.25 42.28 38.40 索菲亚 47.31 49.99 49.87 52.23 好莱客 29.87 31.94 30.54 48.61 金牌家居 52.92 53.50 46.50 46.41 资产欠债率（合皮阿诺 34.55 41.68 47.89 51.87 并，%）我乐家居 48.80 53.00 53.43 63.87 尚品宅配 55.24 58.89 56.23 55.22 可比公司平均 45.77 48.04 46.68 50.95 志邦家居 46.30 48.52 50.17 51.10 论说期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在明白差异，公司偿债才能目的举座较为清静。论说期内，公司在银行等金融机构的资信情况细腻，融资渠说念较为流畅，公司债务风险较小，领有较强的偿债才能。（四）营运才能分析论说期内，公司主要营运才能目的情况如下：财务目的 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度应收账款盘活率（次） 5.66 20.01 23.55 32.40 存货盘活率（次） 5.67 13.87 9.33 8.87 论说期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 5.66 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书次，存货盘活率分别 8.87 次、9.33 次、13.87 次和 5.67 次，均处于较高水平，公司营运才能较强。论说期内，公司营运才能目的与同行业可比公司比较如下：名堂称号 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度欧派家居 4.82 13.54 16.29 22.66 索菲亚 2.51 5.91 6.43 8.90 好莱客 4.31 12.17 12.08 14.53 金牌家居 6.68 19.94 25.93 45.05 应收账款盘活率皮阿诺 0.32 0.95 1.42 4.52 （次）我乐家居 1.23 3.09 3.47 5.77 尚品宅配 5.87 18.36 24.23 49.22 可比公司平均 3.68 10.57 12.84 21.52 志邦家居 5.66 20.01 23.55 32.40 欧派家居 5.56 11.78 10.69 12.31 索菲亚 5.35 11.59 10.31 10.77 好莱客 2.35 6.02 3.30 2.97 金牌家居 2.12 4.96 4.98 6.16 存货盘活皮阿诺 2.01 5.06 4.85 4.71 率（次）我乐家居 3.61 8.60 8.14 9.62 尚品宅配 1.60 3.83 3.92 5.34 可比公司平均 3.23 7.41 6.60 7.41 志邦家居 5.67 13.87 9.33 8.87 论说期内，公司的营运才能目的较为清静，存货盘活率高于可比公司平均水平，主要系公司经过历久经营实践以及在缜密化、信息化等不休上接续提升，坐褥功课及存货不休等方面成效细腻，保持了较强的存货盘活效率。公司应收账款和合同资产均由公司日常经营行径产生，为举座反馈公司营运才能，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为目的进行对比分析。论说期内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：单元：次可比公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书欧派家居 4.82 13.54 16.29 22.66 索菲亚 2.46 5.78 6.29 8.69 好莱客 4.19 11.86 8.40 9.60 金牌家居 6.53 19.52 25.52 44.56 皮阿诺 0.32 0.94 1.41 4.43 我乐家居 1.23 3.09 3.47 5.77 尚品宅配 5.60 17.36 23.02 47.82 平均值 3.59 10.30 12.06 20.50 志邦家居 1.30 3.86 4.21 5.71 注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额论说期内，精装房政策在一、二线城市快速鼓舞，定制家居企业不同程度发力巨额业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等身分影响，同行业上市公司之间应收账款盘活率各异较大。公司应收账款盘活率处于同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司巨额业务收入占比较高，与金牌家居和皮阿诺临近，同期公司主要采取径直与地产商签订合同的业务模式开展巨额业务，回款受客户资金安排、名堂工期、工程验收结算等身分影响，周期相对较长，金牌家居主要遴聘径直与工程代理商签订业务合同的模式，周期相对较短。（五）现款流量分析论说期内，公司现款流量情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行径产生的现款流量净额 -25,675.31 75,640.23 76,593.90 49,602.08 二、投资行径产生的现款流量净额 39,858.04 -43,585.45 -44,320.93 -51,642.54 三、筹资行径产生的现款流量净额 -6,371.31 -30,658.44 -43,347.35 17,934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净加多额 7,826.15 1,728.81 -10,478.93 15,746.27 加：期初现款及现款等价物余额 47,878.36 46,149.55 56,628.48 40,882.21 六、期末现款及现款等价物余额 55,704.52 47,878.36 46,149.55 56,628.48 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销售商品、提供劳务收到的现款 255,657.92 640,164.58 559,969.76 531,770.66 收到的税费返还 590.45 4,201.99 751.71 107.71 收到其他与经营行径相关的现款 6,717.15 12,273.93 11,493.00 13,787.86 经营行径现款流入小计 262,965.52 656,640.50 572,214.47 545,666.23 购买商品、接收劳务支付的现款 182,889.30 382,564.39 328,115.24 337,703.10 支付给职工以及为职工支付的现款 40,807.89 83,331.07 75,142.39 67,239.74 支付的各项税费 20,119.88 41,147.01 40,417.27 26,734.11 支付其他与经营行径相关的现款 44,823.76 73,957.80 51,945.67 64,387.21 经营行径现款流出小计 288,640.83 581,000.27 495,620.58 496,064.15 经营行径产生的现款流量净额 -25,675.31 75,640.23 76,593.90 49,602.08 论说期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 49,602.08 万元、流净流入水平较好，能够充分有用保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债券本金的璧还；2024 年 1-6 月公司经营现款流净流入为负，主要系销售收款同比下降及材料采购、税费、工程践约保证金和应付用度支付同比增长所致。单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度收回投资收到的现款 152,445.55 356,750.69 298,558.58 361,781.81 取得投资收益收到的现款 1,094.26 999.81 473.20 796.34 处置固定资产、无形资产和其他历久资产收回的现 1,985.29 6,454.16 2,042.68 890.68 金净额收到其他与投资行径相关 - - 3,335.10 6,555.95 的现款投资行径现款流入小计 155,525.11 364,204.66 304,409.56 370,024.79 购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现 13,769.46 42,367.59 39,940.74 52,417.33 金投资支付的现款 101,897.60 365,422.51 308,789.75 366,250.00 支付其他与投资行径相关 - - - 3,000.00 的现款投资行径现款流出小计 115,667.07 407,790.10 348,730.49 421,667.33 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书投资行径产生的现款流量净额论说期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-51,642.54 万元、- 动现款流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款所致，包括在建工程名堂扶植、购买地皮使用权等；2024 年 1-6 月公司投资活动现款流净流入为正，主要系答允投资收回金额同比增长以及历久资产投资支出同比下降所致。单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度取得借债收到的现款 25,295.93 54,378.87 81,559.00 78,885.42 收到其他与筹资行径相关的现款 - 4,845.07 - - 筹资行径现款流入小计 25,295.93 59,223.95 81,559.00 78,885.42 偿还债务支付的现款 - 65,560.00 94,498.29 40,026.07 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款支付其他与筹资行径相关的现款 486.21 1,220.62 10,050.67 1,165.76 筹资行径现款流出小计 31,667.24 89,882.39 124,906.35 60,950.93 筹资行径产生的现款流量净额 -6,371.31 -30,658.44 -43,347.35 17,934.49 论说期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 17,934.49 万元、- 反璧银行借债的时辰各异及股利分拨金额各异所致。（六）财务性投资情况限制 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器用投资组成情况如下：单元：万元序账面价值公司称号投资时点持股比例号（万元）统统 1,388.23 - 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书竟然之家联合投资不休中心（有限合伙），并签订《北京竟然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 4,200 万元，根据产业基金的试验名堂投资进程分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴公司昱志晟邦已出具承诺，除限制本召募说明书签署日已向北京竟然之家联合投资不休中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业连续参预。股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 1,000 万元，认缴出资比例资。净资产的比例为 0.12%，未杰出公司合并报表包摄于母公司股东净资产的与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持想象研发上风，2024 年公司规划历久持有上述股权并按其他权益器用投资核算。该笔投资系公司为满足计谋发展需要，围绕产业链高卑劣以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及计谋发展标的，属于非基于交往目的并规划历久持有的计谋性产业投资，不属于财务性投资。综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。六、经营恶果分析论说期内，公司经营恶果主要目的如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入 221,210.92 611,647.30 538,877.97 515,279.78 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书营业毛利 81,153.61 226,712.46 203,079.99 186,745.51 营业利润 16,243.30 61,937.03 57,631.28 55,175.52 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 包摄于上市公司股东的净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 毛利率 36.69% 37.07% 37.69% 36.24% 净利率 6.72% 9.73% 9.96% 9.81% （一）营业收入分析论说期内，公司营业收入组成及比举例下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务 203,382.66 91.94 575,302.81 94.06 506,720.98 94.03 486,376.88 94.39 其他业务 17,828.26 8.06 36,344.49 5.94 32,157.00 5.97 28,902.90 5.61 统统 221,210.92 100.00 611,647.30 100.00 538,877.97 100.00 515,279.78 100.00 报告期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、 538,877.97 万元、论说期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比举座厨柜 96,623.45 47.51 283,768.72 49.33 273,661.04 54.01 293,416.66 60.33 定制衣柜 92,828.06 45.64 250,538.48 43.55 210,274.15 41.50 175,977.92 36.18 木门墙板 13,931.15 6.85 40,995.62 7.13 22,785.78 4.50 16,982.31 3.49 统统 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 论说期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中举座厨柜产品收入分别为 293,416.66 万元、273,661.04 万元、283,768.72 万元和司比年来主要的业绩增长点；木门墙板产品收入分别为 16,982.31 万元、志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：单元：万元；% 名堂金额占比金额占比金额占比金额占比境内 194,735.07 95.75 560,343.46 97.40 495,376.32 97.76 480,327.29 98.76 境外 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 统统 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 论说期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为论说期内，公司主营业务收入分销售渠说念的情况如下：单元：万元；% 名堂金额占比金额占比金额占比金额占比经销 116,647.71 57.35 312,444.46 54.31 289,984.66 57.23 282,963.67 58.18 巨额 60,616.90 29.80 200,888.21 34.92 165,727.02 32.71 165,125.38 33.95 直营 17,470.46 8.59 47,010.79 8.17 39,664.63 7.83 32,238.23 6.63 国际 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 统统 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 论说期内，公司主营业务渠说念主要分为经销、巨额、直营、国际等渠说念，其中以经销、巨额渠说念为主，直营、国际渠说念为辅。经销、巨额渠说念收入统统占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%，总体较为清静。论说期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：单元：万元；% 名堂金额占比金额占比金额占比金额占比志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书名堂金额占比金额占比金额占比金额占比第一季度 74,489.60 36.63 71,135.67 12.36 71,774.22 14.16 64,393.39 13.24 第二季度 128,893.06 63.37 140,875.75 24.49 120,726.96 23.83 115,378.99 23.72 第三季度 - - 154,694.79 26.89 139,218.39 27.47 133,652.72 27.48 第四季度 - - 208,596.60 36.26 175,001.40 34.54 172,951.79 35.56 统统 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 由于步地各异对装修效果的影响以及春节身分影响，公司产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务收入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。（二）营业成老实析论说期内，公司营业成本组成及比举例下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务 125,591.55 89.67 355,426.06 92.33 310,434.90 92.45 304,740.84 92.76 其他业务 14,465.76 10.33 29,508.79 7.67 25,363.08 7.55 23,793.43 7.24 统统 140,057.32 100.00 384,934.85 100.00 335,797.99 100.00 328,534.28 100.00 论说期内，公司的营业成老实别为 328,534.28 万元、335,797.99 万元、入范围的增长基本匹配。论说期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比径直材料 95,498.80 76.04 278,010.51 78.22 235,795.40 75.96 235,552.92 77.30 径直东说念主工 8,264.96 6.58 24,283.85 6.83 24,486.16 7.89 20,810.47 6.83 制造用度 21,827.79 17.38 53,131.70 14.95 50,153.34 16.16 48,377.45 15.87 统统 125,591.55 100.00 355,426.06 100.00 310,434.90 100.00 304,740.84 100.00 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司主营业务成本由径直材料、径直东说念主工和制造用度组成。径直材料主要包括公司坐褥所需的原材料，径直东说念主工主要包括坐褥东说念主员的薪酬，制造用度主要包括水电费、固定资产折旧等。论说期内，公司主营业务成本组成相对稳定。论说期内，公司主营业务成老实产品类别的情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比举座厨柜 59,160.06 47.11 167,610.86 47.16 160,731.95 51.78 174,583.06 57.29 定制衣柜 54,895.91 43.71 155,420.88 43.73 129,279.56 41.64 115,390.30 37.87 木门墙板 11,535.58 9.18 32,394.31 9.11 20,423.39 6.58 14,767.48 4.85 统统 125,591.55 100.00 355,426.06 100.00 310,434.90 100.00 304,740.84 100.00 论说期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营产品的成本占比与收入占比基本匹配。（三）毛利及毛利率分析论说期内，公司营业毛利组成及比举例下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务 77,791.11 95.86 219,876.75 96.98 196,286.07 96.65 181,636.04 97.26 其他业务 3,362.50 4.14 6,835.71 3.02 6,793.91 3.35 5,109.46 2.74 统统 81,153.61 100.00 226,712.46 100.00 203,079.99 100.00 186,745.51 100.00 报告期内，公司营业毛利分别为 186,745.51 万元、 203,079.99 万元、论说期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书举座厨柜 37,463.38 48.16 116,157.85 52.83 112,929.10 57.53 118,833.59 65.42 定制衣柜 37,932.15 48.76 95,117.59 43.26 80,994.59 41.26 60,587.63 33.36 木门墙板 2,395.57 3.08 8,601.31 3.91 2,362.39 1.20 2,214.82 1.22 统统 77,791.11 100.00 219,876.75 100.00 196,286.07 100.00 181,636.04 100.00 论说期内，公司主营业务毛利分别为 181,636.04 万元、196,286.07 万元、为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。（1）分产品类别毛利率论说期内，公司主营业务毛利率分产品类别折柳情况如下：单元：％名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度举座厨柜 38.77 40.93 41.27 40.50 定制衣柜 40.86 37.97 38.52 34.43 木门墙板 17.20 20.98 10.37 13.04 主营业务毛利率 38.25 38.22 38.74 37.34 论说期内，公司举座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和柜鸿沟保持行业当先地位，具有较高的驰名度与影响力，论说期内范围相对稳定。论说期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和和成本上风接续拔擢。论说期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和为拓展市场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率增长较大，主要系产品销量加多，范围效应渐渐施展以及市场接收度提高所致。（2）分销售模式毛利率志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司主营业务毛利率按销售模式折柳情况如下：单元：% 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度经销销售 35.99 35.04 34.82 34.33 巨额销售 35.52 37.68 40.53 38.49 直营销售 69.25 67.99 67.49 65.80 国际销售 25.21 18.20 12.05 -4.86 统统 38.25 38.22 38.74 37.34 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和定，国际销售受不同客户订单影响，各年毛利率存在各异，其中 2021 年度毛利率为负数，主若是由于当年国际业务受到境外经济款式影响，以及海运脚及仓储用度加多所致。（四）利润表其他名堂分析论说期内，公司利润表其他主要名堂如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度税金及附加 1,166.94 5,554.83 4,356.89 3,962.25 销售用度 37,290.08 88,974.20 83,163.58 75,552.12 不休用度 15,088.26 29,458.91 26,761.53 23,183.26 研发用度 12,970.84 31,854.06 27,887.17 28,150.62 财务用度 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 其他收益 2,792.81 6,691.71 2,774.95 3,680.51 投资收益 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 公允价值变动收益 515.54 1,598.40 499.98 527.77 信用减值损失 -4,068.74 -8,135.32 -4,687.14 -1,169.03 资产减值损失 2,130.33 -12,218.52 -3,694.19 -4,332.68 资产处置收益 175.16 -328.15 -1,635.20 -2.92 营业外收入 389.90 874.42 449.10 297.69 营业外支拨 375.45 567.74 394.82 507.94 论说期内，公司税金及附加情况如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度城市吝啬扶植税 195.78 1,944.26 1,499.06 1,402.62 教育费附加 101.82 952.70 713.91 670.83 地方教育附加 67.88 635.14 475.94 447.22 房产税 329.47 623.90 602.92 521.81 地皮使用税 167.83 332.42 308.61 225.33 其他 304.16 1,066.41 756.46 694.43 统统 1,166.94 5,554.83 4,356.89 3,962.25 论说期内，公司期间用度情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销售用度 37,290.08 88,974.20 83,163.58 75,552.12 不休用度 15,088.26 29,458.91 26,761.53 23,183.26 研发用度 12,970.84 31,854.06 27,887.17 28,150.62 财务用度 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 期间用度统统 65,126.48 149,414.64 135,986.68 126,177.60 期间用度占营业收入比例 29.44% 24.43% 25.24% 24.49% 论说期内，公司期间用度总额分别为 126,177.60 万元、135,986.68 万元和势，期间用度率较为清静。（1）销售用度论说期内，公司销售用度组成如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比市场服务费 10,726.07 28.76 28,765.59 32.33 34,146.02 41.06 31,181.69 41.27 职工薪酬 10,097.91 27.08 27,765.02 31.21 24,779.16 29.80 22,457.28 29.72 告白荫庇费 11,470.28 30.76 21,340.31 23.98 15,192.92 18.26 13,935.20 18.45 办公役旅费 3,249.15 8.71 7,066.26 7.94 5,448.73 6.55 4,702.61 6.22 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书房租及物业费 709.31 1.90 1,469.43 1.65 1,648.86 1.98 1,399.75 1.85 折旧及摊销 51.31 0.14 1,213.79 1.36 1,142.04 1.37 906.50 1.20 业务宽宥费 236.94 0.64 585.68 0.66 320.14 0.38 464.65 0.62 运载安装费 175.01 0.47 136.61 0.15 123.67 0.15 78.65 0.10 其他 574.10 1.54 631.49 0.71 362.03 0.44 425.80 0.56 统统 37,290.08 100.00 88,974.20 100.00 83,163.58 100.00 75,552.12 100.00 销售用度率 16.86 14.55 15.43 14.66 销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白荫庇费等组成。论说期内，公司销售费用分别为 75,552.12 万元、 83,163.58 万元、 88,974.20 万元和（2）不休用度论说期内，公司不休用度组成如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 5,818.05 38.56 13,480.84 45.76 13,243.48 49.49 11,542.17 49.79 折旧摊销费 1,984.76 13.15 3,384.44 11.49 3,921.77 14.65 2,706.72 11.68 股份支付 2,567.73 17.02 2,962.36 10.06 194.98 0.73 1,418.65 6.12 外协劳务费 866.11 5.74 2,313.26 7.85 2,068.89 7.73 1,416.80 6.11 荫庇装修费 1,079.39 7.15 1,894.49 6.43 2,233.12 8.34 1,563.38 6.74 中介机构费 1,030.88 6.83 1,828.42 6.21 1,719.07 6.42 1,471.62 6.35 汽车差旅费 479.82 3.18 1,520.45 5.16 1,241.59 4.64 891.75 3.85 办公宽宥费 939.44 6.23 1,270.05 4.31 1,266.34 4.73 1,618.52 6.98 租出费 67.83 0.45 112.89 0.38 81.30 0.30 107.61 0.46 其他 254.26 1.69 691.69 2.35 790.99 2.96 446.03 1.92 统统 15,088.26 100.00 29,458.91 100.00 26,761.53 100.00 23,183.26 100.00 不休用度率 6.82 4.82 4.97 4.50 公司不休用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和荫庇装修费等组成。论说期内，公司不休用度分别为 23,183.26 万元、26,761.53 万元、29,458.91 万元和理用度率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（3）研发用度论说期内，公司研发用度组成如下：单元：万元；％名堂金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 6,708.60 51.72 13,768.26 43.22 12,488.42 44.78 12,557.51 44.61 物料浪费 4,598.85 35.46 14,997.52 47.08 12,141.72 43.54 10,804.39 38.38 折旧及摊销 801.52 6.18 1,477.03 4.64 1,337.23 4.80 1,672.36 5.94 差旅用度 450.43 3.47 869.07 2.73 731.59 2.62 798.58 2.84 水电气费 158.26 1.22 298.09 0.94 293.36 1.05 196.10 0.70 想象费、新工艺规程制定 101.61 0.78 29.20 0.09 455.18 1.63 1,840.89 6.54 费、翻译费其他 151.58 1.17 414.90 1.30 439.66 1.58 280.79 1.00 统统 12,970.84 100.00 31,854.06 100.00 27,887.17 100.00 28,150.62 100.00 研发用度率 5.86 5.21 5.18 5.46 公司研发用度主要由职工薪酬、物料浪费、折旧与摊销等组成。论说期内，公司研发用度分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、31,854.06 万元和（4）财务用度论说期内，公司财务用度组成如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息支拨 628.26 1,204.16 1,925.69 1,783.02 利息收入 -1,012.17 -2,065.61 -3,281.23 -2,908.27 汇兑损益 6.11 -292.57 -724.25 117.29 其他 155.11 281.48 254.19 299.57 统统 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 论说期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1,825.59 万元、-872.53 万元和-222.69 万元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。论说期内，公司其他收益情况如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度政府补助 2,742.77 6,637.50 2,711.15 3,620.87 其他 50.04 54.21 63.80 59.64 统统 2,792.81 6,691.71 2,774.95 3,680.51 论说期内，公司其他收益分别为 3,680.51 万元、2,774.95 万元、6,691.71 万元和 2,792.81 万元，主要系政府补助。论说期内，公司投资收益情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度权益法核算的历久股权投资收益 102.33 3,337.20 1,875.69 -353.02 交往性金融资产持有期间的投资 - - 87.57 580.34 收益处置交往性金融资产取得的投资收益其他权益器用投资持有期间的股 - 6.80 11.13 5.27 利收入以摊余成本计量的金融资产阻隔 -322.18 -941.12 -584.35 -577.10 说明收益统统 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 论说期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1,636.47 万元、2,585.91 万元和-161.99 万元，主要系历久股权投资、交往性金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及答允产生的收益。论说期内，公司公允价值变动收益情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度交往性金融资产 515.54 1,598.40 499.98 527.77 论说期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、益。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司信用减值损失情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度坏账损失 -4,068.74 -8,135.32 -4,687.14 -1,169.03 论说期内，公司信用减值损失分别为-1,169.03 万元、-4,687.14 万元、- 论说期内，公司资产减值损失情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度合同资产减值损失 2,596.26 -9,108.48 -2,972.34 -3,543.54 存货跌价损失 -298.11 -881.09 -444.98 -697.13 固定资产减值损失 - - - -92.01 其他 -167.81 -2,228.95 -276.88 - 统统 2,130.33 -12,218.52 -3,694.19 -4,332.68 论说期内，公司资产减值损失分别为-4,332.68 万元、-3,694.19 万元、- 失。论说期内，公司资产处置收益情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度使用权资产处置利得或损失 212.36 58.84 1.56 - 固定资产处置利得或损失 -37.19 -111.46 -1,636.76 -2.92 其他 - -275.53 - - 统统 175.16 -328.15 -1,635.20 -2.92 论说期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1,635.20 万元、-328.15 万元和 175.16 万元，主要系固定资产处置损失。论说期内，公司营业外收入情况如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度罚金收入 377.34 861.43 426.36 193.02 其他 12.55 13.00 10.69 100.23 非流动资产报废利得统统 - - 12.05 4.43 其中：固定资产报废利得 - - 12.05 4.43 统统 389.90 874.42 449.10 297.69 论说期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元和 389.90 万元，主要系罚金收入，金额较低。论说期内，公司营业外支拨情况如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度对外捐赠 99.46 159.85 251.78 336.66 赔款支拨 257.89 131.80 78.83 98.45 罚金支拨 4.55 59.99 6.47 4.27 非流动资产报废损失统统 13.54 209.00 25.35 32.74 其中：固定资产报废损失 13.54 209.00 25.35 32.74 其他 - 7.09 32.38 35.83 统统 375.45 567.74 394.82 507.94 论说期内，公司营业外支拨分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元和 375.45 万元，主要系对外捐赠款支拨和固定资产报废损失。（五）同行业可比公司盈利才能目的对比论说期内，公司盈利才能目的与同行业可比公司比较如下：名堂称号 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度欧派家居 32.57 34.16 31.61 31.62 索菲亚 35.76 36.15 32.99 33.21 笼统毛好莱客 35.03 35.06 35.15 33.94 利率（%）金牌家居 26.70 29.58 29.46 30.48 皮阿诺 23.28 29.50 30.02 33.96 我乐家居 46.02 46.26 44.59 41.32 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书尚品宅配 30.58 34.98 34.62 33.17 可比公司平均 32.85 35.10 34.06 33.96 志邦家居 36.69 37.07 37.69 36.24 欧派家居 5.32 17.55 17.37 20.14 索菲亚 8.00 20.87 18.22 2.10 好莱客 1.43 7.12 15.12 2.46 金牌家居 2.51 10.86 11.24 16.69 净资产收益率皮阿诺 0.33 6.57 12.82 -47.43 （%）我乐家居 3.84 14.52 14.88 -16.48 尚品宅配 -2.89 1.80 1.29 2.53 可比公司平均（剔除负值影响）志邦家居 4.47 19.19 19.91 21.16 笼统毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要系论说期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，举座处于合理水平。公司盈利才能位于同行业前哨，系公司接续调理优化产品结构、深耕经销渠说念、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经营效率得到有用拔擢，拔擢盈利水平，保障股东利益。（六）投资收益及非常常性损益对经营恶果的影响论说期内，公司投资收益主要为历久股权投资、交往性金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及答允产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润的比例较小，具体如下：单元：万元；% 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度投资收益 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 投资收益占利润总额的比例 -1.00 4.15 2.84 -0.24 净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 投资收益占净利润的比例 -1.09 4.35 3.05 -0.26 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司非常常性损益主要着手于金融资产收益以及与日常行径无关的政府补助，对经营恶果的影响具体如下：单元：万元；% 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非常常性损益净额 2,312.56 4,692.88 3,913.67 4,541.73 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 非常常性损益净额占利润总额的比例净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 非常常性损益净额占净利润的比例论说期内，公司非常常性损益（含答允产品投资收益）占利润总额的比例分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%，对于公司经营恶果不具有紧要影响。（七）累计未弥补失掉情况论说期内，公司不存在累计未弥补失掉情况。七、成人道支拨分析（一）最近三年及一期紧要成人道支拨概况论说期内，公司紧要成人道支拨主要为购置坐褥拓荒、扶植厂房、购置土地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款分别为 52,417.33 万元、39,940.74 万元、42,367.59 万元和 13,769.46 万元。（二）异日可预感的紧要成人道支拨情况公司异日可预感的紧要成人道支拨主要为本次刊行可转债的召募资金投资名堂，具体内容请见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”部天职容。（三）成人道支拨触及跨行业投资情况论说期内，公司不存在成人道支拨触及跨行业投资的情形。八、技艺立异分析（一）技艺先进性及具体弘扬志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司设有孤独的研发平台，宝石原创想象和技艺立异。研发平台领有一批高教育、经验丰富的想象研发东说念主员，在科研立项、恶果转动等方面建立了完善的产品规划和研发不休体系。公司系国度高新技艺企业，是举座厨柜行业《家用厨房拓荒》GB/T18884-2015 国度圭臬草拟单元之一。此外，公司与中国科学技艺大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。（二）正在从事的研发名堂及进展情况公司正在从事的主要研发名堂如下：单元：万元序号主要研发名堂称号名堂预算名堂进展志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（三）保持持续技艺立异的机制和安排公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了本身上风。在东说念主才队伍扶植方面，公司组建了一支熟练掌抓信息技艺、熟悉公司业务、了解产品需求的技艺团队。在东说念主才培养方面，公司技艺部门建立了一整套完善的东说念主才引进、培养、激励等轨制，以保证技艺立异东说念主才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构张开东说念主才交流合作，面前公司已与中国科学技艺大学等单位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，和会两边技艺上风，为技艺东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东说念主才交流合作。九、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项（一）对外担保情况论说期内，公司不存在为合并报表范围除外的主体提供担保的事项。（二）未决诉讼、仲裁情况限制本召募说明书签署日，刊行东说念主终点子公司尚未了结的争议标的为 500 万元以上的诉讼及仲裁案件共 17 起，具体如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书原标的额序号被告案由诉讼请求案件阶段告（万元）志原告与被告存在计谋合作关其他邦阳光城集团股份有系，请求判令被告偿还资金一原告胜诉，强制家限公司亿元和资金占用费；请求判令执行中纠纷居被告承担诉讼用度。达成颐养条约。志荫庇原告与被告存在荫庇装修合同因被告未履行邦武汉瑞虹置业有限装修关系，请求判令被告支付原告家公司合同工程款 1,891.16 万元及逾期利义务，强制执行居纠纷息 19.46 万元。中志原告与被告存在买卖合同关江西运发实业有限买卖原告胜诉，一审邦系，请求判令两被告支付货款家 1,001.17 万元及利息；请求判易有限公司纠纷执行已终本居令两被告承担诉讼用度。志江西运发实业有限买卖原告与被告存在买卖合同关原告胜诉，一审邦家易有限公司纠纷 568.78 万元及利息。执行已终本居原告与重庆金科存在计谋合作原告一审胜诉，关系，请求判令重庆金科反璧志金科地产集团股份判决收效，被告原告 1,000 万元；请求判令重邦有限公司、重庆金合同已进入停业重整家科房地产开发有限纠纷程序，强制执行元；请求判令金科集团对上述居公司中止，原告已申债务承担连带璧还株连；请求报债权判令被告承担诉讼用度。原告与上坤置业有限公司存在肥市庐阳区东说念主民法院并苦求了财产保全，达成(2022)皖 0103 民初 1146 号《颐养书》：上坤置业于 2022 年 4 月 25 日前支付原告本金 500 万元及利息元及利息在法院出具吊销保全措施的裁定书后 40 日内支付志完毕。南京坤鑫于 2022 年 4 保证原告二审胜诉，邦南京坤鑫置业有限月向原告出具《连带株连担保家公司函》，对剩余 500 万元借债及纠纷执行中居利息提供连带保证担保。鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业有限公司签订以房抵债条约，折抵 522.78 万元。原告苦求解除了财产保全。因上坤置业未支付剩余借债及利息，南京坤鑫也未履行保证株连，原告向合肥市庐阳区东说念主民法院告状：请求判令南京坤鑫向原告连带璧还借债本金志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书原告与星润置业存在扶植施工合同关系，花万里置业、花千里房产对星润置业债务承担连南京星润置业有限扶植志带株连。因星润置业未按合同公司、南京花万里工程原告胜诉，一审邦商定支付款项，原告向南京市家溧水区东说念主民法院告状：请求判京花沉房地产开合同执行中居令星润置业支付工程款 692.10 发有限公司纠纷万元及利息损失；请求判令花万里置业、花沉房产在各自范围内承担共同付款株连。原告与被告存在扶植工程合同志扶植关系，请求判令被告支付工程原告胜诉，一审邦无锡新坤朗叙置业工程家有限公司合同居纠纷承担诉讼用度。原告与南京坤鑫存在买卖合同关系，请求判令吊销《商品房买卖合同（预售）》，南京坤南京坤鑫置业有限鑫返还购房款 896.77 万元，违公司、天门上坤置约金 44.84 万元；请求判令解业有限公司、上海商品除原告和南京坤鑫、天门上志贸幻建筑材料销售房预坤、上海贸幻、苏州坤翔、河邦有限公司、苏州坤原告一审胜诉，家翔置业有限公司、判决收效同纠于 2022 年 6 月 24 日签署的居河南宸博置业有限纷《条约书》，并由天门上坤、公司、杭州坤鑫置上海贸幻、苏州坤翔、河南宸业有限公司、上海博、杭州坤鑫、上海京大承担京大置业有限公司上述款项及违约金的支付责任；请求判令被告承担诉讼费用。原告与南通欣和存在合同关志承揽系，请求判令被告支付原告货原告一审胜诉，邦南通欣和置业有限家公司纠纷万元（暂定）；请求判令被告执行中居承担诉讼用度。原告与集光公司存在合同关志买卖系，请求判令集光公司支付原原告一审胜诉，邦上海集光电子商务家有限公司纠纷用费；请求判令被告承担诉讼请强制执行居用度、保全用度。牡丹江世融建材贸易有限公司、星喜请求判令世融建材向原告支付志有限公司、温州新货款 641.39 万元及违约金；请买卖邦城亿博房地产开发求判令星喜公司、温州新城对家有限公司、上海煜世融建材债务承担连带株连；纠纷居璞贸易有限公司、请求判令本案的全部诉讼用度新城控股集团股份由三位被告承担。有限公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书请求判令重庆庆科支付原告货重庆庆科商贸有限款 513.67 万元及违约金；请求志公司、南昌金坚房买卖判令南昌金坚、南昌金合对重邦家司、南昌金合房地纠纷承担连带璧还株连；请求判令居产开发有限公司本案的诉讼费、财产保全费由被告承担。志承揽请求判令锦盛公司支付原告合邦太仓锦盛房地产开民事颐养书已生家发有限公司效纠纷求判令被告承担诉讼用度。居请求判令俏岺公司支付原告合志上海俏岺贸易有限承揽同款 1,177.04 万元及违约金；邦株连公司、太仓市家淏鼎房地产开发有纠纷任；请求判令被告承担诉讼费居限公司用。志买卖请求判令江苏锦泽支付货款邦江苏锦泽置业有限民事颐养书已生家公司效，强制执行中纠纷令被告承担诉讼用度。居请求判决正华置业向原告支付志承揽逾期合同款 1,121.21 万元及利邦佛山市禅城区正华家置业有限公司纠纷案全部受理费、保全费、保函居费。刊行东说念主上述尚未了结的诉讼案件中均看成原告，系通过诉讼措施积极吝啬本身的正当权益。限制本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东说念主的持续经营产生紧要不利影响，不会对刊行东说念主本次刊行组成紧要骨子性梗阻。（三）紧要期后事项限制本召募说明书签署日，公司无需要走漏的紧要期后事项。（四）其他重要事项限制本召募说明书签署日，公司无其他需走漏的重要事项。十、本次刊行的影响（一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整总规划以及新旧产业和会情况的变化公司的主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的想象、研发、生产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，相宜国度干系产业政策以及公司举座计谋发展标的，具有细腻的市场发展远景和经志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书济效益。本次召募资金将化解公司因业务范围膨大等而产生的资金压力，进一步增强公司成本实力。本次召募资金投资名堂实施后，公司坐褥才能将得到扩充膨大，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市气象位，提高扞拒市场风险的才能，拔擢公司的中枢竞争力，促进公司的历久可持续发展。（二）本次刊行完成后，公司戒指权结构的变化本次刊行不会导致公司戒指权发生变化。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第六节合规经营与孤独性一、刊行东说念主、董事、监事、高等不休东说念主员、控股股东、试验控制东说念主论说期的正当合规情况（一）刊行东说念主及子公司的正当合规情况论说期内，刊行东说念主及主要子公司不存在与坐褥经营干系的紧要坐法违法行为，亦不存在因坐褥经营方面紧要坐法违法步履而受到行政处罚的情况。（二）刊行东说念主董事、监事、高等不休东说念主员、控股股东、试验戒指东说念主的正当合规情况论说期内，刊行东说念主终点董监高、控股股东和试验戒指东说念主不存在受到证券监管部门和证券交往所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东说念主终点董监高、控股股东和试验戒指东说念主受到的证券监管部门和证券交往所作出的监管措施如下：序监管措施/ 发生时辰触及事由干系主体处罚时辰监管部门号纪律刑事株连月理刘国宏月买卖股票明海 2020 年 12 月不休委员会安培训措施徽监管局针对刊行东说念主时任副总经理刘国宏短线交旧事项（触及上述表格第 1 项监管措施），刊行东说念主已对刘国宏进行了批评教育，要求其进一步肃穆学习干系法律律例和表轻易文献，并要求其今后对交往步履进行严格不休，吸取教导、提高警惕，根绝此类情况再次发生。针对刊行东说念主时任监事解明海窗口期违法买卖股票事项（触及上述表格第 2 项监管措施/纪律刑事株连），刊行东说念主已对解明海进行了批评教育，要求其进一步认真学习干系法律律例和表轻易文献，并要求其今后对交往步履进行严格不休，吸取教导、提高警惕，根绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重视，长远反想干系问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券交往所第志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书要而言之，刊行东说念主依然针对上述监管措施所涉事项采取有用整改措施。报告期内，刊行东说念主终点董事、监事、高等不休东说念主员、控股股东、试验戒指东说念主不存在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券交往所公开责怪的情况，亦不存在因涉嫌坐法正在被司法机关立案观测或者涉嫌坐法违法正在被证监会立案看望的情况。二、刊行东说念主论说期内资金占用和违法担保情况论说期内，公司不存在资金被控股股东、试验戒指东说念主终点戒指的其他企业以借债、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、试验戒指东说念主终点戒指的其他企业提供担保的情况。三、同行竞争情况（一）控股股东、试验戒指东说念主终点戒指的其他企业与公司不存在同行竞争的情况限制本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、试验戒指东说念主为孙志勇、许帮顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资不休合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资不休合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行东说念主不存在业务上的干系性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经营性资产或对外投资。因此，本公司试验戒指东说念主终点戒指的企业与本公司不存在同行竞争。（二）控股股东、试验戒指东说念主对于幸免同行竞争的承诺公司控股股东、试验戒指东说念主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺： “一、除公司外，本东说念主、本东说念主的细君、父母、子女终点他关系密切的家庭成员，未径直或曲折从事与公司雷同或相似的业务；本东说念主戒指的其他企业未径直或曲折从事与公司雷同或相似的业务；志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书二、本东说念主、本东说念主的细君、父母、子女终点他关系密切的家庭成员未对任何与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行戒指。本东说念主不再对任何与公司从事雷同或临近业务的其他企业进行投资或进行戒指。本东说念主将持续促使本东说念主的细君、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东说念主戒指的其他企业/经营实体在异日不径直或曲折从事、参与或进行与公司的坐褥、经营相竞争的任何活动；三、本东说念主将不利用对公司的戒指关系进行毁伤公司及公司其他股东利益的经营行径；四、本东说念主如因不履行或不妥贴履行上述承诺而获取的经渔利润归公司所有。本东说念主如因不履行或不妥贴履行上述承诺而给公司终点干系股东酿成损失的，应赐与抵偿。五、本东说念主承诺连续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。若违背上述承诺，则本东说念主及本东说念主戒指的其他企业从事同行竞争所获取的收益全部归志邦家居整个，并抵偿由此给志邦家居酿成的一切经济损失，同期，本东说念主及本东说念主戒指的其他企业扬弃此类同行竞争。本承诺自出具之日起收效，直至本东说念主不再为公司控股股东、试验戒指东说念主或公司阻隔上市时为止。本东说念主保证本承诺真的、有用，并昂然承担由于承诺乌有给公司终点他利益干系者酿成的干系损失。” 公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违背同行竞争承诺的情况。四、关联方和关联关系根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方走漏》《上市公司信息披露不休办法》和《上海证券交往所股票上市司法》等干系律例的轨则，公司关联方及关联关系如下：序号关联方称号持股比例（%）关联关系志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节刊行东说念主基本情况”之 “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行东说念主重要权益投资情况”及“（三）刊行东说念主主要参股公司情况”。序号关联方姓名/称号关联关系公司控股股东、试验戒指东说念主孙志勇持股公司控股股东、试验戒指东说念主许帮顺持股公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公司持有 1.46%的股份公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公司持有 15%的股份论说期内，公司董事、监事和高等不休东说念主员及关系密切的家庭成员，以及径直或者曲折戒指的、或者担任董事（不含同为两边的孤独董事）、高等不休东说念主员的，除上市公司、控股子公司及戒指的其他主体除外的法东说念主，都属于公司的关联方。五、关联交往（一）紧要关联交往的判断圭臬及依据公司判断是否组成紧要关联交往参照《上海证券交往所股票上市司法》及《志邦家居股份有限公司关联交往不休轨制》的干系轨则，将与关联东说念主发生的交往（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产实足值 5%以上的，或为关联方提供担保等应当提交股东大会审议的关联交往界定为紧要关联交往，不相宜紧要关联交往认定圭臬的为一般关联交往。（二）紧要关联交往论说期内，公司与关联方不存在紧要关联交往。（三）一般关联交往志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司与关联方之间发生的关联交往简要汇总如下：单元：万元名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、通常性关联交往（一）采购商品、接收劳务 3,072.48 6,710.29 9,239.86 10,491.01 （二）销售商品、提供劳务 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 （三）关联租出 0.42 0.85 6.50 6.50 （四）支付环节不休东说念主员酬金 401.37 820.25 713.19 714.81 二、偶发性关联交往（一）关联方资金拆入 - - 1,000.00 - （二）关联方资金拆出 - - 1,000.00 - （1）采购商品、接收劳务的关联交往单元：万元关联方关联交往内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度浙江喜尔康智能家居股智能马桶等采购 224.33 796.76 409.84 194.14 份有限公司安徽林志居品有限公司居品产品等采购 1,474.53 3,753.27 1,397.08 - 六安东霖刨花板等采购 1,373.63 2,160.26 7,432.95 10,296.87 统统 3,072.48 6,710.29 9,239.86 10,491.01 （2）出售商品、提供劳务的关联交往单元：万元关联方关联交往内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 统统 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 （3）关联租出单元：万元关联方租出资产种类 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度孙志勇、许帮顺租出房屋 - - 6.17 6.17 安徽谨志企业不休有租出房屋 0.21 0.42 0.22 0.22 限公司安徽谨兴企业不休有租出房屋 0.21 0.42 0.11 0.11 限公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书统统 0.42 0.85 6.50 6.50 （4）环节不休东说念主员酬金情况论说期内，公司环节不休东说念主员酬金情况如下：单元：万元期间 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度环节不休东说念主员酬金 401.37 820.25 713.19 714.81 （1）关联方资金拆借 ①资金拆入单元：万元期间关联方期初金额本期拆入本期反璧期末金额 ②资金拆出单元：万元期间关联方期初金额本期拆出本期收回期末金额 Australia 注注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.终点反璧的均为澳元，系论说期内反璧，非新增（四）关联方应收应付款项余额单元：万元名堂称号关联方 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 IJF Australia Pty 应收账款 464.29 157.87 496.92 466.48 Ltd. 预支款项六安东霖 - 19.78 - - IJF Australia Pty 其他非流动资产 - - - 72.50 Ltd. 单元：万元名堂称号关联方 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书六安东霖 894.43 21.08 378.23 686.68 安徽林志居品有限公应付账款 326.44 576.84 280.16 - 司浙江喜尔康智能家居股份有限公司合同欠债 IJF Australia Pty Ltd. 12.37 12.37 - - 浙江喜尔康智能家居其他应付款 2.00 2.00 2.00 2.00 股份有限公司（五）关联交往履行的程序及孤独董事的相关意见公司按照《公司轨则》《关联交往不休轨制》及《上海证券交往所股票上市司法》等轨则，履行了相应的关联交往决策程序，孤独董事发表了同意的独立意见；关联交往遵命了自愿、有偿的原则，交往价钱依据市场条件自制、合理详情，不存在毁伤公司和全体股东利益的步履，且不影响公司的孤独性。（六）表率和减少关联交往的措施公司在日常关联交往中严格罢黜《公司轨则》《关联交往不休轨制》等相关轨制的要求，履行了必要的决策程序。公司将进一步表率运作，幸免或减少关联交往。对于无法幸免的关联交往，公司将遵从自制、公正、公开以及等价有偿的营业原则，不毁伤全体股东非常是中小股东的正当权益。公司试验戒指东说念主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及表率关联交往的承诺函》，承诺如下： “截止本承诺函出具日，本东说念主与公司主要客户、供应商不存在关联关系，对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联交往，本东说念主及本东说念主戒指的企业与公司将根据自制、公允、等价有偿等原则，照章签署正当有用的条约文献，并将按摄影关法律、律例和表轻易文献、《公司轨则》及公司其他里面规章轨制之轨则，履行关联交往审批决策程序，并保证该等关联交往均将基于交往公允的原则订价及开展。本东说念主将：作等方面给予承诺东说念主及所戒指的企业优于市场第三方的权利；易的优先权利；志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书何情况下，不要求上市公司违法向承诺东说念主及所戒指的企业提供任何格式的担保；交往，如确需与上市公司终点戒指的企业发生不可幸免的关联交往，保证：（1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册不休办法》等相关法律、律例、表轻易文献和上市公司轨则的轨则，履行关联交往的决策程序，承诺东说念主将严格按照该等轨则履行关联股东的侧目表决义务；（2）遵从对等互利、老师信用、等价有偿、公开合理的交往原则，以市场公允价钱与上市公司进行交往，不利用该等交往从事任何毁伤上市公司利益的步履；（3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册不休办法》等相关法律、法规、表轻易文献和上市公司轨则的轨则，督促上市公司照章履行信息走漏义务和办理相关报批程序。株连。交往谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。本承诺自出具之日起收效，直至本东说念主不再为公司控股股东、试验戒指东说念主或公司阻隔上市时为止。本东说念主保证本承诺真的、有用，并昂然承担由于承诺乌有给公司终点他利益干系者酿成的干系损失。” 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第七节本次召募资金运用一、本次召募资金运用概况（一）召募资金投资规划公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不杰出 67,000.00 万元（含 67,000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下名堂：单元：万元序号名堂称号总投资额召募资金参预金额统统 87,645.17 67,000.00 若本次刊行试验召募资金净额少于上述名堂拟参预召募资金金额，公司将根据试验召募资金净额，按照名堂的绘声绘色等情况，调理并最终决定召募资金的具体投资名堂、优先规矩及各名堂的具体投资额，召募资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式贬责。在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名堂实施进程的试验情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系律例轨则的程序赐与置换。（二）本次召募资金投资名堂与刊行东说念主现存主要业务、中枢技艺之间关系公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制居品产品的想象、研发、生产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等举座家居产品。公司本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务，清远智能坐褥基地（一二期）扶植名堂拟通过在广东扶植坐褥基地，充分利用公司在定制居品行业较高的品牌驰名度、强盛的营销汇集扶植才能和丰富的定制化产品坐褥经验，完善公司宇宙性计谋布局，优化产业供应链，加速完毕业务膨大；数字化升级名堂以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书链云、产品云、想象云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管理、供应链不休、客户不休、产品不休等信息戒指才能，构建笼统化、一体化的家居云工业互联网；补充流动资金名堂将增强公司的资金实力，为公司主营业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的持续发展，优化公司财务结构，提高公司的竞争力。二、本次召募资金投资名堂的具体情况（一）清远智能坐褥基地（一二期）扶植名堂本名堂总投资 60,984.80 万元，拟使用召募资金 41,616.88 万元，拟扶植智能工场、购置先进坐褥拓荒，新建厨柜、衣柜及配套坐褥线。名堂实施地点位于清远市广州（清远）产业迁移工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦家居有限公司。（1）打造智能坐褥基地，提高柔性坐褥才能比年来，国度加速推动新一代信息技艺与制造技艺和会发展，把智能制造看成两化深度和会的主攻标的，饱读吹传统制造业企业扶植智能工场、推广柔性化定制、优化供应链不休。定制家居企业基于产品个性化的本性和坐褥范围化的需求，对工场在数字和智能技艺赋能、柔性化定制与范围化坐褥和会等方面的水平要求较高。公司将在本名堂中引进行业当先的坐褥拓荒，打造高圭臬的厨、衣柜智能柔性化坐褥线，完毕在坐褥、包装和运载等关节的智能化、自动化运行。通过本名堂的实施，公司将进一步拔擢智能制造水平，提高柔性化和范围化坐褥能力，增强公司中枢竞争力。（2）扶植广东坐褥基地，加速南边市场布局跟着公司营业收入范围的膨大，宇宙重心区域的产能布局例必成为公司的计谋要点。广东省看成我国度居行业范围和影响力最大的区域之一，凭借多年累积的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1,162.73 亿元增长至 2,121.97 亿元，年复合增长率高达 8.97%。面前，公司在南边市场的销售依赖于现存华东坐褥基地的坐褥供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。通过本名堂的实施，公司将打造高圭臬的广东坐褥基地，有意于公司“南下计谋”的鼓舞，加速鼓舞南边市场布局，基地辐照半径可阴私广东省、广西省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能有用知足南边市场的交付需求，提高南边市场的响应速率，拔擢公司产品在南边市场的市场占有率，并为公司国际业务的扩展奠定基础。（3）优化坐褥供应链条，夯实产品成本上风凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为宇宙度具行业最主要的居品生产、流通、出口基地及产业链集聚地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市公司主要坐褥基地均布局在广东地区。通过本名堂的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，有意于公司诽谤举座经营成本，提高产品笼统竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强高卑劣资源整合，并利用范围化采购上风诽谤原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流看成集成供应链的主要成本之一，清远坐褥基地的扶植将镌汰物流半径，不仅有意于提高产品录用速率，还有助于诽谤原材料和成品的运载成本，减少产品防止率，进而提高公司的中枢竞争力。（1）家居产业集群上风为名堂运营提供了细腻的产业环境细腻的产业集群平日具备政策饱读吹、客户集群、供应链集群、东说念主才集群、物流集群等特征，有意于产业及企业的清静健康发展。本名堂扶植地点位于广东省，广东省在宇宙度居行业具备较为细腻的产业集群上风。在产业政策方面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质地发展“十四五”规划》《广东省家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质地的泛家居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了细腻的政策环境。在客户和供应链集群方面，得益于较大的东说念主口基数及细腻的住户消费才能，广东志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书省家居行业市场范围位居宇宙前哨，且多年的产业发展积淀鸠合了多半的产业链高卑劣企业及从业东说念主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交通方便，物流发达，有意于公司戒指运载成本，提高运载时效。综上，本名堂扶植所在地具备细腻的产业基础，有意于名堂的扶植及运营。（2）丰富的行业经验和东说念主才队伍系名堂实施的重要保障以想象为中枢竞争力，依然是行业的共鸣。消费者对定制家居的想象需求主要体当今功能各种化、气派私有化和智能化想象上。公司十分爱重想象，总部想象中心围绕内容输出及东说念主才培养方面重心发力，统筹对想象师团队进行东说念主才梯队和想象培训体系扶植，开发更多想象才能拔擢课程，加强对整家想象东说念主才的储备，运送到营销和终局，接续拔擢想象师想象才能，并完善平台运营机制和制定平台奖励机制。公司宝石原创想象和技艺立异，设有孤独的研发平台，领有一批高教育、经验丰富的研发东说念主员，在科研立项、恶果转动等方面建立了完善的产品规划和研发不休体系，同期与中国科学技艺大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后获取“最好橱柜时尚想象奖”等荣誉，是举座厨柜行业《家用厨房拓荒》GB/T18884-2015 国度标准草拟单元之一。智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、坐褥与销售，领有国内多个坐褥基地。基于定制化需求的本性，公司引进德国横蛮柔性坐褥线，并持续加多对制造信息化扶植的参预，导入精益坐褥不休方法，将自动化坐褥系统与大范围敏捷制造技艺恶果相结合，进行模块化拆分，圭臬件范围化坐褥，非标件柔性化制造，形成高效柔性的坐褥体系，产品制造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。同期，公司持续进行信息数字化改造，以数据为相沿，以客户订单为输入，构建坐褥规划系统、坐褥执行系统、仓储管理系统及客户关系不休等数字化坐褥系统，最大化协统一应用资源，以完毕效益最大化。综上，丰富的行业经验和东说念主才队伍系本名堂到手实施的重要保障。（3）细腻的营销汇集和品牌形象为名堂实施提供强有劲的相沿自成立以来，公司持续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在宇宙形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整装、巨额等各种化的销售渠说念。新媒体营销方面，公司以技艺驱动营销，与移志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，以多种格式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠说念、多品类的计谋，布局多档次市场，通过立足华东区域、布局宇宙市场，拥有强盛的零卖营销汇集，限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有各品类经销商共过与宇宙性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装渠说念，一方面顺应消费者对家装一站式贬责决议的需求，另一方面也不错拔擢企业前端获客才能；大宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、想象、生产、录用、售后等举座服务，并持续构建了布渠说念、强录用、想象当先、控风险的四大发展标的。凭借特殊的品性和口碑，公司获取中国有名商标、中国红星想象奖、安徽省企业技艺中心、安徽省工业想象中心、安徽省博士后科研劳动站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工业化和会示范企业等多项荣誉。综上，公司细腻的营销汇集和品牌形象能够为本名堂的实施提供强有劲的相沿。本名堂总投资金额为 60,984.80 万元，本次拟使用召募资金参预 41,616.88 万元，具体情况如下：单元：万元序号名堂组成投资金额比例使用召募资金金额是否属于成人道参预统统 60,984.80 100.00% 41,616.88 - 本名堂扶植期为 36 个月，具体进程安排如下： T+1 年 T+2 年 T+3 年名堂实施设施 …… H1 H2 H1 H2 H1 H2 一期工程想象报批报建志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书施工扶植拓荒购置安装东说念主员招聘投产工程想象报批报建施工扶植二期拓荒购置安装东说念主员招聘投产限制论说期末，本名堂在建工程累计已参预约 35,863.26 万元。限制本募集说明书签署日，本名堂 1#厂房已基本建成，部分拓荒已进场安装并调试试产，1#笼统楼正在装修中，2#厂房土建施工中。本名堂由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，扶植地点为清远市广州（清远）产业迁移工业园。假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变化。本名堂效益预测的假定条件及主要想象过程如下：（1）营业收入预测本名堂收入系根据拟坐褥的厨柜和衣柜产品对卑劣行业客户的权衡销售单价及权衡销售量想象得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算，销售数目系根据公司产能规划和名堂建成后产能爬坡情况进行估算。（2）成本用度预测本名堂总成本用度包括径直材料、东说念主工用度、折旧摊销、其他制造用度等营业成本以及销售用度、不休用度及研发用度等期间用度。其中，径直材料、东说念主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算；历久资产中，地皮使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书备按照 8 年平均折旧；销售用度、不休用度及研发用度比例参考公司历史财务报表并结合本名堂预期情况进行估算。（3）税金预测本名堂升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额想象；本名堂销售税金及附加包括城乡吝啬扶植税和教育费附加，城乡吝啬扶植税和教育费附加统统按升值税额的 12%想象；本名堂的企业所得税税率为 25%。经估算，本次召募资金投资名堂具有细腻的经济效益，名堂完全达产后预计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含扶植期）。本名堂用地位于广东省清远市，公司已取得相应地皮的不动产权文凭。本名堂已取得经广州（清远）产业迁移工业园不休委员会的备案的《广东省企业投资名堂备案证》（2307-441800-04-01-111701）。本名堂一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审〔2022〕40 号），本名堂二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审〔2023〕24 号）。本名堂已取得经清远市发展和转换局审批的节能审查意见（清能许可〔2023〕33 号）。（二）数字化升级名堂本名堂总投资 9,660.37 万元，拟使用召募资金 8,383.12 万元，拟以公司现有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、想象云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商不休、供应链管理、客户不休、产品不休等信息戒指才能，构建笼统化、一体化的家居云工业互联网。名堂实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实檀越体为志邦家居股份有限公司。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（1）响应数字化转型升级趋势，拔擢公司中枢竞争力跟着“工业 4.0”的持续鼓舞以及信息技艺与制造技艺的加速发展，国度提出要加速推动新一代信息技艺与制造技艺和会发展，把智能制造看成两化深度和会的主攻标的，着力发展智能装备和智能产品，鼓舞坐褥过程智能化，培育新式坐褥方式，全面拔擢企业研发、坐褥、不休和服务的智能化水平，激勉了新一轮数字化升级扶植波浪，促进了定制家居行业向智能化进行升级蜕变。公司积极响应行业发展趋势，加速鼓舞数字化进程。通过本名堂的实施，公司借助经验、市场、立异等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、想象”等云平台进行数字化升级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发想象、采购、坐褥、营销、服务等全经过智能运营才能，进而拔擢公司中枢竞争力，相宜行业发展趋势和公司计谋。（2）拔擢数智运营才能，相沿公司业务范围膨大定制家居需要知足客户定制化、生动组合、统筹配置等需求，兼具研发、想象、坐褥、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化不休要求较高等本性。比年来公司接续加大宇宙市场和国际市场拓展力度，业务向范围化、全球化标的发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客户、里面不休需求升级，对跨区域、跨部门、跨鸿沟信息协同要求提高。因此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的搜集、处理、分析效率，知足业务膨大带来的信息化处理需求。通过本名堂的实施，公司将围绕东说念主工智能、数据资产不休、司法想象等技术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平台、想象云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，知足公司在想象、供应链、坐褥、销售、售后端的数字化、实时化、透明化不休需求。本名堂建成后，公司数字化不休水平将得到进一步拔擢，知足公司经营决策、不休拔擢、经过优化、服务改进等方面的数字化不休需求，为公司业务范围的进一步膨大提供有用相沿。（3）促进数据分享协同，拔擢公司举座运营效率志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预定）——想象图库—初期想象—用户虚构体验—上门复尺（尺寸说明）—完成想象—订单说明—坐褥数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品坐褥—质量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进想象— 加入想象图库—采集用户新需求”等多个关节，触及工场、门店、消费者、供应商、物流商等多个主体。定制家居业务触及多个关节和部门之间的数据流动，数据整合与分享需要建立清静、可靠的技艺架构，以援救定制家居业务的各项功能和需求。通过本名堂的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工业互联网、云想象、东说念主工智能等技艺，将营销、供应链、想象、产品、客服、产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行和会，促进数据互联互通。本项目有助于公司加速信拒绝流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通过优化资源配置和生动调用数据，提高高卑劣合作粘度，促进公司数据分享协同，拔擢公司举座运营效率。（1）公司领有较为完善的数字化不休轨制公司高度爱重信息化扶植，面前依然建立了一系列科学的、执行力度大的不休轨则和轨制，保障了企业信息化系统的清静性、有用性、安全性、可靠性，为业务经营行径提供安全可持续的运行环境。公司为了幸免出现数据资产知道，酿成公司损失，公司针对集团公司终点分子公司所触及到 IT 干系的业务系统以及终局等范围，制定了信息安全不休轨制，加强终局、汇集和数据中心等安全防护措施；在信息安全不休轨制方面，公司建立了全面的东说念主员信息安全、信息安全事件不休、机房汇集终局与系统安全不休等机制；在信息化职能不休方面，公司针对数字化平台不休设立经过与名堂中心、营销信息中心、产供信息中心、数据运营中心、想象软件部，知足公司在名堂、营销、坐褥、供应链、运营、想象等方面的信息化不休需求。综上，公司已针对数字化的不休和运用，建立了较为完善的不休体系和里面戒指轨制，为名堂的到手实施提供了有用的轨制保证。（2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书经过多年的信息化参预和开发，公司已建立了一套齐备且易于扩充的信息技艺框架体系，通过模块化想象，公司技艺框架体系可适合软硬件环境变化和升级需要。在销售端，持续鼓舞公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用，通过营销 BI 营业智能分析平台，洞悉市场环境，让营销更加精确高效；在中后台，通过导入供应商不休系统，优化公司的采购不休体系，拔擢采购效率；通过物流系统，完毕公司运载业务经过的可视化监控，并借助运载不休系统推广干仓配业务模式，匡助公司诽谤运载成本；通过坐褥 3S 系统在订单交期、自动组批、自动优化、自动排产、自动报工等应费力能，完毕订单高效自轮回处理，减少东说念主为纷扰，通过 AI 算法和技艺升级，拔擢材料利用率；通过制造执行系统与产线 CPS、仓库分拣戒指系统等系统集成，完毕系统与拓荒间互联互通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，接续拔擢坐褥录用才能和坐褥端的东说念主均效能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本名堂的扶植提供技艺保障。（3）公司领有经验丰富的东说念主才团队公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了较大上风，能够有力保障本名堂的到手完成。在东说念主才队伍扶植方面，公司组建了一支熟练掌抓信息技艺、熟悉公司业务、了解产品需求的技艺团队。在东说念主才培养方面，公司技术部门建立了一整套完善的东说念主才引进、培养、激励等轨制，以保证技艺立异东说念主才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构张开东说念主才交流合作，目前公司已与中国科学技艺大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，和会两边技艺上风，为技艺东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东说念主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。综上，公司在东说念主才队伍、东说念主才培养、产学研等方面的长期累积能够为技艺团队提供细腻的成长环境，为本名堂的扶植提供东说念主才援救。本名堂总投资金额为 9,660.37 万元，本次拟使用召募资金参预 8,383.12 万元，具体情况如下：单元：万元序号名堂组成投资金额比例使用召募资金金额是否属于成人道参预志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号名堂组成投资金额比例使用召募资金金额是否属于成人道参预统统 9,660.37 100.00% 8,383.12 - 本名堂扶植期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、想象云等平台及数据中台在扶植期内陆续升级上线。限制本召募说明书签署日，本名堂正在扶植中。名堂实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部。本名堂的召募资金参预部分不径直产生经济效益，名堂建成后将有用提高公司经销商不休、供应链不休、客户不休、产品不休等信息戒指才能，优化信息资源配置，拔擢信息流通效率。本名堂用地位于安徽省合肥市，公司已取得名堂地皮使用权。本名堂已取得经合肥庐阳经济开发区不休委员会备案的《庐阳经开区不休委员会名堂备案表》（2307-340103-04-04-787816）。本名堂不属于《扶植名堂环境影响评价分类不休名录（2021 年版）》轨则的需要纳入环境影响评价不休的扶植名堂，无需办理环境影响评价手续。（三）补充流动资金公司拟使用本次召募资金中的 17,000.00 万元补没收司流动资金，以知足公司日常经营资金需要，进一步诽谤运营成本、知足异日营运资金需求。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书论说期内，公司的营业收入稳步增长，异日跟着公司召募资金投资名堂的实施，公司业务范围将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益加多。本次刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压力，为公司异日阶段的经营发展提供资金援救，夯实可持续发展基础，有意于促进坐褥经营的发展和效益拔擢，以巩固公司的市气象位、拔擢公司的笼统竞争力。公司已根据中国证监会、上海证券交往所等监管机构对于上市公司表率运作的干系轨则，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募资金不休轨制》，对召募资金的存储、使用、不休、监督等方面进行了明确规定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将持续监督公司召募资金不休，以保证资金合理表率使用，珍摄资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使用。本次刊行可转念公司债券召募资金部分用于补充流动资金，相宜《上市公司证券刊行注册不休办法》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关轨则的适用意见——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的干系轨则，决议切实可行。因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。三、本次刊行对经营不休及财务状态的影响（一）本次刊行对公司经营不休的影响本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务，拟在广东扶植坐褥基地，完善公司宇宙性计谋布局。名堂建成并达产后，公司持续拔擢举座定制家居产品的范围化坐褥，优化产业供应链，加速完毕业务膨大，同期通过数字化升级进一步加强坐褥智能化和信息化扶植，拔擢公司笼统竞争实力，为公司完毕可持续发展、提高股东报恩提供更有劲的援救。（二）本次刊行对公司财务状态的影响本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债范围将相应加多，能够增强公志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司的资产欠债率将迟缓诽谤，有意于优化公司的成本结构、拔擢公司的抗风险才能。跟着募投名堂的投产，名堂效益将迟缓浮现，盈利才能将进一步拔擢。限制 2024 年 6 月 30 日，公司净资产额为 315,704.36 万元，无应付债券，本次召募资金金额不杰出 67,000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不杰出别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元，最近三个管帐年度完毕的平均可分拨利润为 54,576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金计，公司最近三个管帐年度平均可分拨利润足以支付本次刊行可转债一年的利息。四、本次募投名堂不触及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业根据《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能劳动的奉告》（国发【2010】7 号）、《对于利用笼统圭臬照章依规推动逾期产能退出的指挥意见》（工信部联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心鸿沟化解过剩产能劳动的通知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心鸿沟化解过剩产能劳动的奉告》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心鸿沟化解过剩产能劳动的奉告》（发改运行【2020】901 号）等干系文献轨则，国度淘汰逾期和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电板（极板及拼装）、电力、煤炭等鸿沟。根据《环境保护笼统名录（2021 年版）》（环办笼统函2021495 号）的轨则，公司现存产品未被列入“高污辱、高环境风险”产品名录。因此，公司本次召募资金投资名堂不触及产能过剩行业。制类、淘汰类产业。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第八节历次召募资金运用一、最近五年内召募资金运用的基本情况限制召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可转念公司债券等方式召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首次公开刊行股票并上市。二、上次召募资金金额、到位情况经中国证券监督不休委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上海证券交往所同意，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股）元，根据相关轨则扣除刊行用度东说念主民币 9,480.00 万元后，试验召募资金金额为东说念主民币 84,400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华管帐师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 2017000442 号”《验资论说》。限制 2021 年末，上次召募资金投资名堂已结项，专户已刊出。三、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证论说的论断性意见根据中国证券监督不休委员会《监管司法适用指引——刊行类第 7 号》的相关轨则：“上次召募资金使用情况论说对上次召募资金到账时辰距今未满五个管帐年度的历次召募资金试验使用情况进行说明，一般以年度末看成论说出具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生骨子性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的前募论说”。公司自 2017 年 6 月初度公开刊行股票并上市后，最近五个管帐年度不存在通过配股、增发、刊行可转念公司债券等方式召募资金的情形，公司上次召募资金到账于今已杰出五个管帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券无需编制上次召募资金使用情况论说，亦无需礼聘管帐师事务所对前次召募资金使用情况出具鉴证论说。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第九节声明刊行东说念主及全体董事、监事、高等不休东说念主员声明本公司及全体董事、监事、高等不休东说念主员承诺本召募说明书内容真的、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。全体董事签名：孙志勇许帮顺孙玲玲石磊夏大庆纵飞胡亚南徐欢生王文兵全体监事签名：解云蒯正刚吴莹莹其他高等不休东说念主员签名：孙娟吴俊涛王国金志邦家居股份有限公司年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书刊行东说念主控股股东、试验戒指东说念主声明本东说念主承诺本召募说明书内容真的、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。控股股东、试验戒指东说念主（签名）： ______________ 孙志勇 ______________ 许帮顺志邦家居股份有限公司年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书保荐东说念主（主承销商）声明本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，说明本召募说明书的内容真的、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。法定代表东说念主（签名）： ______________ 沈和付保荐代表东说念主（签名）： ______________ ______________ 谢天宇朱培风名堂协办东说念主（签名）： _____________ 黄奇树国元证券股份有限公司年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书保荐东说念主（董事长、总裁）声明本东说念主已肃穆阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，说明召募说明书的内容真的、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。董事长（签名）： ____________ 沈和付总裁（签名）： ____________ 胡伟国元证券股份有限公司年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书刊行东说念主讼师声明本所及承办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现过失记录、误导性陈述或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。承办讼师： ____________ ____________ 卢贤榕梁爽讼师事务所负责东说念主： ______________ 卢贤榕安徽天禾讼师事务所年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书管帐师事务所声明本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的审计论说等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计论说等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现过失记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。署名注册管帐师： ____________ ____________ 马章松周卫国管帐师事务所负责东说念主： ______________ 程志刚天健管帐师事务所（特殊普通合伙）年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书资信评级机构声明本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本机构出具的资信评级论说不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的资信评级论说的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现过失记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。署名评级东说念主员： _______________ _______________ 邱校友梁子秋评级机构负责东说念主： _______________ 岳志岗中诚信国际信用评级有限株连公司年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书董事会对于本次刊行的干系声明及承诺一、对于异日十二个月内其他股权融资规划的声明对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外异日十二个月内的其他再融资规划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券决议被公司股东大会审议通过之日起，公司异日十二个月将根据业务发展情况详情是否实施其他再融资规划”。二、本次刊行摊薄即期报恩的填补措施及承诺（一）公司对于填补被摊薄即期报恩的措施为有用珍摄即期报恩被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业务发展，提高公司盈利才能，强化投资者报恩机制等措施，拔擢资产质地，实现可持续发展，以填补股东报恩。具体措施如下：为保障公司表率、有用使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券刊行注册不休办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金不休和使用的监管要求》《上海证券交往所股票上市司法》等律例的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理表率使用、积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查抄和监督、合理珍摄召募资金使用风险。公司董事会已对本次刊行召募资金投资名堂的可行性进行了充分论证，募投名堂相宜国度产业政策、行业发展趋势及公司异日举座计谋发展标的，具有较好的市场远景。通过本次刊行召募资金投资名堂的实施，有意于贯彻落实国家及产业发展计谋，有意于巩固公司在市场鸿沟的笼统竞争实力，优化成本结构，拔擢行业地位，从而提高公司经济效益。根据中国证券监督不休委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等轨则，公司制定和完善了《公司轨则》中相关利润分拨的干系条目，明确了公司利润分拨尤其是现款分成的具体条件、比例和分拨格式等，完善了公司利润分拨的决策程序和机制以及利润分拨政策的调理原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司已制定《异日三年（2023 年-2025 年）股东分成报恩规划》，防止对投资者利益的保护并给予投资者清静报恩。本次可转债刊行后，公司将依据干系法律律例轨则，严格执行《公司轨则》并落完毕金分成的干系轨制，保障投资者的利益。公司将严格遵从《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、律例及表轻易文献要求，接续完善公司治理结构，确保股东能充分运用权利，确保董事会能够按照法律、律例和公司轨则的轨则运用权利、作念出科学、飞快和严慎的决策；确保孤独董事能够肃穆履行职责，切实吝啬公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独立有用地运用对董事、经理和其他高等不休东说念主员及公司财务的监督权和查抄权，为公司发展提供轨制保障。跟着定制家居的渗入率加大，消费者对于举座空间贬责决议和服务建议了更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、想象、坐褥、销售、服务多重属性，面对更加生动的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面对重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募投名堂践行整家计谋，鼓舞南下布局，完毕降本增效，拔擢腹地化服务才能，同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务经过，拔擢客户体验。（二）公司董事、高等不休东说念主员及控股股东、试验戒指东说念主对于保障公司填补报恩措施切实履行的承诺公司董事、高等不休东说念主员对上述填补报恩措施能够得到切实履行作出的承诺如下：志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 “1、本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不遴聘其他方式毁伤公司利益；措施的执行情况相挂钩；报措施的执行情况相挂钩；监管机构就填补报恩措施终点承诺作出另行轨则或建议其他要求的，本东说念主承诺届时将按照最新轨则出具补充承诺；关填补报恩措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主昂然照章承担对公司或者投资者的补偿株连。看成填补报恩措施干系株连主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布的相关轨则、司法，对本东说念主作出干系处罚或采取干系不休措施。” 公司戒指股东、试验戒指东说念主孙志勇、许帮顺对上述填补报恩措施能够得到切实履行作出的承诺如下： “1、本东说念主不会越权纷扰公司经营不休行径，不会侵占公司利益；对于上市公司填补被摊薄即期报恩措施的其他新的监管轨则，且上述承诺不可知足该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照最新轨则出具补充承诺；何相关填补报恩措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主昂然照章承担对公司或者投资者的补偿株连。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书看成填补报恩措施干系株连主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主同意中国证监会和上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布的相关轨则、司法，对本东说念主作出干系处罚或采取干系不休措施。” 志邦家居股份有限公司董事会年月日志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书第十节备查文献除本召募说明书走漏的贵寓外，公司将整套刊行苦求文献终点他干系文献（一）刊行东说念主最近三年的财务论说及审计论说，以及最近一期的财务报告；（二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐劳动论说和守法看望论说；（三）法律意见书和讼师劳动论说；（四）资信评级论说；（五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；（六）其他与本次刊行相关的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全文及备查文献。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书附件一：刊行东说念主终点控股子公司房屋租出情况承租序号出租方租出期限房产位置面积/m2 方合肥市庐阳区四里河路与潜山志邦销售幢 1412-1413 室合肥市庐阳区四里河路与潜山志邦销售幢 1414-1415 室合肥市庐阳区四里河路与潜山志邦销售幢 1416 室志邦合肥竟然之家购物合肥滨湖金源店一号楼四层摊销售中心有限公司位 DS22-1-4-046 志邦巢湖市春云商贸有巢湖大市场 H 区 509、510 号铺销售限公司面志邦巢湖市春云商贸有巢湖大市场 H3 区 509、510 号销售限公司铺面边绵薄搭盖建筑志邦肥东徽商建材城 2 幢 201、销售 202、203 室志邦安徽名邦产业不休合肥市肥西县金寨南路与站前销售有限公司路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号合肥四里河红星好意思凯龙市集综合肥红星好意思凯龙世志邦合馆三楼销售 C8127,C8128,C8129,C8130 圭臬司展位合肥红星好意思凯龙世合肥四里河红星好意思凯龙市集综志邦销售司圭臬展位合肥红星好意思凯龙世志邦合肥四里河红星好意思凯龙市集综销售合馆 F199 展位司合肥红星好意思凯龙世志邦合肥四里河红星好意思凯龙市集综销售合馆 F200 展位司志邦安徽华然荫庇想象合肥市新华优阁 A 栋华然荫庇销售有限株连公司合肥旗舰店四楼展位 3A-01 合肥竟然之家购物志邦合肥竟然之家长江东路店 1 号销售楼一层摊位 DS39-1-D-003 东路分公司志邦合肥望湖好意思家居有望湖好意思家居市场 A 馆东附房二销售限公司楼 10-16#铺位志邦合肥望湖好意思家居有望湖好意思家居市场 A 馆东附房一销售限公司楼 4-6#，10-15#，20#铺位合肥政务区红星好意思凯龙市集综志邦安徽天徽置业有限销售公司 C8075,C8077,C8076,C8089 展位志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书销售公司合馆三楼 C8162,C8163,C8165,C8166,C816 志邦安徽山水空间荫庇销售有限株连公司志邦黄山路 588 号大溪地·现代城 70 销售幢商 108 室志邦合肥邦洋营业运营国邦好意思家居青阳路卖场内木地销售不休有限株连公司板区 B58-60 号铺位国邦好意思家居青阳路卖场内木地志邦合肥邦洋营业运营销售不休有限株连公司号铺位志邦合肥邦洋营业运营国邦好意思家居青阳路卖场内木地销售不休有限株连公司板区 B47、48、49 号铺位志邦经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞销售格花圃 4-104 商志邦合肥市房屋租出有销售限公司志邦包河区世纪阳光花圃青阳苑 D1- 销售 3 幢 112 志邦安徽国鼎投资发展销售有限公司志邦合肥市包河区好意思菱大路 148 号销售银杏苑 83#101 商铺志邦园景寰宇枫丹山庄南门 1#商铺销售 S2 志邦销售志邦销售深圳市宝安区西乡街说念金海路志邦深圳正中营业不休家居有限公司科学园）9 栋 4 层 07 单元志邦销售合肥红星好意思凯龙世志邦笼统馆负一楼销售 F8137,F8138,F8139,F8150 司广州市花都区新华广东广州市花都区晨曦路 76 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公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书附件二：刊行东说念主终点控股子公司商标情况序号注册东说念主商标注册号类别到期日期取得方式志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书附件三：刊行东说念主终点控股子公司专利权情况序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种厨柜门板自动喷胶贴膜工艺一种厨柜坐褥用电子开料锯余料运送安装一种新式厨柜板件一语气封边系统终点一语气封边方法一种新式厨柜箱体板配料系统的配料方法一种厨柜大板套裁安装终点加工方法一种封边条的加热保温系统及上料系统与封边系统一种具有密封防潮功能的举座橱柜一种门板实色 UV 底漆喷涂设备志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种具有燃气泄漏报警功能的排风式橱柜一种可调度的且具有烘干功能的衣柜一种用于居品运载展示的安装底座终点使用方法一种带有自动清洁组件橱窗柜终点自动清洁方法一种镶嵌型多层实木门板终点加工工艺一种可更换图案的柜门终点工作方法一种新式四封侧门板终点制作方法志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种定制化吸塑门板批量加工方法一种可拆卸式防撞条及遴聘可拆卸式防撞条的门框一种镶嵌组合式拉手及带有嵌入组合式拉手的门板一种可适配多种柜高的双层一种适配多种抽屉可调度的环保分割盘一种快速定位产品的展示调度安装志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种实木镶嵌内反扣免拉手金属的门板一种结合清静的免拉手铝框玻璃门板志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种线型铝封边带曲线形的门板一种多角度可调度的荫庇板结构一种岩板与亚克力 45°无缝拼接的一体盆志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种厨柜石材加工粉尘处理系统终点处理方法一种厨柜坐褥用电子开料锯后口余料运送安装一种厨柜坐褥用封边机自动上料安装一种厨柜石材加工粉尘处理系统一种厨柜坐褥用电子开料锯前口余料运送安装志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种厨柜板材的机械手上料装置一种厨柜门板自动喷胶贴膜装置一种带有组合式拉手的居品门板一种四边铝型材包边镶嵌金属的门板一种新式铝框玻璃门工艺的衣柜一种内嵌式一体拉手门型的衣柜一种带转移式吧台的荫藏式橱柜志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种组合烤漆铝型材的免拉手门板一种锌合金内嵌亚克力工艺的拉手一种锌合金封边工艺的拉手门板一种用于抽拉龙头的快速结合结构一种集成秋灶头部壳体的安装结构一种集成灶用吸油烟机的集油盘一种集成灶头部的顶板玻璃安装结构志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种具有蒸汽与发烧管双加热的蒸烤一体机一种水槽式洗碗机门的密封结构志邦家居、中山用电器有限公司志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一种集成灶吸风口挡板的驱动结构一种居品材料加工用半自动切割拓荒终点使用方法志邦家居、中山用电器有限公司一种镶嵌式罗马柱终点加工与拼装方法一种多功能墙体板材五金安装结构一种便于安装的高强度不锈钢水槽柜志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书序号专利权东说念主专利类型称号苦求日专利号取得方式一款可结合 L 型转角墙板的五金配件注：专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、专利权存在权利质押情况。志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书附件四：刊行东说念主终点控股子公司著述权情况序号著述权东说念主软件称号登记日期登标记序号著述权东说念主作品称号作品类别登记日期登标记志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书附件五：刊行东说念主终点控股子公司汇集域名情况序号权利东说念主域名注册时辰到期时辰志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书

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